Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Минюст США расследует деятельность "РосУкрЭнерго".

В своем обширном докладе, который должен быть представлен в ближайшее время, Global Witness демонстрирует новые подробности о происхождении "РосУкрЭнерго", а также излагает 15-летнюю историю скупки ценных бумаг таинственными компаниями-посредниками ...
«Если у нас нет уверенности относительно источников финансирования [газовых поставок] и того, как газ поступает в Европу, лет через десять мы можем оказаться в затруднительном положении», - предупреждает один из авторов доклада Том Мэйн.
Дата: 24.04.2006 Копия в Google

522. "Деньги привозятся самолетами из Москвы в мешках."

Белгородские чиновники намерены обратиться в Генпрокуратуру с просьбой проверить источник денежных средств, которые “Интеко” потратила на скупку земель, а законодателей чиновники просят внести поправки в закон об обороте сельхозземель.
Создается впечатление, что через операции с землей сельскохозяйственного назначения производится «отмывка» капиталов, имеющих не вполне легальное происхождение.
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

523. Украина раскрыла тайного бенефициара RosUkrEnergo.

“Подобными заявлениями Украина пытается давить на "Газпром", чтобы выбить себе преференции в газовом соглашении, но вряд ли такая тактика может обеспечить ей успех”, — уверен источник в “Газпроме”.
Следствие выясняет, не контролируется ли 'Росукрэнерго' и некоторые другие компании, имеющие отношение к торговле туркменским газом, неким Семеном Могилевичем, российским гражданином украинского происхождения, имя которого стоит в списке лиц ...
Дата: 28.07.2005 Копия в Google

524. Главному спамеру России проломили голову.

Источник Ъ рассказывает, что Вардан Кушнир был мало заинтересован в развитии преподавательского бизнеса и значительную часть денег, полученных от работы центра, переводил в США. Там он владел компанией, которая работала в области компьютерных ...
Спамеры, прекрасно представляя себе неэтичный характер своей деятельности, принимают все меры для маскировки, и "зарубежное происхождение" русскоязычных спамерских писем объясняется тем, что для рассылок часто применяются сети "компьютеров-зомби ...
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

525. Фемида в кокошнике.

Признай это следствие, источник хищения исчезнет сам собой.
Каждый эпизод нужно было вытащить, доказать происхождение песка и так далее…
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

526. Грязная уголовщина.

А источник в прокуратуре впервые сообщил об этом 10 июля – только после того как в субботу в "Вестях" телеканала "Россия" и в воскресенье в итоговой программе "Время" "Первого канала" были показаны подробные сюжеты с обвинениями в адрес экс-премьера.
17 марта 2004 года депутаты Госдумы Виктор Илюхин, Геннадий Гудков, Александр Хинштейн, Евгений Ройзман, Алексей Волков и Владимир Стальмахов обратились в ФСБ, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить происхождение средств, из которых осуществляется ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

527. Рабинович Вадим, президент холдинга RC-Group.

Однако эта информация не подтверждается по харьковским источникам.
Тогда же он заявил, что "не намерен нарушать действующее законодательство Украины, не допускающее двойного гражданства", однако призвал к принятию юридического решения по этому вопросу для граждан Канады и Израиля украинского происхождения.
Дата: 05.07.2005 Копия в Google

528. Путин и $5 млрд.

Опубликовано уже несколько материалов о международных скандалах, связанных с не совсем прозрачными денежными потоками, имеющими российское происхождение и определенное отношение к президенту нашей страны.
(Очень хорошо думать, что провокация - источник всех наших бед, не возникает вопросов к топ-менеджерам государства.) Или все-таки полный провал российского президента-разведчика, который, как профессор Плейшнер, настолько был впечатлен внезапным ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

529. Олигархический десант.

Источник: ИК «Русский проект» *** Утро 24 ноября 2004 года.
По происхождению капитала они мало отличались от российских олигархов.
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

530. "Не все определяется высокими процентными ставками".

Близкий к банку источник утверждает, что компания “Трансойл СНГ”, которая планирует участвовать в выкупе части очередной эмиссии банка, связана с Тимченко.
Надзорные органы, в частности Центральный банк, следят за происхождением этих средств.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

531. Два капитала.

