Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

Предполагается, что Full Tilt Poker нелегально выплатил Говарду Ледереру $38 млн, Крису Фергюсону — $24 млн и $12 млн — Рейфу Ферсту.
Первый сокрушительный удар по индустрии азартных игр онлайн был нанесен в 2006 г., когда конгресс ввел запрет на процессинг счетов онлайн-сервисов азартных игр на территории США. Многие из них были вынуждены уйти с американского рынка.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

502. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

В дальнейшем публиковались недоказанные сведения об участии Геннадия Петрова и представителей военного ведомства в нелегальных поставках российского оружия.
Описывая систему организации рынка проституции в Санкт-Петербурге, газета «КоммерсантЪ» сообщает, что в 1990-е гг. «патронаж над этим бизнесом взял «тамбовский» авторитет Олег Шустер …
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

503. Незаконные операции с недвижимостью и финансами в окружении главы СК РФ Бастрыкина.

По оперативным данным, именно Соловова организовала встречу Пискарева с влиятельным предпринимателем Тельманом Исмаиловым, который попытался оказать воздействие на ход расследования уголовного дела о контрабанде на Черкизовском рынке.
... около 10 млн.руб. за то, что «крышует» нелегально работающие без акцизов винноводочные заводы, которые расположены в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Там же начальство ГИБДД «прикрывает» перевозку нелегального алкоголя ...
Дата: 14.03.2011 Копия в Google

504. Курганские ушли под суд.

В первую очередь речь шла о создании сети нелегальных игорных заведений, также деньги вкладывались в бизнес, связанный с полигонами по хранению мусора, по добыче песка из карьеров и т.д. По версии спецслужб, в 2008 году Валерий Казаков потребовал, чтобы владельцы Пушкинского рынка ввели в учредители указанных им людей.
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

505. Прокуратура впуталась в игорную сеть.

Нелегальный бизнес Ивана Назарова в Подмосковье "крышевали" сотрудники ГУВД и прокуратуры — во главе с первым зампрокурора области Александром Игнатенко Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.02.2011, Фото: "Коммерсант" Прокуратура впуталась в ...
Шестун отметил, что Назаров, помимо ресторанов, также владеет в Подмосковье «рынками и другими объектами недвижимости».
Дата: 15.02.2011 Копия в Google

506. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

В обвинении нет ни слова о том, что глава «ЮКОСа» изымал нефть и нелегально перевозил ее через границу.
Чтобы легализовать сворованные деньги, глава компании решил разместить акции «ЮКОСа» на американском фондовом рынке.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

507. Последняя война Деда Хасана.

А вопросов накопилось уйма: возможная смена власти в Москве, проблемы с нелегальным игорным бизнесом, которые «отжали» под себя ОБЭПы и прокуратура, дележка земель бывшего Черкизовского рынка, строительные откаты в Сочи, невозврат банковских долгов из-за финансового кризиса и т.д. Мне как-то пришлось беседовать с одним коммерсантом, который уже много лет «лежит» под структурами Хасана.
Дата: 28.09.2010 Копия в Google

508. Виктора Бута разменивают на экс-премьера Таиланда.

... скандал: помощник премьера признал, что тайно встречался в тюрьме с российским бизнесменом Виктором Бутом, обвиняемым в терроризме и нелегальной торговле оружием, и пытался добыть у него компромат на бывшего лидера страны Таксина Чинавата ...
Би-би-си: У Бута был доступ к таким видам оружия, которые непросто достать даже на черном рынке.
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

509. Гастарбайтеры на даче первого замминистра МВД Михаила Суходольского.

У стены Гастарбайтеры приходят на Ярославку, потому что здесь, на стыке шоссе с МКАД, уже много лет находится один из самых крупных нелегальных рынков рабочей силы.
Дата: 25.02.2010 Копия в Google

510. "Околоноля".

Братство черной книги, куда принимает Егора коллега Игорь, - не оккультная секта, а всего лишь бизнес-организация, извлекающая выгоду из хаоса, царящего на постсоветском книжном рынке. Направлений работы несколько: нелегальное книгопроизводство, реализация неучтенных тиражей, коммерческие мистификации и фальшивки, а также обслуживание богачей, имеющих литературные амбиции, то есть продажа таким людям текстов, купленных у нищих писателей.
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

511. "Друзья премьера" Путина.

