Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

Об этом заявил замминистра юстиции страны Музраф Икрамов, передает «Газета.uz».
Помимо этого Икрамов сообщил, что суд в Швейцарии конфисковал активы Каримовой на $336 млн. Общая сумма активов Каримовой в Швейцарии, которая подлежит взысканию и возврату в Узбекистан, оценивается в $686 млн. Страны в августе этого года ...
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

382. Взятки Гульнаре Каримовой вычли из депозита.

... вычли из депозита Офшору, связанному с дочерью узбекского экс-президента, из $350 млн вернут $70 млн, $130 млн получит Узбекистан, остальное конфискует Швейцария Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 24.12.2021, 70 миллионов долларов для Гульнары Каримовой, Фото: DPA Заррина Салимова Гульнара Каримова Адвокаты дочери бывшего президента Узбекистана добились возвращения нескольких десятков миллионов долларов, конфискованных в рамках уголовных дел об отмывании денег в Швейцарии ...
Дата: 29.12.2021 Копия в Google

383. Владислав Клюшин торговал инсайдами на "десятки миллионов долларов".

... Громову медиабизнесмен, названный "держателем" телеграм-канала "Незыгарь", арестован в Швейцарии по запросу США Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 09.06.2021, В Швейцарии арестован российский бизнесмен, связанный с Кремлем, Фото: @sofya_chmoukh, Иллюстрации: via "Открытые медиа" Илья Рождественский, Евгения Маляренко, Леонид Карнаухов Владислав Клюшин В Швейцарии арестовали провластного российского медиабизнесмена Владислава Клюшина. Первой об этом сообщила местная газета Gotham city ...
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

384. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

... часть средств была использована Лиллевяли для создания «эффекта бизнеса» при отсутствии такого в реальности на территории Великобритании, Кипра, Латвии, Эстонии, Швейцарии, Германии, Люксембурга и других стран», заявил РБК представитель группы истцов ...
... Никиту Михалкова, бывшего вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме, политолога Дмитрия Орлова, топ-менеджеров «Русала», американскую компанию — производителя одежды Levi Strauss & Co. Газета сообщила, что в деле говорится о двухстах потерпевших ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

385. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

При этом господин Атмоньев отметил, что уже установлены как юридические, так и физические лица, через которых «десятки и сотни миллионов долларов» перечислялись на подставные счета на Кипре, в Латвии и Швейцарии, а затем обналичивались.
["Газета РБК", 20.11.2018, "Браудера направили на путь отравления": Советник генпрокурора также сообщил, что ст. 210 УК России (организация преступного сообщества) знаменательна тем, что подпадает под действие конвенции ООН, касающейся борьбы с ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

386. Мальтийский орден за €1 млн.

Его дочь Мадлена, согласно данным французского реестра компаний, вместе человеком по имени Гаджи Шахшаев, владеет домом в местечке Сье, во Франции, на берегу Женевского озера, на границе с Швейцарией.
Татьяну Опаловскую в 2004 году «Российская газета» называла женой амурского губернатора.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

387. Анатолий Локтионов просится в Россию.

В Швейцарии в фешенебельном предместье Женевы — Вандовре на Рут-де-ля-Капит, 140 — у него двухэтажный особняк с небольшим искусственным прудом.
Причем об этом в рамках пресс-конференции сообщил не кто-нибудь, а сам министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, о чем писали многие СМИ. Например, Газета.ру приводила его твердое заявление, что "власти намерены обеспечить, чтобы любое ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

388. Премия Дмитрия Страшнова попала под следствие.

Последний получил работу в Швейцарии, а своим адвокатам поручил разблокировать счета через Мосгорсуд.
[Газета.Ру, 03.11.2017, "Страшнова премии лишают": В конце ноября 2016 года «Почта России» сообщила, что оклад Страшнова составляет 307 тыс. руб. в месяц без надбавки за допуск к гостайне.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

389. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

Деньги для друга Путина пахнут бюджетом Оригинал этого материала © "Газета РБК", 27.04.2016, Юрист и виолончелист, Фото: ТАСС Авторы расследования об офшорах связали компанию Ролдугина с "делом Магнитского" Андрей Кузнецов, Елизавета Сурначева ...
В то же время гендиректор RCB Bank Кирилл Зимарин сказал РБК, что никакого подразделения в Швейцарии у банка никогда не существовало.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

390. Георгий Беджамов заявил не по понятиям.

В числе имущества, на которое претендовал кредитор, были яхты (включая Ester III, которая оценивалась в $70 млн), доля в гостинице в Швейцарии, недвижимость во Франции, Италии и Прибалтике.
["Газета РБК", 21.04.2016, "Среди вкладчиков Внешпромбанка оказались "Квартет И" и Юрий Николаев": О том, что известные телеведущие Светлана Сорокина и Юрий Николаев были VIP-вкладчиками Внешпромбанка и хранили там крупные суммы, РБК рассказал ...
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

391. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Способы переправки денег в Швейцарию также отличались изобретательностью: например, одна из клиенток провезла 250 тыс. долл. в колготках. Чтобы лишний раз не светиться, швейцарские банкиры старались ездить в США по туристическим визам, а также свести бумажную отчетность к минимуму и не отправлять финансовые данные по почте. [...] ["Наша газета", Швейцария, 27.02.2014, "Credit Suisse перед Сенатом США": Демократ Карл Левин (который играл ключевую роль в деле UBS) и бывший кандидат в президенты ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

392. Вексельбергу откручивают гранты.

