Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Жуков считался весьма влиятельным персонажем одесского преступного мира. Он был вхож в кабинеты высокопоставленных украинских чиновников. Был близок к Руслану Боделану, главе Одесской областной администрации - бывшему первому секретарю Одесского обкома партии. Компания Жукова "Синтез" контролировала Одесский морской транспортный банк, который обслуживал одесский областной бюджет.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

502. Фридман обезглавил "МегаФон".

Но вторжение новичков - выходцев из беспокойного непоседливого мира российского бизнеса - в состоянии перевернуть законы этого прочного мира, где отныне разрешены все приемы.
... чтобы узнать его финансовое положение: некий человек звонил в его банк, представлялся Бернхардом Мейером и называл номер его кредитной карточки, его адрес и имя его жены. Но банк отказался раскрыть данные его счета: звонивший говорил по-английски, но ...
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

503. Олигарх олигарху волк.

А мир ведь, как известно, весьма тесен.
Что касается банков, которые работали с ИПЭ, то они уже гудят как растревоженные ульи – их хозяева совершенно обоснованно опасаются того, что Захар Давидович, встав на тропу стукачества, уже с нее не сойдет и сольет правоохранительным органам ...
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

504. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Чемпион СССР, Европы, Мира.
Это связано со следующими обстоятельствами: - практически невозможно описать структуру Группы, и следовательно, определить список организаций, входящих в Группу; - так как Группа обслуживается в одном банке, то невозможно отследить движение денежных ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

505. Партнеры Вячеслава Колоскова.

Факт наличия у РФС нескольких счетов в иностранных банках, открытых без надлежащего разрешения Центробанка, не вызывал никаких сомнений уже после первой нашей публикации.
Вот вам первый пример: за 1994—1995 годы РФС должен был получить около $7,5 миллиона — сюда входят призовые за выступления сборной на чемпионате мира, денежные переводы от УЕФА, спонсорские отчисления.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

506. Метро против "Метро".

Кстати, магнитогорский банк "Уникал" недавно перестал существовать, как и калужский банк "ККК". Братский банк "Падун", прославившийся только благодаря своему названию, переименован в "Сибирский банк развития". Некоторые названия неожиданно становятся двусмысленными спустя годы после образования фирмы. Когда партнеры Андрей Сирко и Роланд Спитц в 1998 г. придумывали название для своей инвестиционно-банковской компании, о вирусе атипичной пневмонии (SARS) мир еще не знал.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

507. Дерипаска и Михаил Черной.

Оригинал этого материала © "Le Monde", 13.02.2003, Фото: "Коммерсант" Компания РУСАЛ, второй производитель алюминия в мире, подозревается в связях с русской мафией Олег Дерипаска, ее генеральный директор, находится с визитом во Франции и отрицает ...
Карам обеспечивал связи группы с иностранными банками, в том числе со швейцарским United European Bank. Швейцарская полиция считает, что этот UEB банк занимается оффшорными операциями, с использованием «алюминиевых» и «нефтяных» денег, для компаний ...
Дата: 31.03.2003 Копия в Google

508. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Именно из-за того, что В.А.Штыров является активным участником этой длительной рейдерской операции, Республики Саха (Якутия) по количеству детских самоубийств вышла на первое место в мире. 6.1. Основные фигуранты рейдерства. Халид Опрел(Апрел)-оглы Омаров – уроженец Азербайджана, с дагестанскими корнями. В Санкт-Петербурге действовал АКБ «Кредит-Петербург», банк контролировался чеченской ОПГ, а текущую опеку над банком осуществлял Х.О.Омаров.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

509. Степной хан Кирсан (1999).

В 91-м он депутат Верховного Совета, в 92-м лауреат Золотой медали мира за гуманитарную деятельность, в 93-м - президент Российской палаты предпринимателей. В декабре того же года он становится первым президентом Калмыкии... К этому моменту он возглавил более полусотни фирм, банков, бирж у нас и за границей.
Дата: 29.10.2002 Копия в Google

510. Шесть бизнесменов от криминала.

Баба Шура, прием вкладов у населения Дефолт и развал банка «Столичный» открыли миру некоторые факты из жизни Александра Смоленского.
Дата: 08.02.2002 Копия в Google

511. Банки-2001.

