Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Родственный клан Олега Дерипаски.

По информации «Новой газеты», в 2013 году от имени компании Езубов подписывал резолюцию об открытии филиала на острове Мэн, чтобы импортировать бизнес-джет в Европу, не платя при этом налоги.
Новый собственник С 30 июня контролирующим акционером ОАО «Агентство «Роспечать» стал Павел Алексеевич Езубов, сообщила компания в официальном раскрытии информации.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

522. Владимиру Тумаеву готовят скамейку заказных.

— Врезка К.ру] СУ СКР по Удмуртии обвиняет Владимира Тумаева в покушении на убийство, совершенное группой лиц по найму (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Нанесение ущерба имуществу Стяжкина носило систематический характер и продолжалось длительное время — более двух лет. Тумаев вновь может совершить преступление, так как ранее уже привлекался к уголовной ответственности за неуплату налогов, и оказать ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

523. Зять Германа Хана обманул ФБР.

Манафорта еще 30 октября 2017 года обвинили лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его политической партии. По версии следователей, Манафорт и Гейтс на протяжении девяти лет работали как иностранные агенты украинского правительства, но не зарегистрировались в США в этом качестве, как требует закон. Кроме того, Манафорта обвиняют в получили «миллионов долларов» от «российских и украинских олигархов», в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

524. "Нам нужны... компетентные люди, и совершенно неважно, откуда они (ну кроме криминала — мы не берем на работу "черных" хакеров)".

sporaw, 30.01.2018, 01:42: 1) В том скрытом посте был указан vx'ер, очень старый.
Таким образом, силами кардеров, осуществляется ПРИТОК КАПИТАЛА в Россию, часть его с налогами типа НДС попадает в бюджет, идет на зарплату учителям, врачам, военным, и тд. Мне известен объем фрода, кардинг в России — это десятки тысяч рабочих мест, и ...
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

525. Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста.

Александр Штудхальтер доминимизировался до ареста Швейцарского финансиста взяли в Ницце по делу об уклонении от налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу для Сулеймана Керимова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2018, От друга ...
что примечательно, поскольку декларирует Садыкова, согласно официальным данным доход в 30 тысяч евро в год на всю свою семью.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

526. "Я богатый человек".

[...] [ТК "Дождь", 30.09.2017, "Вилла ля Помет Соловьев": виллу Владимира Соловьева на озере Комо пометили на Google Maps": У озера Комо в Италии в Google Maps помечена вилла под названием Villa la Pomet Solovyev («Вилла ля Помет Соловьев»).
Собственность оформлена на меня, ни от кого не скрывается, налоги плачу.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

527. Обогатительные технологии "Делойта".

При этом, останься они штатными сотрудниками «Делойта», их суммарное вознаграждение не превысило бы и 30% от указанной цифры.
«На выходе» по контракту с ENRC ситуация получилась следующей: группа «Делойт СНГ» перечислила субподрядчикам больше средств, чем получила от клиента за вычетом налогов.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

528. Колбаса запахла уголовным делом.

В этом году «Черкизово» не впервые сталкивается с претензиями по уплате налогов. В марте стало известно, что МВД пресекло попытку хищения более 16 млн руб. путем незаконного возмещения НДС руководством входящего в группу Черкизовского мясоперерабатывающего завода. Уголовное дело возбуждено по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

529. Экс-президент Приднестровья уплыл в бега.

Налоги не платились. Шевчук за это получал деньги в качестве взятки, как мы это квалифицировали»,— отметил прокурор. [Газета.Ру, 29.06.2017, "Был президент, да сплыл": По предварительным данным, в доход Шевчука шли 12 центов с каждого литра спирта, производимого на заводе. — Врезка К.ру] Еще Евгения Шевчука считают одним из организаторов схемы контрабандного ввоза в непризнанную республику элитного алкоголя, а также подозревают в незаконном урезании на 30% пенсий и зарплат бюджетникам.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

530. Гульсина Минниханова пустила спа в кэш.

После того как госпожа Минниханова задекларировала "в установленном законом порядке полученный доход", она уплатила налог на доход в размере 286 млн руб., подчеркнули в пресс-службе.
[...] [NEWSru.com, 30.04.2017, "В пресс-службе президента Татарстана объяснили, как его жена заработала больше 2 млрд": Продажа части "Лучано" позволяет Миннихановой выйти в лидеры рейтинга самых богатых жен чиновников с огромным отрывом.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

531. Кидок на башню.

