Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Оборот наркотиков под контролем "оборотней".

... Сергеев же в 1999 году познакомил её с бывшим сотрудником таджикских спецслужб и наркобароном Бахтиёром Худоёровым — Ульяна должна была присматривать за ним и по возможности узнать, кто из сотрудников правоохранительных органов "крышует" Худоёрова ...
Она не оставалась в долгу: по просьбе Бахтиёра несколько раз передавала сотрудникам разных ОВД от $7 до $10 тыс. — за освобождение таджиков, задержанных за торговлю наркотиками.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

502. Александр Шестун разбогател не в свое время.

В 1991 году занялся розничной торговлей стройматериалами, что особых доходов не принесло. Например, Генпрокуратура запросила в межрайонной инспекции по Серпухову декларации господина Шестуна, которые он заполнял собственноручно в 1990-х годах, в том числе за 1995 и 1996 годы. Согласно им, Александр Шестун декларировал расходы, которые его доходы в то время свели к нулю. Из сведений, запрошенных в ФНС, надзорный орган выяснил, что за 2000–2003 годы доход предпринимателя Шестуна составил всего 145 ...
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

503. Сергею Михайлову программируют новое дело.

За несколько дней до этого программист «в нарушение действующего законодательства» не явился «в территориальный орган УИС за предписанием о направлении в колонию-поселение», где должен был отбывать наказание.
*** Дмитрий Артимович хочет покинуть базу Отсидевший свое хакер обвинил Thomson Reuters в торговле его персональными данными Оригинал этого материала © CNews.ru, 29.11.2018, "Российский хакер" потребовал от Reuters прекратить продавать его ...
Дата: 25.03.2019 Копия в Google

504. Как Алексей Чепа отхватил 3640 кв. м на "Золотой миле".

Следующие два года семья Чепа продолжила торговлю жильём.
Человек с таким же именем назывался украинскими правоохранительными органами Украины “сыном вора в законе” и возможным организатором убийства депутата Вороненкова.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

505. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

По некоторым данным, женщина подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в интересах ОПГ Приморского края, а в отношении ее компаний проводится проверка правоохранительными органами.
Обе, по сути, представляют «прачечные» по легализации доходов от нелегальной торговли.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

506. Кошерная роскошь клана Абухациру.

незаконной торговлей органами.
Дата: 30.01.2019 Копия в Google

507. Николай Королев и его "токсичные медали".

Андрей Панов В принципе, Панов — человек на этом посту новый, как и глава Новокузнецкого района, но вряд ли он, отправляясь запечатлеть себя на память вместе с Королевым, был не в курсе многолетней тяжбы контролирующих органов области непосредственно ...
Переименование предприятий для ухода от налогов и долгов — как вы уже успели заметить, одно из самых любимых занятий Николая Королева, кроме торговли углем.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

508. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Не добившись понимания, господин Егоров обратился в правоохранительные органы.
... к алкоголю (в последние годы ведомство настаивает, что пивовары должны клеить на свою продукцию федеральные спецмарки), запретило продажу продукции крепостью более 0,5 градуса в нестационарной рознице и ограничило время торговли ею с 23 до 8 часов ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

509. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Во время учёбы в Харьковском юридическом институте Леонид Черновецкий познакомился с Алиной Айвазовой — дочерью крупного тбилисского "цеховика", контролировавшего торговлю антиквариатом и ювелирными изделиями.
В России нулевых Янчуков приобрел компании "Квантум Ойл" и "Фобоснефтедобыча", которые вскоре объединились в одну, полностью обанкротившуюся к 2011 году после серии конфликтов с контрольно-надзорными и правоохранительными органами.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

510. От банкрота до патриота.

Башкирские СМИ уверены, что на самом деле незаконный бизнес контролирует сам Сухарев, который сразу же после возбуждения уголовного дела открестился от своего экс-помощника и связи с ним. Если доход депутата зависит от торговли дешевым поддельным ...
Как нам стало известно от источников в правоохранительных органах, все эти годы на заводе успешно функционировала линия по производству водки.
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

511. Раджабу Абдулатипову присвоили организованную группу инвалидности.

