Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Налоговики выявили, что деятельность контрагентов "Базового элемента" "была направлена на участие в денежных расчетах по банковским операциям", совершаемых за один день.
А ООО "Аналитические финансовые системы" с похожей характеристикой получило от "Базового элемента" плату за разработку автоматизированной системы консолидации отчетности по МСФО.
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

342. Черный нал там правит бал.

Система выдачи за границей отлажена. Такими неофициальными переводами идут не только миллионы на закупку нового товара, но и те 200-300 долларов, которые ежемесячно посылает своей жене в Китай какой-нибудь мелкий торговец Лю. Но на российской территории случаются иногда проблемы. Ведь полученные финансовой компанией средства нужно как-то легализовать, провести через банковские счета и снова выдать на законных основаниях - например, на покупку ценных бумаг, не ставя при этом в известность об этих ...
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

343. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

С помощью крупных госкомпаний легче оказывать влияние на текущее социально-экономическое развитие страны без дополнительной нагрузки и рисков для бюджетной системы по целому ряду направлений (например, ценообразование, кредитование, осуществление определенных инвестиционных проектов и т.п.). К тому же крупная госкомпания, как и любая крупная фирма, может извлекать выгоды из своих масштабов – например, такие корпорации могут широко пользоваться крупными банковскими кредитами.
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

344. Игра на раздевание.

... роста – они хотят видеть прозрачность структуры собственности, качество и анализируемость финансовых показателей и понятную систему корпоративного управления. При этом представление этой информации может быть разным. «Например, при работе с банковскими структурами достаточно личного диалога и первичной документации. В то же время публичные размещения требуют более структурированной системы подачи информации в виде меморандума, где подробно прописываются все указанные выше пункты», – рассказывает ...
Дата: 27.06.2006 Копия в Google

345. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Чтобы выпуск акций на зарубежной бирже оправдал себя, объем продаж компании должен составлять как минимум $500 млн. Поскольку не все дочерние предприятия «Системы» перешагнули этот рубеж, холдинг сейчас активно ищет кандидатов на поглощение — деньги ...
Он не только занимает пост заместителя председателя комитета СФ по финансовым рынкам и денежному обращению, но также входит в состав Национального банковского совета и время от времени публикует теоретические труды.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

346. Фридман стоит $8 млрд.

США империю, интересы которой распространяются на нефть, телекоммуникации, банковское дело и розничную торговлю.
В 1980-х гг. он учился в одном из московских институтов, но продолжить карьеру в науке ему не дали - по словам г-на Фридмана, из-за антисемитизма, процветавшего в советской системе образования.
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

347. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

При этом он являлся только частью всемирной системы по отмыванию денег.
Две недели назад 120 служащих, в том числе следователей из Таможенного криминального ведомства и Федерального криминального ведомства, провели обыски в их банковских офисах и многочисленных зданиях в области Рейн-Майн, в том числе и служебных ...
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

348. Питерские дети.

Что характерно, двое из них — выходцы из близкой Смольному (и Кремлю) банковской структуры.
... выходцы из прошлой, партийно-номенклатурной системы. Даже относительная молодость здесь не помеха: не успели сами побывать в руководящих креслах по «партийно-комсомольскому призыву», так творчески переняли советскую систему, вдохнув в нее новую ...
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

349. Буш едет в Ригу за PAREX банком.

По предположению латвийских экспертов, одним из вопросов негласной повестки дня будет банковская система Латвии: не случайно вышеупомянутые Мультибанка и VEF внесены в американские черные списки всего за две недели до начала исторического визита.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

350. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

Ни Путина, ни Варнига не обвиняют в злоупотреблениях при раздаче банковских инвестиционных контрактов.
"Она сказала, что все мы выросли в одной системе, и Володя и Варниг работают в одной фирме, – говорит Питч.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

351. США начинают давить на прибалтийские банки.

Как заявил РБК один из экспертов, столь плотное внимание спецслужб США к латвийским банкам может негативно сказаться на развитии банковской системы всей страны. "Никто никогда не понесет свои деньги в те банки, которые упоминались в связи с отмывом грязных денег, так как такие банки в любой момент могут потерять лицензию. А в данном случае речь идет не об одном банке, а о банковской системе целой страны", - отметил эксперт.
Дата: 21.12.2004 Копия в Google

352. Евгений Федотов против Чубайса.

Практика уплаты налоговых платежей в бюджет через «мертвые банки» имела широкое распространение в системе РАО «ЕЭС России».
Однако руководство этих электростанций, вместо того чтобы погасить долги, разместило большую часть полученных денег на депозитах, и только когда в результате банковского кризиса весной 1996 года было принято решение отозвать у «Межрегионбанка ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

353. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

И тем более удивительно, что Козлову, почти год работавшему на серьезную американскую структуру, был поручен сектор, регулирующий все существование российской банковской системы.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

354. "Палочка - выручалочка" в руках прокуратуры.

... палочки-выручалочки", имя которой - постановление следователя - передним ним открываются карманы и кошельки наших сограждан и иностранцев, получаются данные о наших с вами счетах в банках и инвестиционных компаниях, о содержании банковских ячеек ...
Конечно, взяточничество в системе прокуратуры существовало издавна.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

355. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

Полгода назад Роман Аркадьевич за $ 122 млн приобрел яхту Pelorus, защищенную от внешнего нападения, как военный корабль: пуленепробиваемые иллюминаторы, система раннего оповещения о ракетном ударе, оснащенные спецоборудованием «караулки» охранников ...
Казалось бы, после продажи летом 2003 года банковской группы ОВК Росбанку Смоленский навсегда расстанется с финансовым бизнесом.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

356. Заговор против Патриарха.

Оригиналы банковских документов, вероятно, могут быть получены через Прямого Свидетеля.
Основные отличия от предшественников - высокое художественное и техническое качество продуктов; продуманная система безопасности, успешно противостоявшая ищейкам на протяжении 7 месяцев; заботливая система пост-продажной поддержки пользователя.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

357. Cергею Мавроди вернули должок.

А Мавроди-младший, после того как рухнула пирамида его брата, под лозунгом возврата долгов "МММ" учредил новую -- "Система взаимных добровольных пожертвований-96». 10 января 2001 года его арестовали. Сейчас Вячеслав, по обвинению в незаконной банковской деятельности и незаконном обороте драгметаллов, находится в тюрьме -- 10 февраля суд должен огласить приговор по его делу.
Дата: 01.02.2003 Копия в Google

358. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

В 1996 году на смену системе "Valmet" пришли три компании, расположенные на улице Роны в Женеве - "Menatep Finances", "GM services" и "Behles", которые контролировали значительное количество счетов в швейцарских банках, в частности банка ...
Как показывает банковская документация, ставшая доступной "Le Temps", крупные фигуры "Юкос", в частности, Ходорковский, Лебедев и Голубович распоряжались некоторыми из названных банковских счетов.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

359. Непуганый Пугачев.

На той же сессии по поручению российского правительства С. Пугачев вручил президенту Всемирного банка Джеймсу Вулфенсону правительственное послание с изложением программы оздоровления российской банковской системы.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

360. Элита Узбекистана (2000).

Функционирование финансовой и банковской структуры в экономической системе играет ключевую роль в аккумулировании финансовых средств, распределений и перераспределении денежных потоков, генератором финансовых источников, регулятором артерий финансовых движений.
Дата: 30.01.2002 Копия в Google