[Газета.Ру, 30.10.2013, "В "Сколкове" готовится большое ограбление": Из 50 млрд выделенных средств 22 млрд были размещены на депозитах, на часть из них были приобретены векселя по процентной ставке значительно ниже ставки рефинансирования ...
Кроме того, 93,5 млн рублей было переведено на счет российского филиала АО «Ренова менеджмент АГ» (Швейцария).
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

393. За наезд на инспектора ДПС Павел Дуров заплатит 1000 руб.

["Новая газета", 10.06.2013, "За отсутствием злого умысла": В ГСУ СК РФ не ответили на вопрос «Новой»: как удалось понять умысел Дурова, если не удалось его даже допросить?
Вскоре Дуров уехал из России; собеседники «Ведомостей», близкие к совладельцам «В контакте», видели его в Швейцарии и США. Дуров встречался с близкими к Кремлю бизнесменами — в частности, с Романом Абрамовичем, рассказывали «Ведомостям» человек из ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

394. $100 млн и — свободен.

... Роснефти" Роман Троценко и адвокат Александр Добровинский, управляющий сейчас бизнесом Potok,— могут заплатить около $100 млн. Сам же господин Полонский, который должен находиться в Камбодже под подпиской о невыезде, спешно вылетел в Швейцарию ...
[Газета.Ру, 28.04.2013, "Полонский освобождает Potok": Продавцом выступает компания Dalfore investments limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

395. Самый богатый сенатор — Дмитрий Ананьев (751,6 млн руб. на пару с женой).

Самый богатый сенатор — Дмитрий Ананьев (751,6 млн руб. на пару с женой) Декларации о доходах членов СФ — 2012 Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.04.2013, Фото: ИТАР-ТАСС Екатерина Винокурова Дмитрий Ананьев Сенаторы опубликовали декларации о ...
... области Павлу Масловскому — квартира в Швейцарии, а его жене — земельный участок и три дома, жилой, гостевой и гувернантский, в Италии. Сенатор Андрей Клишев задекларировал участок и дом в Швейцарии, представитель Рязанской областной думы Олег ...
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

396. Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему.

Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему Экс-директор "Энергострима", во главе которого вывел в офшоры более 25 млрд руб. и попал в "черный список" Путина, создал клон Оригинал этого материала © "Новая газета", 27.08.2012, Рубильник ...
Юрий Желябовский наблюдал за тем, как разворачивается антикоррупционная кампания, в Швейцарии.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

397. Жена миллиардера Рыболовлева отсудила лишь дачу.

Экс-супруге при разводе в России досталось имущества всего на 200 тыс. руб. Оригинал этого материала © "Экспресс газета", 20.02.2012, Фото: Splash Жена миллиардера Рыболовлева отсудила лишь дачу Наталья Мурга Дмитрий Рыболовлев с новой спутницей ...
Дмитрий припомнил Елене, что, когда он 11 месяцев сидел в СИЗО, Елена находилась в Швейцарии и не вспомнила о клятве «быть рядом с мужем в горе и радости».
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

398. В банках все меньше таинственности.

В августе 2011 года соглашение со Швейцарией заключило правительство Германии. — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © "Наша газета", Швейцария, 02.09.2010, Банковская тайна в Швейцарии: новые правила вступят в силу с 1 октября Швейцария отказывается от правовой помощи государствам, которые запрашивают информацию о банковских вкладчиках, опираясь на украденные данные Людмила Клот После нескольких скандалов, связанных с утечкой банковской информации, Швейцария официально принимает меры ...
Дата: 07.10.2011 Копия в Google

399. Не так опровергли.

10 лет» сведения [...] путем опубликования за свой счет на условиях коммерческого размещения в газете «Коммерсантъ» сообщения под заголовком «Опровержение сведений, содержащихся в независимом экспертном докладе «Путин.
[Грани.Ру, 06.07.2011, "Немцову на полгода запретили выезд из России": Борис Немцов, сопредседатель Партии народной свободы: Путинский дружбан, долларовый миллиардер, хранящий деньги в Швейцарии, выиграл у нас дело и остался недоволен размером шрифта ...
Дата: 07.07.2011 Копия в Google

400. "Абрамович не скрывал, что он это делает по просьбе".

В письме, о котором первой написала газета Washington Post, Колесников рассказал, что основанная им в Петербурге компания по поставке медицинского оборудования превратилась в компанию с многомиллионным оборотом, треть которого уводилась в оффшорную ...
В Швейцарии.
Дата: 24.06.2011 Копия в Google