Фиктивная регистрация в органах УФМС давала претендентам возможность получения федеральных льгот. [BFM.ru, 27.09.2018, "Брат экс-главы Дагестана Абдулатипова задержан по делу о торговле инвалидностями": Ранее сообщалось, что бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек, ущерб Пенсионному фонду России составил около 24 млн рублей.
Дата: 27.09.2018 Копия в Google

512. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

— Нанятые нами детективы занимались поиском Аблязова во Франции, и мы готовили документы для французских правоохранительных органов для его задержания.
К тому времени Аблязов был собственником БТА Банка (бывший казахский филиал Промышленно-строительного банка СССР), успел поработать министром энергетики, индустрии и торговли Казахстана, отсидеть год в тюрьме по приговору о хищениях и освободиться в ...
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

513. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

Неприятности у «Специальных технологий» начались после того, как в конце 2014 года правоохранительные органы Саратовской области обвинили владельца 51% долей ООО Михаила Серова в серии сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.
... двух компаний — ОсОО "НС Информ Консалтинг", ОсОО «Bishkek-expo» (производство растительных масел из натуральных продуктов) и председателем совета директоров ЗАО "Кей супра» (имеет лицензию МВД Киргизии на торговлю гражданским оружием и боеприпасами ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

514. Пиратская бухта "Транснефти".

По всей видимости, окончательно утвердить Киреева в руководстве НМТП не удалось из-за очередных претензий правоохранительных органов, вспомнивших о его сомнительных делах на рубеже 1990-2000-х.
Сфера интересов последнего распространялась на торговлю нефтепродуктами и бункерные операции.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

515. Александр Хорошавин брал и отмывал.

Только сотрудничавший со следствием министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов отделался штрафом в размере 2,5 млн руб. Он не будет обжаловать приговор.
"Кроме того, следственными органами установлено, что во избежание раскрытия и собственной безопасности группа использовала конспиративность и технические средства защиты речевой информации, что препятствовало деятельности правоохранительных органов в ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

516. Олегу Коршунову "шьют" дело еще на 90 млн руб.

Затем Олег Коршунов, как следует из материалов дела, направил начальникам территориальных органов ФСИН России письма с требованием заключить госконтракт на поставку обувной продукции для нужд уголовно-исполнительной системы именно с этим ФГУПом.
Его основная деятельность — торговля одеждой.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

517. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, расследование дела банды Кости Большого (такую кличку он получил за рост свыше двух метров и крупную комплекцию), набирающее обороты, станет не менее громким и масштабным, чем дело ...
На момент задержания в 1994 году он числился охранником АО «Балчуг» (холдинговая компания, в которую входили одноименный банк, Московский объединенный банк, ряд крупных девелоперских предприятий, фирмы по торговле мебелью и оргтехникой и т.д).
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

518. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

Формально в международный розыск в России беглых преступников или просто обвиняемых объявляют органы МВД. Однако уже много лет действует межведомственная инструкция «об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола».
[...] За последние семь лет Плахотнюка обвиняли в ряде серьезных преступлений: торговле людьми и сутенерстве, заказном убийстве, рейдерских захватах банков, координировании хищения миллиарда долларов из финансово-банковской системы, захвате ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

519. Александр Бочкарев "кинул" на мандат.

рекомендовал обращаться в правоохранительные органы" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.11.2017, Депутата позвали на задержательный разговор, Фото: "Справедливая Россия" Роман Кряжев Александр Бочкарев Депутата законодательного собрания ...
По данным прокуратуры, он активно рекламировал преимущества торговли на рынке, привлекая внимание массового потребителя товаров, реализуемых на его территории.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

520. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Если уровень развития работника сводится к тому, что он вычленяет из всего разговора с Бацких А.А. только нецензурную лексику и описание половых органов во всей красе, то и слышит он только это», – пишет Мария, одна из бывших сотрудниц компании ...
Согласно официальному сайту «КБ ГРУПП», компания «Стиллаг» – петербургское представительство поставщика оборудования для предприятий общественного питания и торговли.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google