Среди соучредителей ассоциации также Группа ЧТПЗ, Трубная металлургическая компания (входит в тройку лидеров мирового трубного рынка), Объединенная металлургическая компания и некоторые проектные компании «Газпрома».
Он проходил по уголовному делу о нелегальной торговле оружием вместе Дмитрием Стрешинским, Марком Гарбером, Леонидом Лебедевым, Андреем Важником, бывшим сотрудником КГБ Анатолием Федоренко, а также Евгением Марчуком (бывший министр обороны, премьер ...
Дата: 29.06.2009 Копия в Google

512. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

ОПГ, которые в конце перестройки и начале 1990-х годов специализировались, преимущественно, на «крышевании» нелегального и полулегального предпринимательства, прежде всего – ресторанов и баров, проституции и уличной торговли наркотиками - обросли ...
По данным оперативников и следствия, Двоскин-Слуцкер занимал крупную нишу на российском рынке «обнала» и отмывания денежных средств.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

513. Воровская экспансия. С миру по нитке.

Грузинские криминальные сообщества занимаются всем, что приносит быструю и легкую прибыль: рестораны, бензозаправки, алкогольный бизнес, нефть, гостиницы, рынки...
Оба находились на территории России нелегально.
Дата: 11.09.2008 Копия в Google

514. Рейдер в генеральских погонах.

... уже не готов довольствоваться малым и основной жемчужиной его коллекции должен стать завод «Техуглерод» – одно из градообразующих предприятий города Омска и входящий в холдинг, который контролирует 70% российского рынка технического углерода ...
Основной задачей являлось зафиксировать факт нелегальной сделки, а впоследствии шантажировать «слабое звено».
Дата: 30.07.2008 Копия в Google

515. Большая стирка.

Суд согласился с мнением американских властей о том, что корсчет Собинбанка, как и ряд других счетов, послужил «каналом для тайных переводов из России примерно $7 млрд с целью финансирования подозрительных или нелегальных операций».
Они нарабатывались еще в период работы на валютном рынке—менять крупные суммы к будущим банкирам приезжало немало серьезных бизнесменов и, скорее всего, чиновников.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

516. Калмыцкий "канализатор".

Главный экономический риск канала «Евразия» состоит в том, что, в случае изменения ситуации на мировом нефтяном рынке, даже при полном мире и согласии с поставщиками грузов, Россия как транзитная страна может оказаться перед фактом снижения спроса, и ...
Как известно, чуть ли не большая часть «тяжелых» наркотиков (в первую очередь – опиатов) нелегально завозится в Россию из Афганистана и бывших советских республик Средней Азии через территорию Казахстана.
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

517. Последний рейдер Самарской области.

Почти несколько месяцев силовики громили один из источников дохода Васильева, в федеральных СМИ писали, что было вывезено несколько КамАЗов нелегальной аудио-видео продукции.
Потом в местной прессе долго обсуждали перспективы завода, выход на новые рынки, а в итоге…
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

518. "Три кита" и акулы в погонах.

География и объемы денежных переводов давали основания подозревать, что в скромном офисе Вольфа Пфайфле был пункт "отмывки" нелегальных капиталов со всего мира.
В итоге этот пост получил владелец компании "Диском" (она тогда занимала 4-е место на мебельном рынке), отставной морской офицер Сергей Переверзев.
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

519. Миллиардер средней руки.

«Арест Могилевича связан с переделом газового рынка, это экономическое дело, но оно имеет и политическое измерение, потому что бизнес и политика, как известно, переплетаются», — уверен политолог Станислав Белковский.
Его обвинили в рэкете, вымогательстве, подделке товаров, организации нелегального игорного бизнеса.
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

520. Досье на кандидатов от ЛДПР.

В 1977 году договорился о своем участии в учредительном собрании нелегальной политической партии, которую создавал Анатолий Анисимов (ныне - священник в г. Иваново), но за несколько дней до собрания все инициаторы создания партии были арестованы ...
... 15 лет. И, в то же время, в качестве символа эпохи, когда декларируемые политические взгляды зачастую никак не связаны с реальным мировоззрением политика и служат лишь прикрытием для осуществления вполне коммерческих операций на политическом рынке ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google