Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Адвокаты Бородина в Швейцарии, с которыми он до постановления о его аресте встречался во Франции, стоят очень дорого — они обслуживали Беназир Бхутто, африканских царьков, ограбивших собственные народы.
Более года назад Павел Бородин в интервью газете «Монд» утверждал, что «МЭС» вообще не имела никакого отношения к реконструкции Кремля.
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

502. Блудный сын Авраама и Анны.

Бывает в Москве короткими наездами, обитает все больше во Франции, любое очередное появление в России или даже в Швейцарии грозит БАБу арестом.
Авторитетная и влиятельная в Израиле газета "Джерузалем пост" в 1996 году опубликовала материал Батшевы Цура: "Ровно три года назад Борис Березовский приехал в Израиль с семьей, чтобы выяснить, может ли он репатриироваться.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

503. Нет Шмидта- нет проблемы.

Убрав Шмидта, Алекперов предотвратил реструктуризацию офшоров ЛУКОЙЛа Оригинал этого материала © Новая Газета, 26.06.2000 Совсем черное золото.
Так, пытаясь урегулировать конфликт между родственниками Шмидта и ЛУКОЙЛом, грозил сыну покойного Вадиму эмиграционными проблемами в Швейцарии с последующей службой в российской армии, где-нибудь в районе Чечни; а выбившись из сил окончательно ...
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

504. "Смотрящий" Черкесов.

... правозащитник Ростислав Евдокимов успел доброму десятку изданий рассказать о том, как в протоколе собственного допроса вынужден был саморучно исправить географическую ошибку следователя Черкесова, который написал, что Вена находится в Швейцарии ...
Как-то в 1998 году Виктор Васильевич, будучи уже начальником питерского ФСБ, в газете "Смена" объяснил: просто за убеждения никого не сажали!
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

505. Справка СБП на Гусинского.

Президент Мост-банка и лидер группы "Мост" В. Гусинский достаточно редко выступает сам, но группа "Мост" пока единственная, создавшая и открыто финансирующая собственные СМИ: достаточно популярные газета "Сегодня" и телеканал НТВ. Крупнейшим и самым ...
... в течение 3-х лет. Однако после происшедшего конфликта (по неясным мотивам) с Гусинским, попал под сильное давление преступной группировки Сильвестра и был вынужден выехать из Союза (живет в настоящее время в Швейцарии, адреса и телефоны известны ФСК ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

506. Якутский дом в Лугано.

Согласно заявлению Паколли в начале 1999 года газете "Ле Тан" (Лозанна), он пытался выступать посредником между Белградом и Приштиной в начале последнего кризиса.
"Ведь нужны были гарантии, ты понимаешь?" Поскольку гарантией под швейцарские кредиты являлись алмазы, то, по словам Паколли, якуты хотели контролировать операции с алмазами в Швейцарии.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

507. Свидетель, сколько пальцев я Вам показала?

Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.05.2000, Фото автора.
Вот что мне сказал в конфиденциальной беседе один из сотрудников правоохранительных органов Женевы: «Эти уникальные документы рассказывают о связях США и Швейцарии на уровне спецслужб, цель которых одна — оправдать свое существование на деньги ...
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

508. Вышка от ЛУКОйла.

Алекперов обобрал покойника Оригинал этого материала © Новая Газета №13,03.04.00 Вышка от «ЛУКОЙЛа».
... Lukoil Europe Holdings Limited, Lukoil Bunkering Services Limited, Lukoil Trading LTD, Lukoil Racing LTD, в Дании — Lukoil Scandinavia A/S, в Швейцарии — Lukoil (Switzerland) S.A., в Молдавии — Lukoil Moldovar S.A. И т. д., и т. п. Все эти далекие от ...
Дата: 03.04.2000 Копия в Google

509. Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии.

