Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Офшоры и мутные капиталы Степана Черновецкого.

В Сети много фото ресторана, на некоторых можно увидеть и самого Степана, а также, например, Лионеля Месси (его, к слову, на днях приговорили к 21 месяцу тюрьмы за сокрытие доходов) — в «Юбари» проходил корпоратив ФК «Барселона».
Эти фамилии испанская пресса называла в рамках дела об «украинской мафии».
Дата: 15.07.2016 Копия в Google

522. "ЦентрОбувь" не по размеру.

Правда, пока суд да дело, привлекать уже будет, похоже, некого, а возвращать — нечего. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.04.2016 "Центробувь" примерят в полиции Владислав Трифонов, Анатолий Костырев Как стало известно "Ъ", один из кредиторов сети магазинов "Центробувь" — Газпромбанк (ГПБ) — просит МВД проверить законность деятельности владельцев и руководства ритейлера.
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

523. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Однако полицейские, вероятно, под влиянием политиков отказались производить задержания отпрыска премьера и ряда депутатов от ПСР. Аккаш, как и ранее Оз, был отстранен от дела. Он заявляет: «Следствию вставляли палки в колеса. На органы юстиции оказывалось неприкрытое давление». — Врезка К.ру] Оппоненты расплачиваются чем могут: в Сеть под анонимными никами регулярно выкладывается аудиокомпромат, где постоянно упоминаются Эрдоганы — и отец, и сын. В последнем, например, выложенном 20 февраля ...
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

524. Короли московских ларьков.

По 13 снесенным объектам еще идут судебные разбирательства: в некоторых случаях они длятся более трех лет и пошли уже по второму кругу, после того как кассация возвратила дело в первую инстанцию. Среди бывших владельцев снесенных зданий встречаются крупные предприниматели. Часть снесенного торгцентра на Люсиновской улице, около м. «Добрынинская», пять лет назад принадлежала российскому миллиардеру Олегу Бойко – владельцу Ritzio Entertainment Group, чья сеть казино «Вулкан» до запрета на игорный ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

525. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... сеть обнальных контор. Функцию руководителя может выполнять некий юрист Евгений Лузинский. Напрямую он со Станиславом Мацелевичем не связан, однако есть основания предположить, что юрист действует в их общих интересах. Господин Лузинский является учредителем 9 организаций, одна из которых — ООО «Центр поддержки строительного комплекса Первой гильдии строителей». Согласно документам, которые имеются в распоряжении «ДО» по меньшей мере четыре человека, являясь свидетелями по разным уголовным делам ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

526. Валерия Иварлака ведут на дело:

Не многие знают, что в 2011 году было возбуждено не только дело о подпольных залах игровых автоматов Ивана Назарова, которое переросло в масштабное антипрокурорское расследование. Одновременно ГСУ СК РФ по Московской области начало расследование о другой сети нелегальных казино, причем сумма доходов организаторов теневого бизнеса исчислялась в 1,5 млрд рублей.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

527. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

Но после знакомства с президентской четой дело встало на поток. Торговая сеть, которая собиралась строить в Уфе гипермаркет О'КЕЙ, купила земельный участок за 100 млн. рублей.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

528. СБУ: "Служба бандеризации Украины".

Позже Генеральная прокуратура Украины возбудила против В.Наливайченко уголовное дело за разглашение государственных тайн, среди обвинений фигурирует и передача ЦРУ материалов контрразведки о вербовке украинских дипломатов.
Генерал, сливший американцам украинскую агентурную сеть, считал это честью.
Дата: 11.12.2014 Копия в Google

529. Взлом Sony Pictures с северокорейским акцентом.

После того, как стало понятно, что речь идёт не о безобидном вирусе, а о полноценном взломе внутренней сети, работников попросили отключить свои компьютеры, а затем отправиться домой и продолжить заниматься текущими делами на личных устройствах.
Дата: 09.12.2014 Копия в Google

530. Сенаторы в деле.

Сенаторы в деле Члены Совфеда и их родственники предпочитают нефтяной, рыбный, агропромышленный и строительный бизнес Оригинал этого материала © Znak.com, 19.11.2014, Настоящие доходы российских сенаторов, Фото: "Бизнес Online", ИА "Живая Кубань ...
... сети прекратили злоупотреблять отсрочками платежей и в самый тяжелый час вернули поставщикам многие миллионы долларов, однако в итоге сразу несколько розничных сетей отказались покупать у «Моссельпрома» продукцию. В марте 2009-го руководитель сети Х5 ...
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

531. Альфа-комбинатор.

