Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

Как установило следствие, «ЛК «Дело» получило от АО «БТА Банк» по 70 кредитным договорам денежные средства, которые Аблязов совместно с Паком решили не возвращать в АО «БТА Банк».
... центров (почти 500 тыс. кв. м), строящийся совместно с компанией Mos City Group в московском международном деловом центре «Москва-Сити» 75-этажный небоскреб «Евразия Tower», «Океанариум» на территории Поклонной горы, многофункциональный бизнес-центр ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

442. Сомнительный "Лидер".

Пятна на репутации руководителей Инкредбанка, владеющего «Лидером» Итак, система денежных переводов «Лидер» является в настоящее время подразделением Инкредбанка, который именует себя «расчетным центром системы международных денежных переводов ЛИДЕР», как сказано на сайте банка. А что же из себя представляет сам банк?
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

443. 404 самых богатых людей России.

... Тольяттиазот» 1937 137 Михаил Абызов 0,20 5,9 Владелец группы Е4 1972 138 Роман Авдеев 0,20 5,9 Владелец Московского кредитного банка 1967 139 Тимур Артемьев 0,20 5,9 Экс-совладелец «Евросети», теперь занимается наукой 1974 140 Дени Бажаев 0,20 5,9 ...
... 4 Председатель совета директоров компании «Трансгрупп АС» 1976 186 Анатолий Ломакин 0,15 4,4 Генеральный директор Международной калийной корпорации 187 Татьяна Кузнецова 0,15 4,4 Акционер «Новатэка», возглавляет юридический департамент компании 1960 ...
Дата: 16.02.2009 Копия в Google

444. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

... РФ (Присвоение или растрата): ООО КБ "Национальный" По факту хищения векселей, полученных банком в качестве залога по кредитным договорам МКБ "Бадр-Форте Банк" (ЗАО) По факту выдачи заведомо невозвратных кредитов и приобретению заведомо неликвидных ...
... акционерное общество "Аудиторско-консультационная фирма" 9 ООО БАНК "РУССКИЙ БАНК КАПИТАЛА", 2047 15.07.2005 04.10.2005 03.04.2007 Подколзина Алла Яковлевна ООО "Аудит-Эксэл" 10 ООО КБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ", 1696 21.07.2005 15 ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

445. Пиарщики Газпрома из PBN Company.

Среди клиентов московского офиса агентства такие организации, как Министерство финансов США и Всемирный банк. Широко известно, что задача американских консалтинговых компаний, обслуживающих две эти структуры в какой-либо зарубежной стране - убедить правительство брать в кредит крупные суммы "на развитие экономики". В реальности же большая часть денег вывозится ангажированными чиновниками за рубеж, а долговые обязательства ложатся бременем на страну, делая её зависимой от международных кредитных ...
Дата: 02.07.2007 Копия в Google

446. ЕСПЧ направил в правительство России запрос.

... отсутствие контроля за текущими операциями: следствие подозревает, что топ-менеджеры дальневосточного отделения этого банка похитили более 2 миллиардов рублей, в другом случае банкомат в Новосибирске из-за сбоя в системе зачислил на счет полковнику милиции 20 миллионов рублей наличными. В конце прошлого года в ответе Генпрокуратуры на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Николая Сапожникова была озвучена информация о намерении Центробанка ...
Дата: 20.02.2007 Копия в Google

447. Зачем и.о. нач. ГУВД УрФО Кучеров крушит банковский бизнес?

Рейтинговые агентства пересмотрели международные рейтинги банка, что привело к изменению стоиомтси привлекаемых им средств.
... уголовное дело по заявлению одного из клиентов этой кредитной организации. Повод для него был самый нелепый: мелкий екатеринбургский предприниматель, взявший в банке кредит, обвинил Председателя Правления «Уралтрансбанка» Валерия Заводова в том, что ...
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

448. "Могильщик" Нацкредита поупражняется на химии.

Правда, в его официальной биографии указано, будто бы он окончил Международный институт менеджмента, Открытый Университет (Великобритания).
... представителем администрации области при правительстве РФ и даже советником министра природных ресурсов (при Артюхове), оставил госслужбу и в 2001 вернулся к банковской деятельности – возглавил совет директоров Федерального промышленного банка ...
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

449. Как дают взятки в России.

“Для передачи денег использовались анонимные счета в иностранных банках, фирмы-однодневки и кредитные карты на подставных лиц”, — отмечается в сообщении прокуратуры.
... эмиссии пластиковых карт банка, а уже к осени число этих карт выросло в шесть раз, сообщает пресс-служба банка. Говорят о росте спроса на такие карты и в банке “Петрокоммерц”, однако там, как и в Международном московском банке и МДМ-банке, отдельной ...
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

450. Черный рынок госдолгов.

