Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Мутный капитал Георгия Беджамова.

АСВ выступает конкурсным управляющим банкротящегося ВПБ, который остался должен кредиторам свыше 200 млрд руб. Согласно документам, лихтенштейнская финразведка (подчиняется прокуратуре страны) установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус , возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012–2015 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.).
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

502. Дмитрий Сазонов ответил по-"законовски".

Деньги предназначались за крышевание преступной группы и бизнеса.
... компаниями лидеры ОПГ — сначала сам Законов. После его смерти в 2004 году полномочия перешли к Алексею Рыжову. В 2016 году, когда не стало и Рыжова, организации перешли под контроль к Гафурову. Однако у него уже была своя личная охранная компания ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

503. Александр Винников склонил подчиненного злоупотребить.

... областного управления здравоохранения Александра Мацанова, дав своему подчиненному указания закупать медоборудование стоимостью около 500 млн руб. у хабаровской компании «Медтехника», с руководителем которой губернатор имел дружеские отношения ...
... с последним словом, заявлял суду, что представители некой правоохранительной структуры не желали, чтобы он шел на второй губернаторский срок, и направили в администрацию президента РФ информацию о том, что он якобы состоит в преступной группе ...
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

504. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

... млрд бизнесмена, Фото: "РАПСИ" Маргарита Алехина Константин Пономарев Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе ...
«Пономарева признали виновным в том, что он в составе организованной группы подавал заявления в мировой суд и указанные в его заявлениях сведения не соответствовали действительности.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

505. Декларации руководства Минздрава — 2018.

... в апреле 2017-го числился руководителем и владельцем петербургской ресторанной компании ООО «Иста». Ее он передал в управление Владимиру Дроздову, который, судя по отчеству, может приходиться чиновнику сыном. По данным СПАРК (база данных ссылается на сведения из ЕГРЮЛ), Владимир Дроздов также является единственным бенефициаром Harbor Club Hotel в Петербурге и совладельцем девелоперской фирмы «Балт Инвест Групп». Ранее доля в компании принадлежала супруге главы ДЕЗЗ Яне Дроздовой, однако сейчас ...
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

506. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

«Когда мы делали рейтинг 50 крупнейших банков Украины, с удивлением обнаружили, что на многих рынках появился «Всеукраинский банк развития», — добавляет главный эксперт группы по реформированию финансового сектора «Реанимационного пакета реформ ...
В конце концов, в течение 2016-2017 годов компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента-беглеца, удалось снять около 2 миллиардов гривен наличными: это были именно те деньги, которые, как надеялся Аваков, могли быть конфискованы в ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

507. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Если верить той же информации, после долгих переговоров с сыном Андрея Комарова Артёмом, которые якобы происходили в ресторане «Виноград» в Москве, было принято решение о том, что «вознаграждение» за «успешную» работу будет выплачено с компаний ...
Там он, согласно этой же информации, представлял интересы Рустэма Магдеева, вложившего в группу V.M.H.Y., которой принадлежали эти банки, более 33 миллионов Долларов США. Александр Удодов С Александром Удодовым Рустэм Магдеев, согласно опубликованной ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

508. Алекс Джонс подорвался на "гей-бомбе".

... компаний как «техногулаг для диссидентов» и «современный электронный эквивалент сожжения книг». Конспиролог считает, что подвергся скоординированной атаке ведущих технологических компаний из-за своих убеждений, которые стали «слишком громко» звучать. По его мнению, он столкнулся с беспрецедентной, антиконституционной цензурой. В правилах использования самого InfoWars говорится, что посты, содержащие харассмент, личную информацию, угрозы, ненависть по отношению к расам или этническим группам ...
Дата: 10.08.2018 Копия в Google

509. Владимиру Стравинскасу простили все тяжкие.

Как выяснилось при допросах свидетелей, рабочие нарушали очередность работ, проект на ходу переделывался, а в смете не были обозначены многие важные элементы здания: входные группы, касса, армированная оружейная комната. При исполнении этого госконтракта МСМ фактически устранилось от стройки, в итоге войдя в процедуру банкротства. Здание по соглашению с МСМ достраивал нижегородский субподрядчик «Нижегородгазбыт», но ему не хватило бюджета: доложив в объект своих 30 млн руб., компания была ...
Дата: 22.06.2018 Копия в Google

510. Владимир Аристархов задекларировал дивиденды.

