Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Паспорт "прикрытия" Илана Шора.

За незаконной схемой стоял не Шор, а в прошлом теневой руководитель Молдовы олигарх Владимир Плахотнюк.
В июне 2015 года Шор был избран мэром небольшого городка Оргеев, что примерно в 60 км от Кишинева.
Дата: 16.05.2024 Копия в Google

502. Азербайджанских "бродяг" повесили на Райымбека Матраимова.

Райымбек Матраимов работал в Таможенной службе с 2015 по 2017 годы.
В материалах следствия было указано, что Райымбек Матраимов вместе с Нурланом Ражабалиевым и ранее упомянутым Абдыбахабом Боронбаевым организовали коррупционную схему, собирая деньги с грузовых машин, которые через Кыргызстан проезжали в Таджикистан ...
Дата: 25.03.2024 Копия в Google

503. Как делили активы Бориса Грачевского.

Но схема оказалось непростой: в итоге комбинация привела к тому, к чему так стремились дети от первого брака Грачевского.
Екатерина Белоцерковская вскоре после смерти мужа (они были вместе с 2015 года) съехала из их загородного дома, где они жили.
Дата: 15.03.2024 Копия в Google

504. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

В результате центр Саймса оказался на мели — последняя доступная отчетность показывает, что на конец 2021 года общая стоимость его активов составляла около $ 200 тыс по сравнению с более чем $ 5 млн в 2015 году.
Впрочем, закулисная жизнь Валдайского клуба уже тогда строилась по излюбленной схеме Кремля.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

505. Валерий и Ирина Толкачевы ответят за супружеский долг.

Им инкриминируется выдача заведомо невозвратных кредитов с октября 2013 по март 2015 года. За это время 19 подставных фирм, подконтрольных участникам преступной группы, получили примерно 30 кредитов на 722,7 млн рублей и 2,3 млн долларов. Следователи считают что, схемой руководил Толкачев», — передает «Коммерсант» со ссылкой на делопроизводство.
Дата: 25.09.2023 Копия в Google

506. "Гулагу.нет", бабкам — да.

Заявление о том, что Щетинин находится во Франции и оттуда продолжает «координировать коррупционную схему ФСИН», и видео со Щетининым на французском празднике, Осечкин попросил отправить в приемную ФСБ координатора «Гулагу.нет» Бориса Ушакова ...
В итоге в 2015 году у Осечкина и Солдатова прошли обыски, Осечкин бежал, а Солдатова обвинили в краже части денег на адвокатов и в итоге посадили в колонию на два с половиной года.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

507. Поезд Путина: "все включено" за 6,8 млрд руб.

Схема спортивно-оздоровительного вагона Этот подряд принес больше проблем, чем выгоды.
Так, в 2015 году фирма оборудовала катер на воздушной подушке «Пардус».
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

508. Нал для партии номиналов.

Также на основе методологии, разработанной в рамках проекта «Лоббизм в Государственной думе», среди депутатов от «Новых людей» удалось выявить несколько представителей разных групп интересов: Амир Хамитов — букмекеры Амир Хамитов с 2011 по 2015 год ...
Источник, близкий к руководству «Новых людей», рассказывает «Медузе», что после введения этого закона в российской политике стала популярна схема финансирования партий через физические лица — когда деньги в партийные фонды поступают «порциями» от ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

509. Организованная правящая группировка Jysan.

Со ссылкой на недавний отчет влиятельного исследовательского центра «Chatham House» под названием «The UK’s kleptocracy problem» («Проблема клептократии для Великобритании») г-жа Ходж заявила: «В период с 2008 по 2015 год мы выдали 205 казахстанским клептократам золотые визы для расчетов со своими грязными деньгами в Великобритании, которая была пятой по популярности страной для пользователей схемы Tier 1 Investor.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

510. Узкий "Круг добра".