И партнер Рашникова господин Надер Надер вместе с Шалвой Павловичем (с которым они дружили более 30 лет) попросили меня этим заняться.
Ранее над Чигиринским нависала угроза уголовного преследования: московские налоговики открыли дела о неуплате налогов Московской нефтяной компанией и Московской нефтегазовой компанией, которыми он руководил.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

532. Как Николай Максимов продавал компромат.

В связи с этим коммунист «решил потребовать» у братьев, чтобы те выкупили 30 тыс. экземпляров газеты по 60 руб. за штуку.
«Ну как так, брат не платит налоги, брат незаконно владеет землей.
Дата: 07.03.2017 Копия в Google

533. Схема для родного человечка.

30 января представители ООО "ИКЕА Мос" получили послание из Главного следственного управления СК РФ по Московской области. В письме сообщалось, что в Бабушкинском районном суде состоится рассмотрение ходатайства по уголовному делу №92127 о "наложении ареста на имущество и установление ограничений" на уставной капитал общества. На первый взгляд, рутинное дело – обычные будни иностранного инвестора в России. Однако, как оказалось, заявление о неуплате налогов компанией было подано…
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

534. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Судья Элеонора Кинг, рассматривавшая дело №FD10F0051, изучив сотни документов и выслушав десятки свидетелей, в ноябре 2013 года вынесла решение, в пункте 243 которого записала, что Минеев в течение многих лет уклонялся от уплаты налогов, как в России ...
Вот его рассказ, изложенный в протоколе допроса от 30 марта 2014 года: «Мной по указанию Минеева была приобретена офшорная компания Crazy Dragon.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

535. Рейтинг должников Украины.

Рейтинг должников Украины Игорь Коломойский: -$16,1 млрд долгов (+$1,1 млрд активов), Олег Бахматюк: -$5,3 млрд (+$138 млн), Ринат Ахметов: -$5,2 млрд (+$4,1 млрд) Оригинал этого материала © "Бизнес", Украина, 30.01.2017, Бизнес зазеркалья, Фото ...
Проблемы и долги: Долгое время семья Лукьяненко контролировала предприятие через кипрские фирмы, таким образом, выплачивая налоги не в Украине.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

536. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд Деньги клиентов московского офиса банка несколько лет отмывались через "зеркальные сделки" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.01.2017, Deutsche Bank согласился на штраф за махинации с ...
В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели».
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

537. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

[Коммерсант.Ру, 30.03.2016, "Кредиты ушли на лыжах": Добавим, что ранее в Кирове судили бывшего директора НЛК Владимира Сысолятина и его заместителя Наталию Фукалову.
Мы, сидя в Кирове, даже знать не могли, какая из московских организаций не заплатила налоги»,— рассказал “Ъ” экс-руководитель НЛК. По его характеристике, Альберт Ларицкий производил на всех впечатление очень уверенного молодого человека, способного ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

538. Как падал "Траст".

И пообещал 30 млрд руб. на оздоровление.
«Это был вопрос финансовой службы банка — как наиболее эффективно с точки зрения и налогов, и провизий, и выполнения нормативов ЦБ отражать банковские операции и риски — на балансе банка либо этой сети компаний», — объясняет он. По его данным, на ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

539. Искусство инвестиций во власть.

Функционирование свободного порта основывается на полном или частичном отсутствии таможенных пошлин и налогов, льготном режиме ввоза, вывоза и реэкспорта товаров.
Дмитрий съездил на эту встречу и после возвращения в Париж, где я находилась 30 октября 2008 года, сказал мне, что положение серьезное, что он может попасть в тюрьму и рискует потерять свое предприятие».
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

540. Захарченко работал не за процент.

"Соответственно, участие в тендерах превращалось в жестокую борьбу с конкурентами, в которой побеждали не всегда лучшие,— нередко их выигрывали претенденты, готовые отдать порядка 30% стоимости заказа наличными порекомендовавшим их топ-менеджерам корпораций",— пояснил собеседник "Ъ". По его словам, это был так называемый налог на башню — центральный офис компании-заказчика.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google