В 2017 году Александр Тынкован и его партнеры продали почти 58% «М.Видео» группе «Сафмар» Михаила Гуцериева за $726 млн. Сейчас Александр Тынкован занимает пост президента «М.Видео» и вместе с Павлом Бреевым входит в совет директоров ретейлера. Александр Тынкован не ответил на запрос РБК. Другими совладельцами ООО «Лига Девелопмент» ЕГРЮЛ называет Григория Кожемякина и Артура Попельнюхова. Им принадлежит по 12,5% компании.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

511. Обид Ясинов "кинул" Росгвардию.

В 2011 году МСМ-5 подписала с компанией «Аванта» соглашение о совместной реализации проекта «Кутузовская миля» (у участников долевого строительства этого жилого комплекса было похищено более 2,6 млрд руб., в 2009 году строительство было заморожено из-за финансового кризиса), однако в итоге сделка не состоялась. В 2011 году правоохранительные органы задерживали сына Обида Ясинова Парвиза, сообщал «Коммерсантъ», уточняя, что Парвиз Ясинов является бывшим супругом солистки группы «Тату» Юлии ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

512. Дважды заочно.

Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму ...
Причиной обращения стало списание Балтийским банком со счета БТД 66,3 млн акций, которые в равных долях перешли к совладельцам этой компании Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву, сказано в материалах суда.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

513. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

В том же 2010 году Моргульчик и Каплун выторговали себе за рекламу у компании «Капитал Групп» офисную недвижимость стоимостью 3 миллиона 117 тысяч 970 долларов США (!) и площадью 374 кв.м. в Башне «Город Столиц» в Москва-Сити.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

514. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

Первый заочно обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ (организация преднамеренного банкротства), ч. 3 ст. 33, п. п. «а», «б» ч. 2. ст. 199 УК РФ (организация ухода от уплаты налогов, совершенная группой лиц в ...
По версии следствия, банкротство понадобилось для того, чтобы скрыть вывод из компании 37,5 млн акций «Газпрома», которые фонд Hermitage Capital, возглавляемый господином Браудером, скупал в обход запрета на подобные операции через это ООО ...
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

515. Поручительство в особо крупном размере.

Она рассмотрит иск к компании «ИКЕА Мос», дочерней структуре ИКЕА, на сумму почти 508 млн рублей, придуманный в буквальном смысле слова из воздуха.
После чего коррумпированный суд из незаметного посёлка рассматривает требования солидарно и выносит вердикт в пользу преступной группы.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

516. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... Ltd. и его дочерней компанией HSBC Management (Guernsey) Ltd., ранее входившими в группу Republic National Bank of New York Эдмонда Сафры, убитого в своем доме в Монако в 1999 году. Уильям Браудер отвечал за работу компании ДС в России от имени фонда, где он занимал должность инвестиционного консультанта. После закрытия фонда Эрмитаж, Уильям Браудер продолжил использовать этот бренд как своей собственный для рекламы своих финансовых услуг. [...] Совокупный объем требований кредиторов компании ДС ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

517. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Господин Суржиков в июне был арестован по обвинению в особо крупном вымогательстве в составе группы (ч. 3 ст. 163 УК РФ).
Зато мы по телефонному номеру установили личность посредника: предположительно им оказался Вячеслав Ш. из Ханты-Мансийска, ранее работавший президентом нефтяной компании и учредителем Фонда поддержки сотрудников силовых структур.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

518. В Следственном комитете воровали капитально.

При этом пока нет информации, привлечены ли к ответственности предполагаемые подельники уже бывшего чиновника СКР. Надо отметить, что сам Скачков является выходцем из Санкт-Петербурга, где до 2014 года работал гендиректором группы компаний "Строительные технологии комфорта".
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

519. Налоговая дыра в бюджете Америки.

... уменьшать налоговое бремя, следует из совместного исследования, проведенного двумя американскими НКО — аналитическим центром «Граждане за справедливость в налогах» и Образовательным фондом при Группе исследования общественных интересов США. К таким выводам организации пришли, изучив финансовую отчетность за 2014 год, которую бизнес направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Apple держит в офшорах $181,1 млрд — больше чем любая другая американская компания, говорится в исследовании ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

520. Мансур — "33 процента".

Еще одна интересная история произошла с владельцем группы компаний «Яшма Золото» Игорем Рахимовичем Мавляновым.
Дата: 11.08.2015 Копия в Google