Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Коммерсант.Ру, 01.12.2021, "Полиция пошла по филиальной сети": В рамках расследования громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами вкладчиков финансовой группы QBF прошли новые задержания.
Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

502. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

... дела, возбужденного управлением Следственного комитета России (СКР) по Приморью. По данным близкого к силовикам сайта goldenmost.ru, экс-депутату инкриминируется легализация денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и ...
Ранее Замоскворецкий райсуд удовлетворил иск Генпрокуратуры и конфисковал доли Сергея Сопчука в ООО «Терней Золото».
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

503. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Его признали виновным в соучастии в хищении (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ) из этого кредитного учреждения 10,5 млрд руб. Относительно мягкий приговор объясняется тем, что дело в отношении Александра Миловзорова суд рассмотрел в особом порядке ...
... банка под видом выдачи кредитов» фиктивным ООО «Вексельный центр "Аваль"», ООО «Инвест-фактор» и ООО «Бастион», а также «куплю-продажу ценных бумаг и ипотечных сертификатов участия». Как следует из материалов дела, все эти махинации в банке Геннадий ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

504. Много, но не строго.

В прениях его адвокат Алексей Клюкин просил суд переквалифицировать дело по всем шести эпизодам на более мягкие статьи УК РФ, в том числе на ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов учета), ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана ...
Однако суд оставил эту часть только по двум эпизодам, а по остальным — признал виновным по ч. 1. Также суд вынужден был прекратить уголовное преследование экс-банкира по двум эпизодам, связанным с выдачей кредитов ООО «Аида и Д» и «Казанской ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

505. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Также за счет инвестора, говорится в материалах дела, Андрей Гуськов приобрел ООО «Торговый дом "Форум"», а уже общество купило 99,7% акций АО «Фирма "Гунас"».
... ч. 2 ст. 199 УК РФ), однако затем, нарушив подписку, скрылся, в связи с чем это расследование было приостановлено. А в рамках уже нового дела Андрей Гуськов, отметил следователь, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

506. Дмитрию Зотову прицепили второй состав.

Основанием для задержания находившегося под подпиской о невыезде Дмитрия Зотова якобы стала его неявка на допрос к следователю в рамках нового уголовного дела, возбужденного по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Одной из них являлось ООО "Инвестактив".
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

507. Сергея Добромыслова взяли на Красной Поляне.

... размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), обоим мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Как стало известно “Ъ”, уголовное дело в отношении Сергея Добромыслова, который до 30 апреля занимал пост директора департамента архитектуры и градостроительства сочинской городской администрации, а также его знакомого Алекса Ломакина было возбуждено по заявлению Арама Меликсетяна, учредителя и гендиректора московского ООО «Ремстроймонтаж ...
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

508. Сергей Чернышов застрял в лифте с Андреем Левченко.

А второй занимал пост заместителя директора по экономике в иркутском ООО «Звезда». Но если господину Коженову инкриминируется только ограничение конкуренции, то господину Рябикину еще и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Данное уголовное дело было возбуждено СКР еще в 2019 году и связано с расследованием обстоятельств картельного сговора при проведении тендеров на установку и обслуживание лифтов в Иркутской области.
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

509. Сергея Гаврилова вернули из Испании посидеть 4 года.

Он также является подсудимым по находящемуся сейчас на рассмотрении в Ядринском райсуде Чувашии уголовному делу, по которому обвиняется по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Помимо этого, как установил суд, Сергей Гаврилов в 2013 году незаконно заключил госконтракты с ООО «Воддорстрой» и ЗАО «Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна "Сызранская"» на ремонт находящихся в ведении ФКУ Упрдор «Волга» трех ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

510. Менеджеры "Контент Юниона" в роли рейдеров.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, расследование имеет хорошую перспективу, более того, в ближайшее время в уголовном деле может появиться и еще одна статья — о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК ...
... Сосновского в «Контент Юнионе», а здание передал в уставный капитал ООО «Управление недвижимостью». Акции «Стрима» были выведены из «Контент Юниона» на новые компании: 74% — на ООО «Норд», 26% — на АО «Стрим Медиа», сообщил “Ъ” Николай Лукьянцев ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

511. Михаила Серова сдали подельники.

