Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5221. Разборки по-братски.

... и прочих грехах Холдинг "Русский алюминий" (Русал) организован весной 2000 года акционерами "Сибнефти" (Роман Абрамович) и группой "Сибирский алюминий" (Сибал), основными акционерами которой являются Михаил Черной, Искандер Махмудов и Олег Дерипаска ...
В процессе борьбы за Красноярский алюминиевый завод Михаил Черной якобы заказал убийство американского бизнесмена Феликса Львова (убийство американского гражданина и использование финансовой системы США для перечисления денег и стало основанием для ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

5222. Cправка по лицам, владеющими коттеджами в дачном комплексе ("Птица").

Реально никто из получателей этих миллионых в долларовом эквиваленте кредитов погасить их никогда не смог бы. Поэтому заранее оговаривалось использование различных финансовых схем для их последующего списания.
Свои особняки задолго до возникновения серьезных проблем у "Моста" получил председатель президиума московской городской коллегии адвокатов Генри Резник, начальник охраны Гусинского Евгений Улыбышев, начальник департамента безопасности группы "Мост ...
Дата: 26.02.2001 Копия в Google

5223. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

Госсекретарь Союза России и Белоруссии обвиняется в участии в организованной преступной группе и отмывании $25 млн, предназначенных для реконструкции Кремля и других крупных федеральных объектов.
Комиссионные, полученные незаконным образом, пропускались путем сложных финансовых операций через офшорную фирму Lightstar Low Voltage Systems (остров Мэн), служившую прикрытием.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

5224. Задержан последний из ореховских "беспредельщиков".

Сильвестр сумел объединить разрозненные молодежные группы в единую группировку и, опираясь на дружбу с влиятельными ворами в законе - Росписью, Япончиком, Пашей Цырулем и другими, стал непререкаемым авторитетом.
В распоряжении редакции есть еще целый ряд документов, позволяющих сделать выводы о подконтрольных Осе финансовых потоках.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

5225. Справка о финансовых злоупотреблениях.

"Почти 3 млн. долларов были Хапсироковым попросту похищены" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Справка о финансовых злоупотреблениях Летом 1996 года Счетная палата РФ в результате проведенной проверки выявила многочисленные факты финансовых злоупотреблений со стороны ответственных работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

5226. Дышло в надежных руках.

В начале 90-х Тамаев попал в Москву, после того как бородатые и безбородые мальчики с автоматами избили в Грозном группу чеченских следователей и прокуроров.
... пришел из администрации президента, где рука об руку работал с Пансковым, который после налоговой полиции через следственный изолятор в Лефортове, где сидел по делам о взятках, оказался тоже в президентской администрации, в самой финансовой ее части ...
Дата: 30.01.2001 Копия в Google

5227. Неудачное убийство.

Но зная, что правоохранительные органы в Красноярске коррумпированы Быковым, то есть есть конкретные личности, о которых у меня имеется информация, что у них есть финансовые взаимоотношения с Быковым.
Еще двумя совладельцами были алюминиевый магнат Лев Черной и глава группы "Траст-консалт" Василий Анисимов. Однако после того, как Быков поссорился с губернатором Лебедем и оказался за решеткой, КрАЗ стал объектом атаки со стороны группы "Сибирский ...
Дата: 28.12.2000 Копия в Google

5228. КОМПРОМАТерщина.

По данным журнала "Эксперт", копии финансовых документов, изобличающих не вполне законную деятельность "объекта" в ранге замминистра, стоят примерно 2000 долларов США. Столько же стоят доказательства участия "объекта" в криминальном бизнесе или его ...
"Как правило, его размещают не в России, а за рубежом, - говорит руководитель консалтинговой группы "Управление PR" Максим Григорьев.
Дата: 27.12.2000 Копия в Google

5229. "Русскому алюминию" грозит судебный иск в США.

В соответствии с иском, поданным американскими компаниями, отмывание “грязных” денег, осуществлялось, в том числе, через американские финансовые институты. Иск был подан тремя компаниями - Base Metal Trading SA, Base Metal Trading Ltd и Alucoal -, которые обвиняют российскую компанию в потере важных контрактов после объявления в январе этого года банкротства Новокузнецкого алюминиевого завода. После объявления банкротства завод был приобретен конкурирующей группой “Сибирский алюминий”, который ...
Дата: 21.12.2000 Копия в Google

5230. Что стоит за обысками в банковских офисах Санкт-Петербурга.

