Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
Проживает на Кипре и в Дубае.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

522. Офшоры парламентариев.

Но нужно понимать, что еще в 90-е годы наше государство подписало несколько соглашений с другими странами, в том числе, например, с Кипром и Швейцарией, об избежании двойного налогообложения.
Когда была сделка с Аршбой (и по крайней мере до 2016 года), Imperium Nominees владели российские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена упоминались в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Альянс» и с Башкирской содовой ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

523. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Вот сидит «чекист» в банке. И в какой-то момент что происходит? Смотрите, что произошло в «Российском капитале». Они выдали там пять десятков технических кредитов на свои собственные подставные компании. Часть даже через Северный Кипр… Кто — они? Иващенко, владелец банка. Он потом еще разворовал Липецкоблбанк и еще какой-то банк. То есть это все серийные убийцы банков. В основном это такие бригады, которые не один банк разворовали.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

524. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

... кондитеры", ОАО "Рот Фронт", ОАО "Всероссийский выставочный центр", ОАО "Мурманский морской торговый порт", ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания", ОАО "Тулаточмаш", ОАО "Тольяттиазот", ОАО "Трансаммиак" и др. После того как в 2010 году Юрий Лужков покинул пост мэра, правительство Москвы продало свой пакет акций МФЦ, а в 2012 году владельцем контрольного пакета стал зарегистрированный на Кипре холдинг Tokarev Group Руслана Токарева, совладельца скандально известного банка "Пушкино ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

525. На что живет церковь.

В 2015 году «Фонд Роснано Капитал С.А.» — дочерняя компания «Роснано» — обратилась в Окружной суд Никосии (Кипр) с требованием признать банк «Пересвет» соответчиком по делу о нарушении инвестиционного соглашения. В исковом заявлении (есть в распоряжении РБК) говорится, что банк в нарушение процедур перевел «$90 млн со счетов «Наноэнерго» на счета российских компаний, аффилированных со «Сберинвестом».
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

526. Бажаевы облюбовали Сардинию.

IDeA FIMIT, в свою очередь, купила Forte Village в 2007 г. у банка Lehman Brothers за 215,7 млн евро, напоминает газета Il Sole 24 Ore. [ИА "РБК", 07.10.2014, "Братья Бажаевы купили люксовый курорт на Сардинии": По данным Bloomberg, выручка Forte ...
... зарегистрированной на Кипре Quarmine Limited, следует из данных реестров Италии и Люксембурга. По данным на 10 апреля 2012 г., дату регистрации компании, владельцем Quarmine являлся Муса Бажаев, сказано в ее регистрационных документах реестра Кипра ...
Дата: 08.10.2014 Копия в Google

527. Автомобилестроение в России — 2014.

... лица Adam Opel AG Б2 Alliance Rostec Auto BV (Нидерланды) А1 Aston Martin Ltd (Великобритания) В1 Audi AG Б3 Avtoinvest Ltd (Кипр) Б1 BMW AG (Германия) Б3 BYD Co. Ltd (Китай) А3 Cadillac Motor Car Division Б3 Cherry Automobile Co. Ltd (Китай) А3 ...
... Всеволожск) Г2 Автотор Холдинг (Калининград) Б2 Автотор-Magna Холдинг (Калининград) Б3 Автофрамос (Москва) Б1 Базовый элемент, ГК В1 Банк ВТБ А2 БелавтоМАЗ, холдинг В1 Бирюков Андрей В1 Бронто, ПСА (Тольятти) А2 ВАЗинтерсервис (Тольятти) А1 Вольво ...
Дата: 28.03.2014 Копия в Google

528. Российские строители и девелоперы — 2013.

... Российские строители и девелоперы Карта бизнеса AFI Development PLC (Кипр) Г2 Africa Israel Investment Ltd (Израиль) Г1 Capital Group А3 Crocus Group В3 Millhouse Capital В2 Streetlink Ltd (Кипр) Б1 Villagio Estate В1 YIT Corp. (Финляндия) А1 Абрамович Роман В1 Абсолют, ГК Б3 Абсолют Менеджмент, УК Б3 Авгур Эстейт, ОАО Г1 Агаларов Арас В3 Алкотек, ООО А2 Андреев Павел Г1 Базовый элемент, ГК В1 БазэлЦемент, ООО В1 Балакин Михаил А1 Банк ВТБ, ОАО Б1 Баркли, корпорация В1 Белостолбовский кирпичный ...
Дата: 04.09.2013 Копия в Google

529. Жена Рыболовлева подала на мужа в суд из-за особняка Уилла Смита.

Она также отмечает, что ее супругу принадлежат доли в Банке Кипра, футбольном клубе «Монако» и два греческих острова, которые он приобрел в апреле у внучки Аристотеля Онассиса.
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

530. Российский нефтяной бизнес — 2013.

(США) Г3 Bank of New York International Nominees В1 BP PLC (Великобритания) А2 Cassa Depositi e Prestiti, банк (Италия) Г2 Chevron Caspian Pipeline Consortium Co. В2 ChevronTexaco (США) В2 ConocoPhillips (США) А1 Elvary Neftegaz А2 Enel SpA (Италия ...
... Б1 Sibur Ltd Б1 Sinopec (Китай) А2 Sodeco (Япония) Б2 Sonatrach (Алжир) А2 Statoil ASA (Норвегия) А1 Taihu Ltd (Кипр) А2 Total SA (Франция) Г2 Vanco International (США) Г2 Venin Holding Ltd Wintershall AG (Германия) Г2 Zeeland, НПЗ (Нидерланды) Г2 ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

531. Жена Дмитрия Рыболовлева судится с ним из-за пентхауса в Нью-Йорке.

