Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Ущерб оценили в 250 миллионов долларов Чету Храпуновых обвинили в «создании преступной группы», «мошенничестве», «взяточничестве».
Он не имеет права на работу, у него статус пенсионера, который он получил при оформлении вида на жительство, он пишет книги, мемуары — это его работа в настоящее время", — заявила Лейла Храпунова.
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

502. Главу Интерпола взяли за коррупцию по совместительству.

Об этом сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР. В ведомстве отметили, что для этого будет создана специальная рабочая группа. — Рабочая группа [...] проведёт расследование в отношении подозреваемых в совместном с Мэн Хунвэем получении ...
... текст документа ФАН. Международная полиция также хочет узнать статус задержанного. «Интерпол через официальные каналы правоохранительных органов запросил у властей Китая разъяснения о статусе президента Интерпола Мэна Хунвэя», — сказал генеральный ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

503. От патриотизма до мошенничества.

Один из ближайших соратников Хирурга Сергей Семененко числится соучредителем компании «Дали», а ее гендиректор Виктор Келлер — один из членов группы, которую в прошлом году не пустили в Польшу.
К слову, статус получателя гранта не помешал устроителям елок организовать продажу билетов — по 2000 рублей.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

504. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

По мнению бизнесмена, они создали преступную группу, чтобы взыскать с него долг повторно. Реакции СК пока нет — там проводится проверка, результатом которой станет решение о возбуждении уголовного дела. Вне зоны действия сети Александр Пидцан приобрел в глазах Максима Долгополова статус врага во время корпоративного конфликта в «Петрофарме».
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

505. Московский адюльтер зятя Назарбаева Тимура Кулибаева.

К своему счастью 35-летняя экс-солистка группы «Фабрика» шла долго: несколько лет певица состояла в отношениях с состоятельным мужчиной.
По словам Сати, ее избранник был женат, но она так сильно влюбилась, что долго терпела статус любовницы и даже была готова стать его младшей женой.
Дата: 28.06.2018 Копия в Google

506. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.

В интервью иранскому агентству Namehnews.ir Амир Аббос Султони — один из членов следственной группы, которая вела дело Занджани, — утверждал, что Занджани в свое время для получения фальшивого документа о переводе денег заплатил $3 млн в качестве ...
Потому что это статус.
Дата: 06.06.2018 Копия в Google

507. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 марта, Куйбышевский суд огласил приговор группе из восьми специалистов по незаконному возмещению из бюджета России налога на добавленную стоимость.
Его статус, по данным сайта адвокатской палаты Ленобласти, не прекращен.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

508. Из Швейцарии с растратой.

В 2018 году компания не продлила статус единственного поставщика вакцин и препаратов крови. Кроме того, в 2018 году блокирующий пакет акций «Нацимбио» (25% плюс одна акция) перешел компании Александра Винокурова «Марафон Групп» в рамках объединения активов.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

509. "Страшно злой Путин не подал нам с Борисом руки".

Так как в нашей группе был губернатор американского штата, по статусу мы могли претендовать на встречу с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

510. Премия Дмитрия Страшнова попала под следствие.

У Дмитрия Страшнова в уголовном деле пока статус свидетеля, хотя следователи уже не раз высказывали намерения привлечь его в качестве подозреваемого.
Было объявлено, что он получил должность операционного директора производящей минеральные удобрения группы «Еврохим», а работать будет в недоступной для российского следствия Швейцарии.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

511. США достали Александра Винника в Греции.

Группа расследователей WizSec и вовсе называет Винника ключевой фигурой в краже и отмывании сотен тысяч биткоинов с Mt. Gox и других бирж.
В апреле заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что в 2018 году биткоин может получить в России статус финансового продукта.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

512. Рейтинг богатейших резидентов Британии (Sunday Times — 2017).