До середины 90-х годов в Петербурге никто не разделял Игоря Минакова и Александра Снеткова, прослужившего 12 лет в спецназе МВД. Но после ссоры с партнером (на финансовой почве) Минаков создал личный концерн, который, правда, раскрученного брэнда не ...
Сейчас у Минакова возник жесткий конфликт с влиятельной группой теплоснабженцев, которой руководят бывший сотрудник Петербургской топливной компании (основной нефтетрейдер Санкт-Петербурга) В. Подшивалов и предприниматель О. Котляревский.
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

5231. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

2. ФИМАКО и Банки - краткий анализ структуры группы 2.1. Для того чтобы понять характер операций, осуществленных между ФИМАКО и Банками, важно понять характер организационной структуры группы и уровень сочетания входящих в нее российских и иностранных финансовых учреждений, находящихся под общим контролем ЦБ. Деятельность основных дочерних компаний в Лондоне, Париже и Франкфурте регулируется органами банковского надзора соответствующей страны.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

5232. Черная касса страны (1999).

... нашем распоряжении оказались сенсационные документы о деятельности компании FIMACO (Financial Management Corporation Ltd.), свидетельствующие о крупнейшей афере, в которую оказались вовлечены первые лица финансового и политического руководства страны ...
«В настоящее время начался комплексный аудит операций FIMACO с членами группы ЦБ РФ. Среди многих поставленных перед компанией «Прайс Уотерхаус Купере» в рамках данного аудита вопросов — вопрос об акционариате Компании, включая номинальных акционеров.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

5233. "Единство" в борьбе за свободу слова в Удмуртии.

18.10.2003, Фото: volkov.persona.udm.ru Удмуртская революция: новая элита против старых чиновников Мария Иволгина Президент Удмуртии Александр Волков Развитие России тормозит не только утаивание налогов крупными финансовыми группами и транснациональными корпорациями.
Дата: 11.10.2000 Копия в Google

5234. На безрыбье и рак- олигарх.

Близко к этой группе стояли однокашники Кудрина: нынешний министр по антимонопольной политике Южанов и председатель правления когановского ПСБ Казанская, а также будущий вице-губернатор Санкт-Петербурга Маневич.
Взамен ПСБ получил второй стабилизационный кредит, который позволил смягчить предынфарктное финансовое состояние банка.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

5235. Охота на Волкова.

Смысл этого поручения об уголовном деле состоит в том, что бывший управляющий делами президента, а ныне государственный секретарь Союза Белоруссии и России Павел Бородин с группой товарищей получил взятки на общую сумму около 65 миллионов долларов.
Как мы и писали, Павел Бородин был единственным, кто обладал правом подписи на документах по финансовым обязательствам Российской Федерации.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

5236. В 1993 году Кучма участвовал в похищении DM 12 млн.

Еще в июле этого года депутатская группа "Соборность" внесла на рассмотрение "импичментный" проект.
... за границу немецкой фирме "Варекс", а потом присвоены должностными лицами - гражданами Украины, которые осуществили эту финансовую аферу..." В последних строках объяснительной записки депутаты Омельченко и Ермак (см. полный текст "Пояснювальной ...
Дата: 19.09.2000 Копия в Google

5237. Неприятные сюрпризы.

Общие заблуждения обеих команд насчет капитализма по-большевицки объединили их в группу «гарвардников».
Сама Шальнева клевещет на своих менее удачливых соотечественников, финансовые трудности у которых возникают исключительно по их собственной вине, фотографируясь на фоне винтовой лестницы в ее заново отремонтированной московской квартире с ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

5238. Министр связи Леонид Рейман.

... впервые в своей жизни оказался втянут в громкий финансовый скандал! С "Коммерцбанком" договорились так, что под создание питерского холдинга удалось получить кредит и включить в число акционеров дочернюю компанию банка First National Holding SA. Несмотря на давление "Связьинвеста", тогдашнему руководству которого не нравились северные инициативы, иностранцы как ни в чем не бывало давали питерским связистам кредиты на развитие производства. Группа специалистов ПТС, не объявляя тендер, уже вела ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

5239. Победителей не судят.

К весне 1994 года среди пестрой компании рекламных контор определились три лидера: Интервид Владислава Листьева, "Премьер СВ" Сергея Лисовского и торгово-промышленная группа "БСГ" Глеба Бокия.
Таким образом оказался засвеченным посредник в финансовых делах между Михасем и Листьевым - некто Макушенко по кличке Цыган.
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

5240. Лесин и проверка Счетной Палатой ВГТРК в 1998 году.

Тогда был найден некий компромисс: аудиторам «сдают» для битья дочернюю компанию ВГТРК «РТР-Сигнал», а на финансовых нарушениях внутри самой ВГТРК проверяющие не зацикливаются.
Комромат.Ру] Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" 11.11.97 Лысенко и Лесин Михаил Юрьевич Л: Счастлив вас слышать.
Дата: 08.09.2000 Копия в Google