... она вся меньше практически любого из крупнейших банков развитых стран. Суммарные активы всех российских банков составляют около $80 млрд, в то время как активы любого крупнейшего банка мира близки к $1 трлн. Сейчас в России около 1300 банков, и самые крупные из них сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Ровно столько же банков российская банковская система насчитывала и в 1991 году, правда в то время она была еще советской. До 1995 года количество банков неуклонно росло и достигло 3000 ...
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

512. Неуловимый Семен Могилевич.

Сегодня бизнес-империя Могилевича работает в 30 странах мира. Основной легальный бизнес — энергоресурсы. Впрочем, ему запрещен въезд в ряд стран: в частности, в Великобританию (пожизненно), в Чехию и Словакию (до 2007 г.). Отец четверых детей. Большой любитель лыж, преферанса и шашлыков. Операция «Меч» Хорошо засветился Могилевич и на Британских островах. Там охота за ним началась, когда Скотленд-Ярд заподозрил, что Могилевич отмывает в английских банках деньги, полученные от нелегальной ...
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

513. Грузинская ОПГ(III).

Тогда Отари стал появляясь в "Интуристе", "Метрополе", "Космосе", где расширил свои связи в преступном мире.
... структуры, находящихся на объектах ЦС МГС "Динамо", концертно-зрелищную дирекцию "Москва", АО "Московит", ВПТО "Союз-театр", включающую в себя 8 совместных предприятий и 12 кооперативов, банки "Забота", "Кредобанк", "Развитие XXI век", "Мегабанк ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

514. Досье

По информации другого источника, Сумин хорошо известен в криминальном мире, однако характеризуется как ненадежный "партнер" и, якобы, с ним стараются не иметь никаких дел. В последнее время Х.П. Сумин сблизился с Люберецким "Аксеном" и пытается ...
"АМИГО" (Россия-Испания), 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 " Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамовнический вал, д. 34 Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box 588,1006 Vito- ria АООТ АКБ "Гермес центр", 119868 Москва ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

515. Ангелевич на выход, Ковалеву приготовиться.

После возбуждения дела о хищении 10 миллионов долларов были арестованы его счета с 17 миллионами долларов в швейцарских и французских банках и оценённая в несколько миллионов у.е. вилла во Франции. Впрочем, наш самый гуманный в мире суд, даже вынеся Аркадию обвинительный приговор, решил не лишать его нажитого непосильным трудом добра.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

516. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

И только неосведомленностью телеведущего можно объяснить такое отношение к ситуации, потому что никто ни в одной стране мира, в том числе и в нашей стране, находясь в здравом уме и трезвой памяти, не рискнет заступаться за четырежды судимого человека, который 23 года провел в тюрьме, а теперь возглавил банк.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

517. Справка 1999 г.

16 августа 1999 года был избран в состав Наблюдательного совета ОАО "Банк "Московский деловой мир" ("МДМ-Банк"). СМИ называют Александра Мамута доверенным лицом Бориса Березовского. По некоторым данным, он был финансовым советником у Бориса Березовского, когда тот занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности. Началом предпринимательской деятельности Мамута считаются 1990 год, когда Александр Мамут и Андрей Глориозов придумали и создали банк «Империал». Копия в Google

518. Финансы Лужкова

... АО "Система-Маркет", АО "Детский мир", АО "Детский мир - Инвест", 000 "Бауланд", АО "Маркет-Системс", магазины; - Потребительский рынок и местная промышленность: Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат, .АО "Московская трапеза", АО "Алмеко"; - Недвижимость и строительство: Система-Галс, АО "Большая Ордынка", АО "Петровское подворье", АО "Ландшафт", АО "Конрад", АО "Ростурстрой", АО "Дункан". АФК "Система" явилась Главным учредителем МБРР - Московского банка реконструкции и развития, страхового ... Копия в Google

519. Авторитет в "Системе"

Сначала поговорим о самом лидере солнцевских, Сергее Михайлове (Михасе), так как более колоритной личности в российском уголовном мире найти пожалуй сложно.
Свидетели по делу показали, что на тот момент группировка Михася, помимо нескольких магазинов, гостиниц и банков, уже контролировала рестораны "Покровка", "Олимп", "Турист", "Комета", "Аист", "Нил" и "Якорь". Копия в Google

520. 21 сентября - 2 октября

12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ...
Рядом с Домом Советов вокруг здания мэрии и гостиницы "Мир" появляется оцепление из военнослужащих внутренних войск, у гостиницы развернута полковая радиостанция Р-142М на базе ГАЗ-66 КУНГ, именуемая на армейском жаргоне "Сорока". Копия в Google