Газета "Версия", расследовавшая деловую биографию Владимира Слуцкера, сообщала о следующем: "Будущий сенатор в 90-х годах вместе с милицейскими генералами из Тюмени - позже подследственными - торговал нефтью, полученной по дешевке по государственным квотам, играл не последнюю роль в войне за белорусский таможенный коридор, через который в Россию бурным потоком шла контрабанда на сотни миллионов долларов, не миновала его и обычная для предпринимателей того периода неприятность: летом 1995 года ...
Дата: 08.04.2003
Копия в Google
Последнего, кстати, до своей гибели немецкая полиция неоднократно арестовывала по подозрению в контрабанде алмазов, золотых монет царской чеканки, икон и т.д. Российские и западные спецслужбы называли его главой русской мафии в Европе.
Дата: 01.11.2002
Копия в Google
54-летний гражданин Израиля Лучанский, бывший проректор Рижского университета, в западной прессе прочно увязан с нелегальной торговлей оружием, отмыванием денег, контрабандой наркотиков.
Копия в Google
Хотя еще в 2017 году стало известно, что дело в отношении него по этому поводу было выделено в отдельное производство, причем из совсем другого уголовного дела — о контрабанде элитного алкоголя, по которому Дмитрий Михальченко проходил основным обвиняемым и в итоге получил четыре года семь месяцев лишения свободы.
Дата: 29.06.2022
Копия в Google
Премьер-министр прибыл туда вместе с директором управления портов БВО Олеанвин Мейнард для получения $700 тыс. за «оказание протекции» в контрабанде партии кокаина из Колумбии в США через территорию БВО. Их встретили и предложили пройти в один из стоящих в аэропорту частных самолетов, где, согласно предварительным договоренностям, им должны были передать сумки с оговоренной суммой наличными.
Дата: 04.05.2022
Копия в Google
Именно тогда он разразился очевидно в адрес Исмаилова знаменитой обличительной тирадой: «Вроде бы борьба с контрабандой ведется, но результатов пока мало, результат — это посадки, а где посадки?».
Дата: 25.10.2021
Копия в Google
Генерал-майор таможенной службы признан виновным в получении многомиллионных взяток от приморского предпринимателя, занимавшегося контрабандой.
Дата: 24.08.2021
Копия в Google
Десять лет назад молодой предприниматель и его отец Рафаэль Абрамов лишь чудом избежали ответственности по громкому делу о контрабанде на Черкизоне.
Дата: 30.04.2019
Копия в Google
*** Дело реставраторов Дело реставраторов было возбуждено в марте 2016 года — вскоре после ареста по делу о контрабанде алкоголя петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
В июле 2016 года в СК РФ сообщали о проведении обысков у Бельянинова, возглавлявшего на тот момент ФТС, и его заместителей Руслана Давыдова и Андрея Струкова в рамках расследования дела о контрабанде алкоголя, возбужденного в отношении гендиректора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко.
Дата: 26.10.2018
Копия в Google
Активно действовавшая в России с конца 1980-х до начала 2000 годов солнцевская организованная преступная группировка была одним из самых крупных и известных криминальных сообществ Московского региона — контролировала мелкий и крупный бизнес на юге Москвы и Московской области, занималась контрабандой, продажей наркотиков, оружия и автомобилей.
Дата: 15.06.2017
Копия в Google
После того как в марте 2017 года ВТБ дополнил свое заявление информацией о контрабанде денежных средств в Аргентину и ходатайствовал о наложении ареста на активы должника в этой стране, суд предъявил официальное обвинение не только Александру Катунину, но и его супруге и сыну, а также еще семи физическим лицам, которые, по мнению следствия, помогали или участвовали в совершенном преступлении.
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
Следственные мероприятия были связаны с делом о контрабанде алкоголя, сообщал СКР. У Бельянинова дома было изъято около 10 млн руб., $400 тыс. и €300 тыс., сообщал ТАСС.
Дата: 01.08.2016
Копия в Google
Разведотделы в этой кровавой чехарде играют особую роль, находясь на пике работы с «агентурой», многие представители которой нисколько не скрывают своих связей с контрабандой афганского героина и оружия.
Дата: 01.06.2015
Копия в Google
Потом были громкие истории с пропавшей мебелью для отделения милиции, акт установки которой подписал лично Юрченко, о незаконном хранении и контрабанде оружия и боеприпасов, о незаконно присвоенных миллионах рублей, невесть откуда взявшихся у чиновника, которые он с радостью давал взаймы "под процент".
Дата: 10.10.2013
Копия в Google
Вторую махинацию, говорится в приговоре, Каганский решил провернуть в 2011 году вместе с Нелли Дмитриевой, которая вела дело о контрабанде против тех же двух бизнесменов.
Дата: 09.08.2013
Копия в Google