Фармкомпаниям (как иностранным, так и российским), убежден Ткаченко, работать по такой схеме все равно выгодно: заказы крупные и гарантированные, а препараты — дорогие.
Однако в 2015 году «Империя-фарма» запустила процедуру банкротства.
Дата: 22.12.2021 Копия в Google

511. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Дальше схема становится более запутанной.
Кредит без графика погашения С 2008 по 2015 год компания Meridian Capital получила не менее 176 миллионов долларов в виде дивидендов от коммерческих сделок через TTG Group.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

512. Хантер Байден пропил Burisma.

... лет, к моей голове приставляли пистолеты, и я с концами пропадал в придорожных мотелях за $59 за ночь, пугая мою семью больше, чем самого себя»,— описывает господин Байден-младший события, происходившие с момента смерти его брата от рака в 2015 году ...
Это дало повод обвинять Байдена-старшего в том, что он и его сын были вовлечены в коррупционные схемы на Украине.
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

513. Академия в кармане.

... РАН не переизбран директором Института кристаллографии 28 июня 2013 — в Госдуму внесен законопроект о реформе РАН 2015 — стал президентом Курчатовского института Что такое Российская Академия наук Достижения 16 нобелевских Лауреатов (СССР и Россия ...
Схема, по которой многие из этих людей получили собственность в элитном районе, вызывает вопросы.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

514. Приручение "Яндекса" Кремлем.

... программа «Издательство Яндекса» Апрель 2017 ФАС вынесла решение в пользу «Яндекса» в споре с Google, который продолжался с 2015 года Июль 2017 «Яндекс» и Uber подписали соглашение об объединении бизнеса по онлайн-заказу такси в России, Азербайджане ...
Антон Горелкин Горелкин с 2011 года работал в администрации губернатора Кузбасса Амана Тулеева, курируя там отношения со СМИ. Именно Горелкин изобрел в чем-то гениальную схему борьбы с критическими публикациями о Тулееве, правившем регионом с 90-х ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

515. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

Его подозревают в том, что в январе 2015 года он заказал похищение богатого швейцарского трейдера для вымогания денег. Сам он отрицает все обвинения. Это дело представляет собой наглядное подтверждение связей между сложными налоговыми схемами и организованной преступностью.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

516. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

— Все строилось на одной преступной схеме, когда земля сдавалась в аренду юридическому лицу, затем на ней появлялась небольшая хозяйственная постройка, после оформления которой в собственность искусственно создавались основания для приобретения земли ...
... район, в районе пос. Большевик, кадастровой стоимостью 19 413 573 руб. 20 коп., право собственности на который 16.10.2015 зарегистрировано на Семенову З.М. (кадастровый номер 50:32:0010217:217); — земельный участок площадью 56 257 м2 по адресу ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

517. Чиновник МВД расхищал в олимпийском темпе.

В уголовную плоскость разбирательство перешло по итогам внутриведомственной проверки МВД. В 2015 году следственный департамент ведомства возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных ...
По данным “Ъ”, именно с его помощью следствию удалось не только прояснить схему, по которой похищались деньги, но и выйти на других участников махинаций.
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

518. "Тролли" на экспорт.

Навстречу США Весна 2015 года, перед монитором собрались несколько человек.
Внутри организации используется классическая схема: единый руководитель и кураторы направлений.
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

519. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в Англии с сентября 2004 г. 2. Я являюсь адвокатом, квалифицированным по российскому праву, членом адвокатской палаты города Москвы (вступил в 2002 г.), а также квалифицированным адвокатом (солиситором) в Англии и Уэльсе (допущен к практике в 2015 г ...
Такая договоренность имела много общего с похожей схемой, с помощью которой Олигархи также обманным путем получили акции государственной компании по производству удобрений под названием ОАО «Апатит», без соблюдения соответствующей инвестиционной ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

520. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.

На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн Прокуратура ФРГ проверяет карибскую схему сына спецпредставителя президента РФ Юсуфова Виталия Оригинал этого материала © Focus, Германия, Перевод: Инопресса.Ру, 29.04.2016, Как путинские олигархи могли ...
Как удалось выяснить изданию, "в июне 2015 года Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием денег, касающихся сомнительных денежных переводов из карибского офшора на счета немецкой верфи Nordic Yards".
Дата: 04.05.2016 Копия в Google