Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Игорь Кожевников арестован по делу взятках на 1,15 млн руб.

По версии СУ СКР по Пермскому краю, обвиняемая причастна к хищению более 30 млн руб. с расчетных счетов ряда юридических лиц. Следователи считают, что госпожа Марданова и подельники создавали фиктивные документы, например постановления комиссий по ...
По его мнению, бывшего руководителя налоговиков тоже связывали с командой экс-губернатора Прикамья Виктора Басаргина и владельцем компании «Налоги и право» Геннадием Сандыревым, который может навредить имиджу Решетникова.
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

502. Константин Пономарев посидит за ложный донос.

Сейчас Пономареву вменяется еще ряд преступлений, следствие по этим эпизодам продолжается — это покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК). Еще по двум статьям УК — о заведомо ложных показаниях и уклонении от уплаты налогов физлица — производство в отношении Пономарева прекращено из-за истечения сроков давности.
Дата: 10.07.2019 Копия в Google

503. Александр Плешаков манипулировал от убытков.

... эмитентов, принадлежавшие в разные периоды времени Анодиной, продавались ей исключительно в Российской Федерации в соответствии с российским законодательством через уполномоченные организации с выплатой в бюджет РФ установленного подоходного налога, составившего с 2014 года более 30 млн рублей", — подчеркнули в МАК. В сообщении указано, что в отношении передачи имущества, в том числе ценных бумаг, между ближайшими родственниками действуют нормы и правила, установленные законодательством РФ. "В ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

504. Одним мылом мазаны.

Буквально через полгода в Прокуратуру Москвы поступил запрос за подписью вице-мэра Москвы Валерия Шанцева с требованием расследовать уклонение АО «ММЗ» от уплаты налогов.
Решающим шагом в расширении этого холдинга стала покупка в 2013 году Хотиным 29,99% акций британской компании Exillon Energy, «дочки» которой разрабатывали более 30 нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском округе.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

505. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Светлана Семеновна — опытный юрист в сфере налогов и ЖКХ, в отличие от своего супруга, вплоть до сегодняшнего дня официально занимает в управляющих компаниях Хамовников скромную должность юрисконсульта или начальника юридического отдела.
А порою даже не золотая, а прямо-таки алмазная, о чем свидетельствует «газовое» дело Арашуковых, по которому проходит уже 17 обвиняемых и доказанный следствием ущерб превышает 30 млрд рублей.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

506. В деле "Мерседесов" для силовиков не дали даже посидеть.

Например, как следует из выступления обвиняемого, согласно условиям комиссионного соглашения, всего лишь за предоставление в DaimlerChrysler AG информации о намерениях МВД России приобрести 30 автомобилей Mercedes модели Е350 4М, что в соответствии с ...
При этом сам факт получения денег обвиняемый не отрицает, утверждая, что сумма, с которой он даже уплатил налоги, выделялась концерном в качестве социальной помощи на лечение его сына от игромании.
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

507. Андрею Климентьеву предъявили фальсификацию.

Свой ущерб от действий бывшего управленца Андрей Климентьев в СМИ оценил в 30 млн руб. Напомним также, что у жены Андрея Климентьева 50% в уставном капитале ООО «Сеченовская нива»: именно из-за разногласий по урожаю кукурузы этого общества началась ...
Отдельно господин Климентьев упомянул арбитражное дело, в котором его банкротящейся компании «Парма» в среду удалось признать недействительными действия налоговиков по доначислению 159 млн руб. налога на прибыль.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

508. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни" За сокрытие банковских счетов и уклонение от налогов экс-глава предвыборного штаба Трампа получил 47 месяцев тюрьмы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 08.03.2019, От Януковича до Трампа ...
Команда Мюллера считает, что Манафорт якобы открыл более 30 иностранных счетов в трех государствах, чтобы «получать и прятать» деньги, полученные от украинской стороны.
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

509. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

В апреле Millhouse получила 50% московского кинотеатра «Пионер» и около 30% «Художественного», принадлежавших Александру Мамуту.
В 2018 году «Авиапарк» подал семь исков к местной инспекции ФНС, пытаясь доказать, что ставка по налогу на имущество должна быть льготной, так как ТЦ был присвоен высокий класс энергоэффективности.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

510. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

По всей видимости, речь идёт о влиятельном человеке, который мог помогать бизнесмену в решении проблем куда более масштабных, чем «оптимизация» налогов и аварии на кемеровских шахтах.
Но кажется маловероятным, что опытный и совсем небедный начальник шахт с Донбасса, Александр Стариков, мог бы предать своего патрона, с которым он 30 лет проработал бок о бок. Вряд ли бы он пошёл на такое даже за 2 млн долларов.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

511. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

2. Александр Семенов, Николай Малышев, Григорий Бубнов МТИ Московский технологический институт (МТИ) Московский университет имени С.Ю. Витте Общий доход: 1,5 млрд руб. Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов ...
— Правила (налоги, господдержка) должны быть одинаковыми для всех вузов.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

512. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

— А вы получали деньги, которые держали в этом банке, 30 миллионов гривен?
При этом, как отмечает Салазский, Ходжаев полностью подтвердил доходы на все суммы: что эти средства были официальными и из них были уплачены налоги.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

513. Бывшему мэру Йошкар-Олы к сроку добавили штраф.

Чиновник стал отказывать деловому партнеру в выдаче разрешений на строительство объектов, а также стал требовать заплатить муниципалитету долги по аренде земель и компенсации за уничтожение зеленых насаждений на общую сумму свыше 30 млн руб. Согласно ...
При этом бизнес велся незаконно: налоги не платились, работали с нарушениями, а когда якобы Плотников отказался обслуживать интересы фирм Турчина, Туруев замыслил его устранить, угрожая убить и экс-мэра, и его близких.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

514. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

... указанного имущества, уплаты обязательных налогов, выплаты заработной платы и исполнения собственником имущества других обязательств, что может причинить необоснованные существенные и, вполне возможно, непоправимые убытки собственнику имущества»,— заявила “Ъ” адвокат Натэла Пономарева. При этом стоит отметить, что в отношении Виктора Смирнова расследуется еще одно уголовное дело. Он обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК) 320 млн руб. и покушении на мошенническое хищение (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

515. Эдуарду Щербине дали "нетипично мягко" — 4 года.

Его признали виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 327 УК РФ ...
Более того, члены преступной группировки выплачивали определенные суммы в виде налогов, взносов в ПФР и ФОМС.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

516. Гнезда Дроздова.

Сервис, полагающийся нам за наши с вами налоги.
30 декабря 2009 года, в возрасте 70 лет, она получила в дар участок площадью 33 сотки, дом площадью 617 квадратных метров и гараж на 128 метров.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

517. Офшоры, деньги, три топора.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) добавили, что в 2017 году приняли более 42 тыс. решений о блокировке казино и букмекерских контор, в 2018-м — еще 13,5 тыс. Из них на сайты Azino пришлось более 30 блокировок в 2017 году и 250 в 2018-м ...
В 2014 году в украинском офисе Lucky Labs прошли обыски по подозрению в связях с фирмой «Форекс Тренд», обвинявшейся в уклонении от уплаты налогов, писали украинские СМИ. В апреле 2016-го пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

518. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... 30 млн долларов США. Недавно МПМ был признан банкротом. Ранее на тот момент временный управляющий компанией Олег Михеев заподозрил, что банкротство было преднамеренным и контролируемым, и обратился в правоохранительные органы. Кроме того, 3 апреля 2018 года в отношении руководства МПМ было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В результате махинаций с фиктивными подрядами компания оказалась должна российскому бюджету свыше 130,4 млн рублей налогов на ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

519. Рамазана Алиева взяли на внедорожнике.

«Сегодня я принял решение об увольнении первого заместителя председателя правительства Рамазана Алиева, которому была поручена эта работа,— заявил врио главы республики.— Он доложил мне и председателю правительства, что по итогам первого квартала мы собрали налоги в размере 1 млрд 30 млн, исходя из этого мы все спроектировали.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

520. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

В 2005 году дочерние структуры принадлежащей Изместьеву компании «Корус-холдинг» были заподозрены в уклонении от уплаты налогов через офшоры на Байконуре — «Корус-Байконур» и «Борт-М».
По словам родителей экс-сенатора, в начале 2000-х их сын приобрел коллекцию, состоящую из 30–40 картин известных художников.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google