Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5301. Сомнительные кредиты Сбербанка.

... и по сумме) фактов выдачи кредитов по фиктивным документам, — написано в тезисах февральского выступления замдиректора управления внутреннего контроля, ревизий и аудита Сбербанка Чистякова О. В., которое он сделал на выездной коллегии банка ...
Если в действиях сотрудников усматриваются признаки уголовного дела, заявление подается в правоохранительные органы по месту нахождения отделения, в данном случае — в УВД Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы, рассказывает источник ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

5302. Репрессии в Следственном комитете Бастрыкина.

(Когда в 2005-м Бастрыкин переехал из Петербурга в Москву — начальником главка МВД по ЦФО, — он забрал Довгия с собой, а затем, став заместителем генпрокурора, назначил его своим помощником по особым поручениям.) В предыдущих статьях я упоминал уже, что Довгий, не имевший серьезного опыта следственной работы, был поставлен Бастрыкиным во главе важнейшего подразделения СКП; исключительно по принципу личной преданности.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

5303. Он учит летать вертолеты.

Министра «дергали», например, дать интервью радио «Маяк», а потом включали этот интервью, как оплаченное, в отчет перед банком.
Не знает читатель и о том, что арестованный в ноябре прошлого года руководитель Управления Россельхознадзора по Москве и Московской области Алексей Волков, который пытался «увести» охотхозяйсто у российского Генштаба, - не только близкий приятель, но ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

5304. "Эти люди ведут научную работу."

... о ее ангажированности" Обнародованы списки кандидатов в академики и членкоры РАН, их выборы состоятся на общем собрании в Москве, которое откроется 26 мая. Всего вакантными являются места 46 академиков и 120 членов-корреспондентов РАН. В академики ...
По тому же отделению проходят президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и член Национального банковского совета, сенатор Глеб Фетисов.
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

5305. Третьяковка штампует липовые экспертизы.

В Москве представлен третий том каталога подделок В московской галерее "Триумф" прошла презентация третьего тома "Каталога подделок произведений живописи".
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

5306. Украденный аэропорт.

... пленками, изобличающими его в нездоровом влечении к маленьким мальчикам © "Стрингер", январь 2002 Борьба за китайские носки или судьба контрабандиста Дмитрий Каменщик Молодой свердловчанин по фамилии Каменщик объявился в Москве в конце 80-х годов ...
«Ист-Лайн» Миллионы заработанных денег Каменщик и Ко не транжирили и не переводили в заграничные банки.
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

5307. Вячеслав Аминов - волшебник в черном "мерседесе".

Поскольку весть о том, что "Слава Аминов решает" распространилась по Москве и всей России со скоростью света, ходоков действительно много.
Дата: 11.03.2008 Копия в Google

5308. Миллиарды друзей Путина.

Больше всего их живет в Москве — 74, в Нью-Йорке — 71, в Лондоне — 36. Состояние российских миллиардеров выросло с $282,4 млрд до $471,4 млрд, а их число — с 53 до 87. Из первых 10 строчек списка шесть занимают бизнесмены из развивающихся стран (с ...
... появилась отчетность банка “Россия”, его акционеры провели серию покупок в финансовом секторе». Ковальчук — крупнейший акционер «России» (28,3%). Правда, банк раскрыл владельцев лишь 46% акций. Из них 5,9% принадлежит «дочке» банка. Банк и связанные ...
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

5309. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

... инкогнито из Москвы» подобные же угрозы прозвучали из США в адрес латвийских банков VEF Banka и Multibanka, как «каналов отмыва денег преступных группировок». Эстонцы знали про тесное сотрудничество Козлова с американцами и всерьез восприняли его угрозы. Sampo bank предпочел сам закрыть указанные ему подозрительные счета. SEB Eesti Uhispank ограничился предоставлением инспекции подробных данных на указанные Козловым счета. Затем в начале сентября на восемь счетов этого банка был наложен арест ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

5310. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

С середины февраля его можно будет приобрести в книжных магазинах Москвы и в киоске «Новой» на Пушкинской площади.
«Россия — страна возможностей», цинично провозглашает лозунг рекламной кампании банка «Россия», смотрящий на нас со щитов, установленных на Невском проспекте и у Исаакиевского собора.
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

5311. Патаркацишвили: "Я никогда никого не предавал и предавать не собираюсь!"

