Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Урал Рахимов отбыл в неизвестном направлении.

Его беспрепятственное отбытие стало возможным после того, как сделке между АФК «Система» и Рахимовыми были приданы черты легальности — 22 июня 2009 года фискальные органы получили около 12 млрд рублей в качестве налога на прибыль от ряда обществ с ограниченной ответственностью, через которые семья Рахимовых контролировала предприятия башкирского ТЭКа. По данным Росфинмониторинга, в мае-июне приближённые Урала Рахимова закрыли все банковские счета, через которые он осуществлял свою деятельность ... Копия в Google

502. Хакеры КНДР на удаленке.

Как только договор был заключен (иногда через кадровые агентства), сотрудники получали доступ к внутренним системам американских предприятий.
Теперь Чэпман вменяют участие в преступном сговоре с целью хищения средств у Соединенных Штатов, в сговоре с целью осуществления мошенничества с помощью электронных средств связи, в сговоре с целью осуществления хищения банковских средств, кражу ...
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

503. Олег Мамаев приписал кубометры отходов.

Причем деньги в количестве 585 тыс. руб., по данным следствия, переводились частями чиновнику напрямую на его банковскую карточку в Архангельске и Москве в период с 10 февраля 2021 по 30 апреля 2023 года.
... о деле против бывшего топ-менеджера АФК "Система", Фото: "Ведомости", kor24.ru Лилия Пашкова Олег Мамаев В московском аэропорту сотрудники ФСБ задержали экс-руководителя девелоперского подразделения АФК «Система» — компании «Лидер-Инвест» (сейчас ГК ...
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

504. Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни.

При этом в ходе расследования выяснилось, что в Федеральной таможенной службе существовала коррупцонная система получения господрядов.
Кроме того, компания замешана в подлоге банковских гарантий от «Сбера» при заключении контрактов.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

505. Михаила Васильева обезвредили в Онтарио.

Согласно Bangkok Airways, в руки хакеров могли попасть следующие данные: имя пассажира, фамилия, национальность, пол, номер телефона, адрес электронной почты, адрес, контактная информация, паспортная информация, информация об истории поездок, частичная информация о банковской карте, информация о специальном питании. Подчеркивается, что оперативные и авиационные системы безопасности не пострадали.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

506. Андрей Курпатов и его крыша.

По словам источников в Сбербанке, Грефу давно не интересны банковские процессы и сама работа в качестве главы крупнейшего банка страны: «Все разговоры Грефа про экосистему, про превращение Сбербанка в мегакорпорацию по типу Amazon и Google — это ...
— Например, он очень странно и вольно трактует работу дефолтной системы (участки мозга, которые активны, даже когда человек не выполняет никакой задачи.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

507. Тельман Исмаилов признан политическим.

По версии заявителя, господин Исмаилов использовал швейцарские активы и банковские счета для отмывания денежных средств, полученных в результате махинаций в России.
[…] «Вокруг судебной системы Черногории продолжается борьба и конкуренция между действующим президентом Мило Джукановичем и новым правительством, состоящем из его противников.
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

508. Алексею Иванову назначили пенсионный срок.

Основными ИТ-подрядчиками Пенсионного фонда были «Редсис», «Магелан» и «Компьютел систем менеджмент». В мае 2017 г. эти компании договорились об открытии кредитной линии и предоставлении банковской гарантии с Промсвязьбанком.
Дата: 23.09.2021 Копия в Google

509. Юрий Белойван в федеральном розыске.

... в приеме к оплате банковских карт, а также удаляли самые крупные заказы из системы. "РАПСИ", 03.12.2019, "Суд по иску ФНС взыскал с главы "Корчма Тарас Бульба" Белойвана 69 млн руб": Также суд 15 апреля удовлетворил заявление ФНС о взыскании по обязательствам ООО "Тарас Бульба" с экс-главы компании Анастасии Ивановой и Белойвана солидарно 76,4 миллиона рублей. [...] В ходе проверки было установлено, что ООО в проверяемый период, применяя упрощенную систему налогообложения и являясь частью сети ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

510. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

... не зря, Фото: "УНИАН", atr.ua, РИА "Новости", ZeDrabovskii В 2016 г. в Украине была введена система электронного декларирования имущества и доходов всех государственных должностных лиц. Такой шаг должен способствовать предотвращению коррупции, а ...
На банковских счетах у нее было 729,5 тыс. грн, наличными — 290 тыс. грн. Кроме того, Тимошенко получила 5,5 млн долл.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

511. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
Тем самым была поставлена под удар вся отмывочная система, которая создавалась Белоусовым и Горбатовым не один год: вместо того, чтобы придумывать, как обойти контроль для вновь создаваемых площадок, проще было купить уже действующие финансовые ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

512. Левон Айрапетян умер законно заключенным.

Напомним, что 69-летний Левон Айрапетян вначале обвинялся СКР в том, что помог сыну бывшего президента Башкирии Уралу Рахимову, незаконно получившему контрольный пакет компаний «Башнефти», продать его АФК «Система». Затем ему инкриминировали мошенничество в отношении матери Игоря Изместьева. По словам адвоката Давида Хечяна, в качестве обеспечительной меры до сих пор арестованы квартира Айрапетяна на Пречистенке и банковские счета на $300–400 тыс. Защитник отметил: родственники предпринимателя ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

513. Ultra-номинал Алексей Никитин.

Главными жертвами таких схем стали корпорации Sunrise и «Компоненты и системы» (КиС).
Но главной причиной банкротства стала все же привычка Галущенко — Кутузова привлекать крупные необеспеченные банковские кредиты.
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

514. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в 1999 г. Олигархи подготовили программу по реструктуризации долга, но Центральный Банк посчитал ее неадекватной и, соответственно, отозвал банковскую лицензию у Банка «Менатеп» в 1999 г. 20 сентября 1999 г кредиторы Банка «Менатеп» проголосовали за ...
Электронная система тоже была подчищена, в том числе путем удаления и замены всех жестких дисков.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

515. Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет.

Недаром в соседях у Бельянинова оказались не только топ-менеджеры крупных российских компаний (АФК «Система», «Роснефть» и тому подобных), но и высокопоставленные отставники Минобороны, ФСБ и МИДа.
Сам Бельянинов сообщил, что это частные накопления, которые он начал делать еще с тех времен, когда, уволившись из органов госбезопасности, занялся бизнесом, в том числе банковским.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

516. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Важными целевыми объектами являются фармацевтическая отрасль, компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы. Криминальные организации пользуются следующими факторами: низкие налоги на деятельность фирм, либеральные нормы законодательства в области предпринимательства, эффективная банковская система с передовыми услугами в приват-банкинге, общие высокие стандарты в сфере услуг, образовании, просвещении и медобслуживании.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

517. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

... был отключен от системы банковских электронных срочных платежей. 18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ, 21 декабря Маркус оказалась в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Через месяц — 21 января — у банка была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у банка ЦБ признал, что руководство банка построило «систему фальсификации отчетности на ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

518. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Как сказано на официальном сайте «ФСК ЕЭС», основной ее частью «является единая национальная энергетическая сеть, включающая в себя систему магистральных линий электропередачи, объединяющих большинство регионов страны и представляющая собой один из ...
Но в действительности, как установила проверка, значительная их часть была вложена в приобретение банковских векселей.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

519. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

* * * "Банковский сервис в Европе — это чистый кошмар" — Европейский союз ввел санкции против украинских политиков, которых Европа подозревает в растрате госсредств и нарушении прав человека.
Страны развалившегося Советского союза — это формирующиеся системы, они достаточно молоды.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

520. Михаила Зельдина взяли за уценку.

... цена "Москинапа", расположенного рядом с телецентром "Останкино" на улице Королева, будет составлять 625 млн руб. Согласно достигнутой договоренности, 13 августа аванс в размере 7 млн руб. был помещен представителями "Москинапа" в банковскую ячейку ...
Среди ее клиентов — "Газпром", ЛУКОЙЛ, АФК "Система", "Интер РАО ЕЭС", "Роснано", "Сбербанк Капитал", концерн ПВО "Алмаз-Антей", Росимущество, департамент имущества Москвы и другие крупные компании и госструктуры.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google