... интернет-мессенждера QIP — QIP 2012, полностью поддерживающий социальные сети Facebook, Twitter и Вконтакте; — Расширена линейка неделовых интернет-ресурсов: РБК приобрел доли в геолокационном сервисе «Огород», скидочном сервисе «Купон-Гид», а также сервисе подбора предложений для покупателей «Заявка.ру» социальную сеть Tvidi.ru». В конце концов у Михаила Прохорова открылись глаза и на то, что за актив ему достался, и на то, чем на самом деле занимается команда во главе с Германом Каплуном ...
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

532. Путин не помог Мастер-банку.

Мастер-банк, крупный игрок вроде как, огромная сеть банкоматов, куча отделений.
В его головном офисе прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд руб., возбужденного в марте 2012 года (см. справку).
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

533. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания "Хозяина города" Владимира Тунгусова обыскали по делу о "левой" приватизации муниципального жилья Оригинал этого материала © "Коммерсантъ (Екатеринбург)", 13.09.2013, Полиция выбрала Владимира Тунгусова, Фото ...
Еще одним правопреемником стала компания «Универсам 16 Д» — это структура, аффилированная с сетью супермаркетов «Звездный» (см. ниже).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

534. Кровавый передел под высокой "крышей".

С бывшим полковником решали какие-то дела и продавцы автомобилей, и торговцы топливом, и коммерсанты, связанные с утилизацией мусора. Почти все эти переговоры стали предметом изучения для правоохранительных органов. Чего стоит только история с фирмой «Империя», которой СМИ приписали почему-то торговлю бензином. К слову, бензин в сфере интересов «дяди Вовы» тоже, видимо, был. Правоохранительные органы и лица, которые были знакомы с покойным, приписывают ему контроль над сетью из пяти автозаправок ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

535. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

["Ведомости", 23.06.2009, "Альфа" в "Санрайз": Переговоры о покупке «Санрайз» в прошлом году вела «Эльдорадо», рассказал совладелец этой сети Игорь Яковлев. Но сделка не состоялась, поскольку Бобылев, по словам Яковлева, перевел активы на другую компанию. Кроме того, Яковлев знает, что Бобылев создал СП с «Альфой». — Врезка К.ру] Всего нарушений следователи насобирали на 118 томов. По делу проходили более 30 потерпевших фирм.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

536. Слив "офшорных энергетиков".

Но представители обоих сбытов утверждают, что компании — потерпевшие стороны в этих делах.
Во взаимодействии с правоохранительными органами установлено, что группой лиц из числа руководства крупной энергетической компании «Тюменьэнерго», генеральный директор господин Крючков Е.Е., создана сеть подконтрольных организаций, привлекаемых для ...
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

537. "Яндекс" просят заблокировать публикацию на "Компромате".

Компания при этом требует принять обеспечительные меры в отношении по своим делам и хочет "обязать поисковую систему "Яндекс" до момента вступления решения суда в законную силу, заблокировать публикацию" на сайте "Компромат", в которой упоминается ...
В СМИ того периода инвесткомпания фигурирует как владелец недвижимости, которую сеть арендовала под свои магазины.
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

538. Тунис накинул экс-президенту срок за 2 кг конопли.

Затем он перепродал эти участки девелоперам, а вырученные деньги вложил в сеть отелей и чартерную авиакомпанию Karthago. Трабелси занимался и банковским делом: в 2008 г. предприниматель Монсеф Мзаби, по его словам, принудительно продал свою долю в 3% в капитале крупнейшего частного банка страны Banque de Tunisie. Вскоре председатель правления банка ушел в отставку по состоянию здоровья, а банк возглавила жена министра иностранных дел Алия Абдалла.
Дата: 05.07.2011 Копия в Google

539. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

«В большинстве случаев схема выглядит следующим образом: наркоман через терминал, телефон или интернет переводит деньги на мобильный кошелек наркоторговцев, указываемый ими на их сайтах в сети.
И как тогда эти его заявления соответствуют словам о том, что наркополицейские «не видят» продавцов, если не самом деле они — вот здесь — в папке Павла Медведева.
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

540. Зампрокурора МО Александра Игнатенко берут за дачу.

["Русский Forbes", 17.02.2011, "ФСБ могла получить отмашку с самого верха": Дело, в рамках которого высокопоставленных сотрудников подмосковной прокуратуры подозревают в «крышевании» нелегальных казино, началось еще осенью 2009 года с подачи главы Серпуховского района Александра Шестуна. […] О том, как теперь идет расследование, Forbes рассказал Александр Шестун. «Следствие идет давно, все это время я был в контакте с ФСБ. Про сеть подпольных казино я давно им рассказывал.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google