Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. На кого и под кем работал "Ландромат".

Держите!, Иллюстрации: "Новая газета" Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский От редакции В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

502. Константина Титова развели "кремлевские".

... который помимо банковской деятельности будет заниматься высокорентабельными операциями с недвижимостью, сделками на бирже, включая операции с акциями "голубых фишек", евробондами, облигациями Федерального казначейства США и т. д. Обслуживать фонд будет персональный брокер, который в обязательном порядке будет согласовывать все финансовые операции с инвестором. Экс-губернатор, по данным его собеседников, в онлайн-режиме сможет наблюдать за операциями со своими инвестициями с помощью специальной ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

503. К шефу дагестанского ПФ Муртазалиеву зашли через шурина.

К шефу дагестанского ПФ Муртазалиеву зашли через шурина Главу Кизлярского района Андрея Виноградова штурмом взяли за убийства Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.07.2015, В Дагестан зашли через Чечню, Фото: РИА "Дагестан" Юлия Рыбина, Александра Ларинцева, Николай Сергеев Андрей Виноградов (слева) и Сагид Муртазалиев Вчера стало известно о новой громкой операции силовиков в Дагестане: сотрудники ФСБ, МВД и СКР, прибывшие в республику из Северной Осетии транзитом через Чечню, задержали ...
Дата: 28.07.2015 Копия в Google

504. Владимир Буковский ушел в кому от британского суда.

["Радио Свобода", 08.05.2015, "Владимир Буковский находится в коме в германской клинике": Живущий в Великобритании 72-летний правозащитник и бывший советский диссидент Владимир Буковский после операции на сердце находится в искусственной коме в германской клинике. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Как сообщает корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына, срочная и очень тяжелая операция в мюнхенской клинике длилась девять часов.
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

505. "Бездыханно рухнул на лед, забрызгав вратарскую кровью".

По словам блогера, мужчина был доставлен в реанимацию больницы скорой помощи, «хирурги которой провели несколько экстренных операций, благодаря которым его жизнь чудом была спасена».
Дата: 26.02.2015 Копия в Google

506. Как завяло дело Помидорихи.

Обращает внимание та часть группы, которая, по мнению следствия, занималась технической частью организации банковских операций: это 7 сотрудников банка «ВЕФК», которые, якобы не подозревая о преступном умысле заказчиков, организовали вполне современную систему банковского учёта и бухгалтерию.
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

507. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

Однако за громкой операцией по декриминализации финансового сектора до сих пор не последовало главного — публичного выявления, розыска и, в конце концов, наказания лиц, ответственных за недобросовестную работу со средствами простых граждан.
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

508. ФБР разыскивает хакера Богачева (aka Lucky12345).

По оценке ФБР, всего в незаконных операциях было задействовано до 1 млн персональных компьютеров по всему миру, из которых не менее четверти находились в США. Нанесенный хакерами ущерб оценивается в $100 млн. Еще $27 млн принес членам группировки вирус Cryptolocker, впервые появившийся в сентябре 2013 года.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

509. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Правда, громкое имя далеко не всегда гарантирует успех операции.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

510. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.

Как пояснил «Известиям» источник в правоохранительных органах, было установлено, что «Когорта» в 2008–2009 годах совершила ряд подозрительных финансовых операций.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

511. Взяли игру на себя.

«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции футбольных агентов, а также их коммерческие связи — друг с другом, с представителями клубов, лиг и федераций, а также с людьми, неоднократно попадавшими в криминальные сводки…
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

512. "Военные туристы" из МВД.

Награды за совещание В письме, направленном генпрокурору Юрию Чайке, депутат Бабич сообщил, что, по информации комитета по обороне Госдумы, в МВД РФ "в результате использования недобросовестными должностными лицами существующих противоречий и неясностей в нормативно-правовых актах" сложилась порочная практика признания участниками боевых действий офицеров, которые фактически не принимали участия в контртеррористической операции (КТО) на Северном Кавказе, не рисковали своей жизнью и здоровьем, а ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

513. Работа с пятым измерением.

Захватывающая история, как пожозревают, нелегальных операций труппы «Селин и компания» началась в 2006 году — со сделки по приобретению имущественного комплекса, расположенного по адресу 109316, Москва, Волгоградский пр. 42. Деньги на покупку столичной недвижимости водились у бизнесмена наверняка еще со времен Мурманска, где Салаева-Селина, по информации ФСБ, связывали некоторые отношения с известным авторитетом Львом Симеохиным.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

514. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Версия следствия такова: в 2007 году он требовал от предпринимателя Александра Алтунина, ранее директора управления Сбербанка по операциям и финансам, половину компании «Диварекс», владевшей дорогостоящим земельным участком в Подмосковье.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

515. Папаша - "Бульдозер".

Его профессиональные функции обширны: руководство Региональным оперативном штабом по проведению контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Дата: 15.09.2008 Копия в Google

516. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

Информация о сомнительных операциях АКБ «Золостбанк» — на 3 листах; Конверсбанк — на 31 листе; Интерпрогрессбанк — на 3 листах; АКАбанк — на 43 листах; платежные поручения «Дисконта» от 29 августа, справка по «Дисконту»; справка по «Неману»; справка по Инвесткомбанк БЭЛКОМ; справки по ВИПу, ЭПИН-банк, Межсоцбанк; «О результатах проверок ряда отделений Сбербанка»; «О результатах проверки ООО КБ «Европейский частный инвестиционный банк»; «Зеркальные платежи в пользу нерезидента за дополнительную ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

517. Слуцкер, отдай Фемиде весы!

И в эту не вполне законную операцию задним числом «вписали» Сафаряна.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

518. Миллиардер средней руки.

В 1989 г. Могилевич уехал в Венгрию, рассказывал он МК. Как говорится в документе ФБР, в Будапеште Могилевич купил ночной клуб Black and White, который, по мнению американских следователей, стал прикрытием публичного дома, а также «несколько других заведений, которые стали базой для криминальных операций» («в глазах ФБР любая дискотека, которую содержат русские, — это публичный дом», объяснял Могилевич МК).
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

519. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

В 2005 году «Запсибкомбанк» проводил подобные незаконные финансовые операции в Белоярском филиале по следующим кредитным договорам (заемщик - ОАО «Казымтрубопроводстрой»): Договор кредитования № 0206869/05К от 19.05.2005 на 7 100 000 руб. Договор кредитования № 0207648/05К от 30.05.2005 на 4 800 000 руб. Договор кредитования №0210122/05К от 24.06.2005 на 12 000 000 руб. Договор кредитования № 0210417/05К от 29.06.2005 на 6 000 000 руб. Договор кредитования № 0210699/05К от 01.07.2005 на 12 200 ...
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

520. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

Управление операций на фондовых рынках, которое Бородулин возглавил в декабре 2003 г.,—часть казначейства Газпромбанка.
Дата: 03.08.2006 Копия в Google