Оригинал этого материала © Новая Газета 13.03.2000 Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии Генеральный прокурор Женевы Бертран Бертосса дал эксклюзивное интервью нашему специальному корреспонденту Олегу Лурье Судя по тому, как в России продвигается расследование наиболее громких уголовных дел, можно предположить, что Генеральной прокуратуры в нашем отечестве не существует.
Дата: 13.03.2000 Копия в Google

510. Обвинения против Бородина накапливаются

... чиновников, подозреваемых в сокрытии взяток в Швейцарии, быстро продвигается. Следователь Даньель Дево сообщил, что завершил часть расследования, касающуюся контрактов, заключенных луганской фирмой "Мерката" на строительство офисных зданий в Москве. Около 60 млн. долл. комиссионных были переведены этой фирмой членам президентской администрации. Теперь судья намерен сконцентрироваться на анализе банковских документов "Мабетекса", фирмы более года фигурирующей в центре скандала, - пишет газета ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

511. Сахатая капуста-2

Так по крайней мере утверждает якутская газета «Туймаада саната», давно с удовольствием (правда, не всегда с разрешения) перепечатывающая и комментирующая московские рассказы о якутских махинациях.
И самое интересное, что уже после их якобы уничтожения в Швейцарии, а потом и в Москве вдруг всплыл один из них — на 100 миллионов долларов. Копия в Google

512. Государственные карманники

Оригинал этого материала © " Новая Газета", 14.02.1999 Государственные карманники Богатейшая Республика Коми инвестировала в беднейшее герцогство Люксембург миллионы долларов.
Проект в Швейцарии: 2 764 000 долларов США". Копия в Google

513. 3. Горшки и боги

О том, что сталось с Сурковым, предельно коротко сказала «Российская газета»: «ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ МОЖНО ВЕРИТЬ.
Вождей нужно разыскать в Швейцарии». Копия в Google

514. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

... с помощью Finaport он вывел несколько миллионов долларов из Росси в Швейцарию, а затем — на счета в Mirabaud, зарегистрированные на Гарсию Фескова. Судя по попавшим к журналистам файлам, Finaport начала работать с Кондратенковым и помогла ему открыть счета по чилийским документам до того, как СМИ сообщили об обвинениях в его адрес. Однако к августу 2019 года дело получило громкую огласку в российских медиа. Газета «Коммерсант» сообщила, что Кондратенкова обвинили в мошенничестве в «особо крупном ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

515. Кому достался самолет Путина.

Еще в советские времена молодой Акимов, чьи родители не принадлежали к элите, начал трудиться в финансовых учреждениях СССР в Швейцарии и Австрии.
В 2007 году газета «Коммерсант» связала «Прану» и «Катарон» с «Газпромом» и Газпромбанком.
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

516. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского Швейцарский суд отказал Ларисе Черток в гражданстве из-за сомнительного происхождения капитала и преступных связей ее брата-миллиардера Оригинал этого материала © OCCRP, 25.02.2022, В Швейцарии суд отклонил ...
В 2016 году газета Wall Street Journal писала, что Черток продала картину Эдварда Мунка «Девушки на мосту» на аукционе Sotheby’s примерно за 54,5 миллиона долларов, купив ее в 2008 году за 30,8 миллиона.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

517. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... этого материала © "РАПСИ", 27.01.2022, Кассация подтвердила решение о банкротстве владельца "Тольяттиазота" Сергея Махлая, Фото: Газета.Ру Сергей Махлай Арбитражный суд Поволжского округа (Казань) 27 января отклонил кассационную жалобу на решение о ...
В частности, «Нитерой Лимитед» (Британские Виргинские острова) задолжала бизнесмену 3,35 миллиона долларов США, «Текс-Лорд Финанс СА» (Швейцария) — 2,59 миллиона долларов США, «Морумби Лимитед» (Британские Виргинские острова) — 342,8 миллиона рублей.
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

518. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) и французская газета Le Monde собрали данные реестра и сделали возможность поиска по имени физического лица.
... Нетс», владел двумя юридическими лицами в Люксембурге (через кипрскую фирму Flister Limited), которые совместно управляли объектами недвижимости стоимостью около $2,2 млн в Гайаре, городке на границе между Францией и Швейцарией, недалеко от Женевы ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

519. Офшороносцы при президенте.

Например, газета «Ведомости» сообщала, что Radnor Investments фигурировал в сделках с долей нефтетрейдера SNG Trading, принадлежавшего Геннадию Тимченко.
Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

520. Илья Сачков на госизмене.

Газета «Коммерсантъ» также писала, что Михайлов и другие фигуранты в 2011 году за $10 млн раскрыли ФБР детали по делу основателя Chronopay Павла Врублевского, которого в США считали киберпреступником.
... заявил он. Еще один собеседник издания допустил, что таким расследованием могло быть дело владельца компании «М13» и предполагаемого экс-владельца телеграм-канала «Незыгарь» Владислава Клюшина, которого в марте 2021 года задержали в Швейцарии ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google