Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Решение Международного арбитражного суда в Стокгольме было принято только в прошлом году. Признавая незаконной продажу банком золота, суд все же взял сторону Монголии.
... заплатить долг по кредитному договору в размере примерно $25 млн. «В рамках спора в Нью-Йорке Сергей Паушок уже предпринимал безуспешную попытку убедить американский суд, что не должен платить $25 млн долга из-за того, что банк в сговоре с ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

502. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

[РИА "Новости", 12.11.2018, "Банк Порошенко прокомментировал операции по счетам окружения Януковича": Международный инвестиционный банк (МИБ), который принадлежит украинскому президенту Петру Порошенко, заявил о законности снятия средств людьми ...
По данным «Схем», Анна Моргун, которая при Януковиче работала старшим специалистом кредитного отдела ВБР, после снятия ареста со счета успешно сняла наличными в 2017-м 49 миллионов гривен.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

503. Кэш бери и беги.

... банков", причем всего за несколько лет продвинулся по карьерной лестнице весьма высоко — до должности "руководителя кредитного отдела и заместителя начальника службы экономической безопасности". В одном из источников даже уточнялось, что этим банком ...
Николай Басков выступил на Международном форуме «Кэшбери», который проходил 21 сентября 2018 года, за несколько дней до того, как Центробанк назвал компанию «одной из самых масштабных финансовых пирамид».
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

504. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

В квартире обнаружили набор паспортов на разные фамилии, буквально десятки золотых кредитных карточек известных банков мира.
Аферист, более шести лет находившийся в федеральном и международном розыске, по оперативным данным, причастен к хищениям $50 млн, принадлежавшим различным российским компаниям.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

505. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

Владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев и совладелец компании «Технониколь» Игорь Рыбаков посвятили публикации своим благотворительным проектам.
Мировые знаменитости Россиян по-прежнему много в международных рейтингах богатейших людей и успешных предпринимателей.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

506. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

Банк был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег режимов, находящихся под санкциями, и негосударственных игроков.
... FinCEN) узнал, что с апреля 2013 по апрель 2014 года банк совершил переводов на сумму не менее $387 млн. Американские власти посчитали, что эта сумма несоразмерно велика масштабам кредитной организации, и обвинили FBME в отмывании средств ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

507. Александр Сабадаш получил 7 лет.

Банк якобы заключил серию кредитных договоров с компанией «Милан».
После этого похищенные средства на основании фиктивного международного контракта якобы были переведены на счет компании «Ренессанс премьер» в Чешской республике.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

508. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

... Беляева и в занижении стоимости залогов, и в том, что в просроченные заносились обязательства срока погашения, по которым он еще не наступил, и в прямом срыве ряда сделок, в частности, по кредитным нотам, что могло бы сократить задолженность банка ...
До недавнего времени их претензии распространялись лишь на зарубежную собственность экс-владельцев «Траста» — Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева, которые покинули Россию и сейчас объявлены в международный розыск.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

509. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

... хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Позже полученные кредитные денежные средства в размере более ...
Насыров является знатоком международных стандартов финотчетности и дипломированным внутренним аудитором, он обучался по западным программам ACCA DipIFR (rus), The Association of Chartered Certified Accountants, CIA (Certified internal auditor), The ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

510. "Король однодневок" отсидится в США.

Это "ПавНаст", "Теона", "Даймонд А.М", ОАО "РосДорБанк", ОАО "Московский кредитный банк", ООО АКБ "БТА Казань", ООО "Кредитимпэкс банк", ЗАО АКБ "Бенефит-Банк", ЗАО "Океан Банк".
Из них следует, что Генпрокуратура направила в Министерство юстиции США запрос об экстрадиции обвиняемого Данилочкина, который находится в международном розыске по линии Интерпола.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

511. За деньгами пришли в порт.

Один был подан Банком ВТБ. Сумма исковых требований — 530 млн рублей, взыскивалась в рамках кредитного договора на сумму 600 млн рублей.
И, наконец, снимок 2011 года — Путин стоит за спиной Валерия Израйлита, который подписывает соглашение о международном сотрудничестве в Сочи.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

512. Украинские чиновники вывернули карманы.

... фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», ОАО «Киевский завод экспериментальных конструкций», «Завод «Ленинская кузница», Международный инвестиционный банк, Севастопольский морской завод, «СК «Країна», Песковский завод стеклоизделий, «Севморверфь», «Севмортранс ...
Взносы в кредитные союзы и другие небанковские финучреждения составляют 8 190 000 грн. Наличные средства Порошенко (как и другие упомянутые средства) в сумме 60 тыс. долларов и 900 тыс. грн содержатся в ПАО "МИБ", где он является владельцем 9000 ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

513. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

... в хищении из этого банка более 10 млрд руб. находятся бывший заместитель министра энергетики РФ и собственник «Народного кредита» Станислав Светлицкий, являющийся другом Сергея Маслова, зампред этого кредитного учреждения Ирина Переверзева, начальник ...
В апреле 2008 года стал президентом ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа».
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

514. Криминальные связи Соловьева.

... в том, что эта история должна заинтересовать и российские правоохранительные органы, которые, наконец, смогут прекратить деятельность международной преступной группы и помешать нанесению многомиллионных убытков российскому государственному банку ...
Возглавив министерство финансов, Велчев и ставший его заместителем Катев немедленно провели несколько крайне невыгодных для Болгарии кредитных соглашений по конвертации государственного долга из долларов в евро, в результате чего страна оказалась ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

515. Хулиган при деньгах.

В 1995 г. они были арестованы по обвинению в служебном подлоге, во время следствия в банке сменились владельцы и пропали пенсионные деньги Минобороны. Судя по материалам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, попавшим к Международному ...
В итоге стороны решили дело миром: клуб выкупил спорную землю за 1 млрд руб., продолжает он. В том же году ВЭБ открыл клубу кредитную линию лимитом до $280 млн до 2023 г. на строительство стадиона ЦСКА.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

516. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Странности на этом не заканчиваются, по информации нашего источника, Светлицкий был задержан не в своем рабочем кабинете, как сообщили местные и федеральные СМИ, а его снял с рейса спецназ ФСБ в ростовском международном аэропорту, когда он собирался ...
Рискнем выдвинуть собственную версию, согласно которой, последние неурядицы в жизни Станислава Светлицкого безусловно связаны с крахом банка «Народный кредит», совладельцем которого он долгие годы был, а также подозрительными сделками в вокруг ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

517. Виртуозная спекуляция друга Путина.

... активы банка «друзей президента» и размер собственного капитала увеличились более чем вдвое (с 98 млрд до 256 млрд и с 8 млрд до 20 млрд соответственно, по данным рейтинга «Интерфакса»). Некогда скромный банк вошел в топ-20 кредитных организаций ...
Эти файлы в прошлом году неизвестный источник передал журналистам немецкой газеты Suddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

518. Большая евразийская "стирка".

... бизнеса банка, существенно сократил персонал в алматинской штаб-квартире, закрыл филиал в Санкт-Петербурге, поскольку центр принятия решений был перенесен в Москву. Теперь правление банка состоит из пяти граждан РФ и одного представителя Казахстана, что позволяет более оперативно и без лишних согласований, на которые уходило много времени, принимать решения. Кроме того, были проведены аудиты кредитного портфеля и IT-ландшафта банка. Согласно уставу, ЕАБР является международной (де-факто ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

519. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Сказать, что этот вызов на допрос сильно удивил, нельзя: все-таки встреча с находящимся в международном розыске лицом сама по себе влечет риски общения с органами. В то же время был велик соблазн приобщить к материалам дела интервью Халангота, в котором он рассказал, что исключительно с санкции Росляк заключались кредитные договоры (в том числе фиктивные); что именно Росляк одобряла списание денежных средств вкладчиков; что она усердно пыталась «решить» вопрос по сохранению у банка лицензии, в ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

520. Постыдное дело VTB Capital.

... сотового оператора, ставят под угрозу существование самого банка. Того самого банка, на сайте которого с гордостью сообщается об участии только за 2015 год в осуществлении сделок на десятки миллиардов долларов. Процент с этих сделок, где VTB Capital выступал финансовым консультантом , соинвестором или инвестором, является по сути государственной прибылью — поступлением в бюджет страны не с пресловутой нефтяной и газовой ренты, а от финансовой деятельности на международном инвестиционном рынке ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google