В иске говорится, что среди приобретенных таким образом активов — контрольная доля в футбольном клубе «Монако», доля в Банке Кипра стоимостью 295 млн долларов, а также купленный за 95 млн долларов у Дональда Трампа особняк в Палм-Бич.
Дата: 15.03.2012 Копия в Google

532. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Трепашкину удалось выяснить, что вскоре после того как были совершены взрывы жилых домов, Романович уехал на Кипр, где и погиб в 2000-м году, будучи сбит машиной, скрывшейся с места преступления.
Внутри банка офицеры ФСБ нашли кое-что еще. Чтобы предохраниться от возможной ловушки, вымогатели расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

533. Российские госкорпорации - 2008.

... МО РФ, ОАО (Владивосток) А1 179-й судоремонтный завод МО РФ, ОАО (Хабаровск) А1 Intrigue Shipping A3 Roscoe Holdings (Кипр) B2 Sirocco Aerospace (Египет) Г2 Авиастар-СП, ЗАО (Ульяновск) Г2 Авиаэкспорт, внешнеэкономическое объединение ВЗ АвтоВАЗ, ОАО ...
... завод МО РФ, ФГУП А1 Атомный энергопромышленный комплекс, ОАО Б1 Атомредметзолото, ОАО (Москва) Б1 Атомспецконструкция, опытный завод, ОАО (Москва) Б2 Балаковская АЭС A3 Банк внешнеэкономической деятельности и развития РФ, государственная корпорация ...
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

534. Российский водный и воздушный транспорт - 2006.

... ЕвразХолдинг Г2 Группа компаний «Абсолют» Б1 Группа компаний «Дело» A3 Дальневосточное морское пароходство, ОАО Г1 Дальневосточный банк, ОАО (номинальное держание) Г2 Дальневосточный контейнерный терминал, ООО Г1 ДАСК, ЗАО ГЗ Департамент имущества г ...
... из которых присвоен индекс, указанный в алфавитном списке напротив названия частных лиц или компаний Chapel Investment Limited (Кипр) Б2 Chupit Limited (Кипр) A1 Containerships Ltd OY (Финляндия) A1 Contrade Ltd Б2 Dubai Ports World (ОАЭ) Г2 Eastern ...
Дата: 27.09.2006 Копия в Google

535. Семья-2.

Они зарегистрированы на Кипре, имеют представительство в Швейцарии.
Кроме того, множество аккредитивов (своего рода письма из банка покупателя в банк продавца, гарантирующие деньги после получения товара) в рамках программы были профинансированы компаниями, не входящими в число допущенных к контрактам.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

536. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Руководитель - Гордеев С.Э. На 18.01.02 г. учредителем ООО «Реконструкция Отделка Строительство (билдинг) Девелопмент» является «Фирма «Ф.С. Фора Холдинг Лимитед», зарегистрированная по адресу: Кипр, Никосия, Цинас Ди Терас Стрит, 16. 3. ООО «РБ ...
Это связано со следующими обстоятельствами: - практически невозможно описать структуру Группы, и следовательно, определить список организаций, входящих в Группу; - так как Группа обслуживается в одном банке, то невозможно отследить движение денежных ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

537. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Полный текст Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2003, Фото: "Газета.Ру" Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ "Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью ...
... лиц, Ходорковский и организованная группа определили их первоначальным учредителем иностранную компанию "Fiangial and Merkantile Holding limited" (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол (Кипр) и компанию "Джамблик Лимитед" г. Дуглас (о. Мэн ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

538. За что посажен глава "ЮКОСа".

1. Михаил Ходорковский - «Матросская тишина» 2. Платон Лебедев - «Матросская тишина» 3. Владимир Моисеев - Лондон 4. Михаил Брудно - Лондон 5. Леонид Невзлин - Тель-Авив 6. Михаил Шестопалов - Кипр 7. Василий Шахновский - Москва (подписка о невыезде ...
Многие руководители банка «МЕНАТЕП» и группы ЮКОС откровенно радовались, когда служба охраны президента укладывала «мордой в снег» людей из группы Мост-банка, т.е. Владимира Гусинского.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

539. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Затем 50 млн. долларов ушли в банк государства Науру. Г-н Мешанов скрылся на Кипре.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

540. Прокуроры снова заинтересовались Вавиловым.

... президентской кампании Бориса Ельцина в 1996 г. После ряда шумных скандалов вокруг своего имени в мае 1997 г. Андрей Вавилов подал в отставку и был назначен президентом банка МФК. В ноябре 1997 г. стал директором Института финансовых исследований ...
“Личные счета Вавилова находятся в банках Великобритании, Лихтенштейна, Швейцарии, США. Владельцами средств на счетах являются компании ряда оффшорных юрисдикций (Гернси, Джерси, Айл оф Мэн, Кипр и др.).
Дата: 30.05.2001 Копия в Google