Сделаем как в Москве например: в каждом строящемся доме 10% квартир принадлежит мэрии, и если ты не хочешь чтоб беженец жил где то там на Руставели, выдели ему квартиру скажем, в Глдани или на другой периферии.
До 15-го я не смогу ничего никуда положить - ни банки ни работают ничего.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

5312. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

Как сообщил «Известиям» ее адвокат Евгений Щеглов, он проверил все следственные изоляторы—ее нигде нет. Останкинский суд Москвы, санкционировавший аресты Некрасова и Могилевича, не выносил никаких решений по Ольге Шнайдер.
— Летом 2005 года, — рассказывает Нудельман, — израильские правоохранительные органы выяснили, что ряд крупных бизнесменов российского происхождения отмывали через тель-авивское отделение крупнейшего в стране банка «Хапо-Алим» деньги, нажитые ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

5313. Ведущие российские девелоперы-2007.

... Паруса, супермаркеты Б1 Амбарцумян Сергей В2 Ангеликос, ресторан ВЗ Апарт-отель (Санкт-Петербург) A3 Арбитражный апелляционный суд г. Москвы Г2 Аркада-Хаус, ЖК В1 Аэро-парк, многофункциональный комплекс А2 Аэробус, ЖК ВЗ Аэродром Б1 Базовый элемент ...
... и бизнес-отель на проспекте Мира A3 Офисные площади в «Башне 2000» В1 Офисный комплекс на Ленинском пр-те, 49 БЗ Офисы банка «Национальный кредит» Г1 Офисы в Кунцеве (933 тыс. кв. м) В2 Офисы Центробанка Г1 Павелецкий, ТРЦ Г2 Павлово, коттеджный ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

5314. Ведомство Кудрина напортачило.

С таким заявлением выступил вчера на пресс-конференции в Москве Александр Коган – владелец компании IPD Capital, которая выкупила в 2006 году долг России перед фирмой Noga. «Пока не будет судебного решения, четко определяющего, что Noga не имеет претензий к России и эти претензии были переданы четырем швейцарским банкам и затем выкуплены Россией, и пока кредиторы Noga и ее владельца господина Нессима Гаона не перестанут требовать выплаты денег, Гаон будет время от времени совершать такого рода ...
Дата: 23.01.2008 Копия в Google

5315. Президент "Русского золота" Александр Таранцев обвинен в убийствах.

Компания одной из первых стала открывать оптово-рыночные рынки, владела сетью торговых павильонов на ВВЦ, агентством моды "Престиж", банком "Капиталъ-экспресс", телеканалом "Всемирный русский канал", различными производственными предприятиями. Летом 1997 года правоохранительные органы Москвы, прежде всего управление по борьбе с организованной преступностью, начали проверку "Русского золота".
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

5316. Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины.

Кстати, с такой критикой она выступала еще в 2006 году, когда после российско-украинской "газовой войны" было заключено новое газовое соглашение между Москвой и Киевом, фактически породившее RosUkrEnergo.
Ранее Виктор Ющенко был указан в документах банков "Клиринговый дом" и "Первый инвестиционный банк" как один из учредителей.
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

5317. Преемник богаче Путина.

Что же касается сведений об имуществе Медведева, то у него самая большая по сравнению с остальными членами российского правительства квартира в Москве площадью 367,8 кв. м и земельный участок в 4 700 кв. м. Между тем доходы Медведева ненамного ...
Наконец, у президента имеется 230 акций банка «Санкт-Петербург».
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

5318. Тайны украинского ФСБ - российский след.

... канал незаконной конвертации, обналички и вывода денег в зарубежные банки через "Финансовый Союз Банк" (ФСБ) Сергей Доровский Вопросы незаконных операций с денежными средствами с той или иной степенью остроты стоят во всех странах мира, даже самых цивилизованных. В России эта проблема, выражающаяся в элементарной «обналичке» и более «престижном» выводе денег в оффшорные территории была и остается актуальной. В Москве еще относительно недавно газеты пестрели объявлениями типа «Обналичу» и ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

5319. Мидас хлеба не даст.

Мэр стал активно осваивать информационное пространство: выступления в федеральных СМИ, «круглые столы» и пресс-конференции, в том числе и на престижнейших площадках Москвы.
В феврале прошлого года один из лидеров правых Борис Надеждин, которого трудно заподозрить в негативном отношении к «Альфа-групп», высказал предположение, что «по замыслу властей следующей жертвой силовиков после банка «Нефтяной» и его директора ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

5320. Дело Пороскуна-Сиротиной несет серьезный риск для киргизских элит.

Так, в мае этого года Центробанк России предупредил российские банки о том, что операции, проходившие через счета киргизского Аманбанка, следует считать подозрительными, проведенными в рамках «серых» импортных схем.
Тем временем российский партнер Пороскуна и Сиротиной, Юрий Элькин пытался повлиять на ситуацию из Москвы.
Дата: 13.12.2007 Копия в Google