Впрочем, у аналитиков всегда оставались вопросы в связи с происхождением этого капитала—не был ли он получен из кредитов самого банка?
Источник в окружении Пугачева говорит, что «недопонимание» между партнерами возникло во время прошлогодних выборов президента Башкирии, на которых Веремеенко выдвинул свою кандидатуру, намереваясь всерьез побороться с бессменным главой республики ...
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

532. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

По той же информации, полученной от компетентных иностранных источников, можно полагать, что вышеуказанные финансовые средства, в полном объеме, не дошли до России, а были распределены, с участием президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, в узком ...
-- Похоже, что этот новый всплеск интереса в российских СМИ к истории о хищении кредита Фонда имеет американское происхождение.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

533. Перед публикацией в Ведомостях "манифест Ходорковского" был засвечен.

Редактор отдела "Комментарии" газеты "Ведомости" Максим Трудолюбов, выступивший от лица издания, сообщил корреспонденту Ъ, что "Ведомости" "оставляют без комментария происхождение статьи".
По словам шеф-редактора сайта, источник долго убеждал его в том, что статья Степанова "не просто кухонный разговор". На просьбу обрисовать хотя бы принадлежность источника к тем или иным структурам господин Гуревич туманно заметил: "Ну, представьте ...
Дата: 30.03.2004 Копия в Google

534. Привыкли руки к ледорубу.

Не хватило им мороки с прошлым комитетом", -- удивлялся источник "Профиля", узнав, что в избранной в 2003 году Думе Виктору Плескачевскому вновь доверен комитет по собственности.
Возможно, дело в "правильном" происхождении главы комитета, который большую часть жизни провел в Питере.
Дата: 23.03.2004 Копия в Google

535. "Укол ручкой-2".

Пресс-секретарь Скотленд-Ярда Пол Кларк сообщил корреспонденту Ъ следующее: "Мы можем подтвердить лишь, что двое мужчин российского происхождения, 36 и 40 лет, были арестованы утром 12 октября по подозрению в нарушении закона о терроризме от 2000 ...
Тогда же впервые было официально объявлено, что эти меры будут действовать, пока не исчезнет источник угрозы – "проигравшие военным схватку чеченские главари".
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

536. Порностолица России.

Именно это и был основной источник доходов "блюстителя авторских прав".
Пальму первенства здесь всегда держал старейший магазин "Интим" (год основания - 1990-й) В его коллекции насчитывалось около 1000 (!) порнофильмов исключительно пиратского происхождения.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

537. Роман Абрамович пакует чемоданы.

Однако наши источники, близкие к Генпрокуратуре, убеждают, что самого по себе дела нет. Зато есть такой эпизод в вялотекущем расследовании по ГКО. Занятно другое.
По некоторым данным, там проверяют легальность происхождения денег, на которые был куплен «Челси».
Дата: 24.07.2003 Копия в Google

538. Премьер без срока годности.

Источник в самом аппарате высказался резче: «Мы не намерены помогать господину Колесникову заниматься его собственным пиаром, вместо того чтобы ловить жуликов». Что касается распоряжения номер 1270-р, то по поводу его происхождения существуют разные версии.
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

539. Шарон уличен в мошенничестве и взяточничестве.

Премьер-министр Израиля был вынужден опровергать обвинения газеты левого крыла, заявившей, что он скрыл от полиции источник кредита, который был использован для незаконного дополнительного финансирования избирательной кампании.
Объяснения Шарона не удовлетворили его политических оппонентов, которые воспользовались этой возможностью, чтобы связать происхождение предвыборных финансовых активов "Ликуд" с прошлыми неприятными обвинениями, из-за которых представительство партии ...
Дата: 09.01.2003 Копия в Google

540. Досье

К тому же, источники денежных средств, привлеченных для совершения сделок не подтверждены необходимыми документами. Поэтому происхождение использованных Абрамовичем средств не может быть признано законным.
Дата: 23.12.2002 Копия в Google