Как рассказали “Ъ” в полицейском главке, «сотрудники действовали в рамках расследования дела, ранее возбужденного по факту хищения средств дольщиков ГК “Город”».
Дата: 29.10.2015
Копия в Google
["Коммерсантъ — Иркутск", 16.10.2015, "Сыновий долг": Иркутский политолог Юрий Пронин считает, что ниточки уголовного дела против сына губернатора тянутся из Москвы.
Дата: 16.10.2015
Копия в Google
Как сообщил "Росбалту" источник в правоохранительных органах, еще в апреле 2015 года ФСБ завершила все следственные действия по делу в отношении Поликарпова: допросы, обыски, экспертизы и т.д. Однако предъявление ему обвинений в окончательной редакции постоянно откладывалось.
Дата: 01.10.2015
Копия в Google
Вскоре УК совместно с другой офшорной фирмой Greettonbay Trading Ltd создала дочернюю «Метлизинг» во главе с фигурантом дела Антоном Фаерштейном.
Дата: 21.09.2015
Копия в Google
По данным "Ъ", тогда в Эквадор через Генпрокуратуру был направлен запрос о производстве следственных действий, связанных с расследованием в России уголовного дела о хищении подконтрольной Владимиру Кехману компанией JFC кредитных средств нескольких банков.
Дата: 16.09.2015
Копия в Google
Следственный департамент МВД России уже ведет расследование в отношении Exbafrut по подозрению в причастности к афере на сумму $159 млн, говорится на сайте министерства внутренних дел Эквадора.
Дата: 15.09.2015
Копия в Google
Обвиняемым по делу проходит Сергей Пойманов, владелец ОАО «Павловскгранит-Бетон», не занимавший в компании никаких руководящих должностей.
Дата: 14.09.2015
Копия в Google
Постановление о предъявлении обвинения Даниле Веселову, Михаилу Кавтаскину и Вячеславу Борисову (последнему оно было предъявлено заочно, так как он скрывается за границей) вынес следователь по особо важным делам ГСУ СКР Алексей Сердюков.
Дата: 08.09.2015
Копия в Google
Адвокаты ТоАЗа в Мосгорсуде подчеркивали, что следствие ведется в отношении нескольких конкретных физических лиц, а само ОАО не является даже стороной по делу.
Дата: 03.09.2015
Копия в Google