Случайно ли, что первый замминистра финансов Андрей Вавилов сразу после увольнения в 1997 году оказался в кресле президента банка «Международная финансовая компания» (МФК)? Именно этому банку перед самым своим уходом из Минфина он отписал с ...
В 1991 году Совмин РСФСР подписал с ним соглашение об открытии кредитной линии для закупок потребительских товаров и продовольствия на $1,4 млрд.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

451. Дума заинтересовалась деятельностью детективной компании "Кролл" в России.

Дело того стоило: как раз в то время ЕБРР отказался заключать с «Альфой» какие-либо сделки, а американский банк US Export-Import блокировал кредитную гарантию для ТНК (одного из подразделений «Альфа-групп») на сумму 500 миллионов долларов.
Впервые «Кролл» серьезно засветился еще в июле 2004 года, когда британская «Файнэншл Таймс» сообщила о слежке за председателем международного арбитражного суда в Цюрихе, ведущим разбирательство конфликта вокруг права собственности на четверть акций ...
Дата: 28.03.2006 Копия в Google

452. Доминантная селекция.

Вот и в этом году в возглавляемом Титовым-младшим банке «Солидарность» в середине года был отмечен значительный рост активов. По словам одного из самарских банкиров, этот процесс связан с возвращением на обслуживание в это кредитное учреждение ...
... должность главного эксперта по международным проектам «Газпрома» с должностью помощника председателя правления Газпромбанка. Ныне в качестве вице-президента этой структуры Сергей Иванов курирует «вопросы стандартизации международной деятельности ...
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

453. Лучина прозрачности.

Семь лет назад, когда у НОВОТЭКа дела шли не очень, его просители получили кредитную линию под залог у Европейского банка развития и реконструкции.
В итоге ЕБРР не только обиделся, заморозив очередные кредиты НОВАТЭКу, но и собирается придирчиво, вплоть до международного арбитража, разобраться с газовыми дельцами.
Дата: 24.06.2005 Копия в Google

454. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

... финансовая корпорация» 1,1 млрд рублей ($40 млн) В 2003 году Юрий Зипман вместе с Александром Гительсоном зарегистрировали ВЕФК, объединившую два банка. Спустя два года под контролем бизнесменов находится пять кредитных учреждений ...
В марте Иосиф Шапиро и Александр Матт заявили, что в следующем году компания начнет подготовку к переходу на международные стандарты финансовой отчетности и публичному размещению акций на бирже.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

455. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Да-да, тот самый, которого в конце 90-х годов арестовывали за взятки, потом объявляли в международный розыск, а в конце 2003 года он вдруг... вернулся в Администрацию Калининградской области. Стал внештатным советником уже при новом губернаторе Егорове. Именно Фонд регионального развития заключил с "Дрезднер банком" кредитный договор на сумму 10 миллионов долларов.
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

456. Никаких секретов.

“Ведь банки обязаны были представлять ее”, — убежден президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов.
Вряд ли это обрадует клиентов наших банков, как сегодняшних, так и будущих. Ведь сейчас банкиры создают новую базу — бюро кредитных историй, куда будут поступать сведения обо всех выдаваемых кредитах.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

457. Джиар в России больше, чем пиар.

Речь идёт о функциях представителей РФ в Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке (ВБ).
... полномочный представитель Правительства РФ по связям с международными финансовыми организациями, занявший затем и пост первого директора МВФ от России Константин Кагаловский. Именно он «выбивал» из Валютного фонда первые кредитные линии для России ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

458. "Прачечная" для иммигрантов.

Спустя несколько минут эти же деньги, отмытые через легальный счет банка, входящего в число 200 крупнейших кредитных организаций мира, перебрасывались в другую страну, преимущественно - в отделения Hapoalim в странах Западной Европы.
По словам Перлмана, «весь бизнес Гусинского в Израиле и во всем мире абсолютно прозрачен и осуществляется в полном соответствии с законами Израиля и международным правом».
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

459. Скандал в Счетной палате.

А дело было так. Согласно пункту 3.13.5.5 плана работы Счетной палаты на 2002 год, в Минфине, Внешнеэкономбанке и коммерческом банке "Росбанк" была проведена проверка учета и порядка отражения на счетах по учету финансовых активов федерального ...
Уже 5 декабря он доложил в письме на имя руководителя департамента международного сотрудничества и управления внешим долгом Минфина Николая Гаврилова о принятом решении об отмене рассмотрения на Коллегии Счетной палаты результатов проверки.
Дата: 09.02.2005 Копия в Google

460. Москва Чигиринская.

«...Мы могли бы на взаимовыгодных условиях сотрудничать в привлечении кредитных средств на реализацию проекта строительства комплекса зданий...
Понятно, что в банке не знают, как на это реагировать.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google