В мае 2020 года ГВСУ СКР возбудило против полковника Ширенова сначала уголовное дело по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ, а затем, уже в июне,— по ч. 5 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) УК РФ. Позже компанию ...
... контрактной службы в своем подразделении, вошел в преступный сговор с Михаилом Серовым, а также руководителями ООО «Парамитек» Алексеем Чернецких и Натальей Потаповой, компания которых занималась торговлей офисной техникой, оборудованием и расходными ...
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

512. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

... выдавал под поручительства, подписанные бывшим директором завода Сергеем Кузнецовым, который в итоге сам стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Закупленный ООО «Скрап Фар Ист» металлолом поступал на «Амурсталь», откуда уже в виде блюма и сляба (обжатых слитков) экспортировался в Южную Корею. При этом, как утверждал тогда генеральный директор завода Григорий Фрейдин, все вырученные деньги поступали в обход завода на расчетные счета все того же ООО «Скрап Фар Ист ...
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

513. Виктора Мельникова взяли как подстрекателя.

... России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении главы администрации Волгодонска Ростовской области Виктора Мельникова. Его подозревают в подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщила в ...
Еще в 2017 году московский подрядчик ООО «Стройтрест» выиграл госконтракт на 45 млн рублей на ремонт трех автодорог в Волгодонске.
Дата: 17.11.2020 Копия в Google

514. Максима Барского спалили на марихуане.

С октября 2018 по март 2020 года Максим Барский был гендиректором ООО «УК "Сибантранцит"».
В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических веществ в крупном размере.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

515. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка, от которых он при получении кредита на 1 млрд руб ...
Исполнителем отчета выступило ООО «ФК — Юридические услуги», уточняется в раскрытых данных.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

516. Андрея Левченко сажают в лифт.

По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого задержали Андрея Левченко, было возбуждено в феврале 2019 года по факту подделки документов (ст. 327 УК), а затем его соединили с двумя другими делами — о мошенничестве и ограничении конкуренции (ст. 178 УК). Первым фигурантом стал директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, которого в конце 2019 года также доставили в Москву и арестовали, но спустя месяц перевели под домашний арест. Это дело курирует председатель СКР Александр Бастрыкин.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

517. ГП посчитала показания Андрея Матуса на "важняка" "порожняком".

Тем не менее, по данным “Ъ”, этим же постановлением было прекращено и уголовное преследование Андрея Матуса, которому инкриминировалась дача взятки (ст. 291 УК). Господин Трапаидзе, не вдаваясь в подробности самого уголовного дела клиента, называет ...
По данным СПАРК, Андрей Матус является директором анапского ООО «Гурман», которое занимается переработкой и консервированием мяса и мясной пищевой продукции.
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

518. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
ООО «Тандем», получавшее средства от «Уфаводоканала», образовано, по данным «СПАРК-Интерфакс», в марте 2009 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. С мая 2020 года предприятие находится в процедуре ликвидации по решению учредителя.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

519. Дмитрий Атякин брал налом и электричеством.

В октябре ПСУ на траспорте возбудило в отношении топ-менеджера территориального филиала РЖД и двух его подельников уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
... с ООО “Нефтетранс”, используя свои полномочия. — Врезка К.ру 63.ru, 29.10.2019, "С кровью на лице: суд арестовал первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги": В суде озвучили название пострадавшей организации — ООО «Профлигистика ...
Дата: 03.06.2020 Копия в Google

520. Евгений Акулов обещал Калекину "порешать" с фантомной "уголовкой".

... размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4. ст. 159 УК РФ). По материалам дела, преступный умысел у Евгения Акулова возник в октябре 2018 года. Он, пользуясь информацией о расследовании уголовного дела в отношении экс-начальника СвЖД Алексея Миронова, убедил одного ...
Мошенник отправил вместо себя юриста ООО «Нева» Веру Дружинину, которая оказывала ему юридические услуги.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google