... Великобритании стал выходец из СССР, предприниматель Леонард Блаватник с ?15,982 млрд, за ним следуют бизнесмены братья Дэвид и Саймон Рубен (?14 млрд) и владелец крупнейшей металлургической группы Mittal Steel Лакшми Миттал с семьей (?13,229 млрд ...
Несмотря на то что Усманов вошел в пятерку богатейших налоговых резидентов Соединенного королевства, за ним сохраняется статус налогового резидента России.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

513. Счастливые места Володина.

Сейчас группа компаний «Букет» занимает 2 место в России по объему производства подсолнечного масла, третье место на рынке маргарина и четвертое — на рынке майонеза, а также входит в топ-25 крупнейших землевладельцев России. Также «Букет» занимается девелопментом: компания строила жилье в Москве, Саратове Новосибирске, а также апарт-отель в черногорской Будве. Закон о статусе депутата Госдумы прямо запрещает парламентариям заниматься предпринимательской деятельностью и участвовать в управлении ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

514. Путь "черного" Вдовина,

Такая сделка требует большой наглости, ведь по сути, Вдовин обманывал известную международную группу: вывел реальные деньги из Экспобанка, накачал его фиктивными активами, потребовал огромную сумму за банк и получил ее. И остался безнаказанным.
В начале октября 2016 ЦБ сообщил об отставках первого зампреда ЦБ Алексея Симановского, курировавшего банковский надзор (перешел в статус советника), и зампреда ЦБ Михаила Сухова, курировавшего лицензирование и ликвидацию банков, а также финансовое ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

515. С Шакро Молодого взятки гладки.

После того, как в 2014 году Шакро отбыл 9-летний срок в Испании, он вернулся в Москву и жил, как и положено людям его статуса: огромный особняк на нескольких земельных участках в знаменитом своими богачами и известными жителями дачном посёлке ...
Brothers' Circle координирует действия преступных групп и улаживает конфликты между группировками.
Дата: 09.12.2016 Копия в Google

516. "Ночной хозяин Анапы" осужден как главарь банды.

Уголовное дело в отношении экс-депутата Зиринова и его сообщников расследовало Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ. [...] [Коммерсант.Ру, 14.09.2016, "Краснодарский депутат зашел на пожизненный срок": СКР было установлено, что в 1999 году под руководством Сергея Зиринова и Амбарцума Эйрияна была создана преступная группа, в которую на разных этапах деятельности вошли: бывший сотрудник милиции Игорь Нехаенко, Карник Асланян, Эдуард Паладьян, Амар Сулоев ...
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

517. Богатый зять Андрей Болотов.

По адресу, указанному в объявлении Болотовой, находится кипрский офис компании Ronin Europe, входящей в группу «Ронин» (Ronin Partners), которая специализируется на доверительном управлении крупными капиталами и работает с деньгами пенсионного фонда ...
«Уходя из госкомпании, ее бывший топ-менеджер уносит с собой статус и связи и потенциально может монетизировать их, в том числе, через участие в бизнес-проектах с подрядчиком госкомпании, — объясняет Илья Шуманов.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

518. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

Господин Суржиков в июне был арестован по обвинению в особо крупном вымогательстве в составе группы (ч. 3 ст. 163 УК РФ).
... в настоящее время содержащийся под стражей в специзоляторе ГУИН, используя свой авторитет среди воров в законе, чиновников и бизнесменов, намерен завоевать статус «Дона Карлеоне» и создать на базе криминального сообщества мощный экономический альянс ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

519. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Впрочем, такие оправдания были признаны неубедительными, и статус обоих судей приостановили для проведения служебной проверки по материалам, которые господину Чуче предоставили сотрудники столичного УФСБ.
В апреле 2012 года вынес решение по иску "Сбербанк Капитала" о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Витэра" (входит в группу "Павловскгранит").
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

520. Большая евразийская "стирка".

Например, управляющий директор ЕАБР по правовым вопросам Ольга Глухова руководит собственным бизнесом в нарушение инструкции МИД Казахстана, согласно которой топ-менеджеры банка имеют статус дипломатических агентов категории D — и не имеют права ...
Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google