Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Черная метка для Шалвы Бреуса.

Правоохранительные и налоговые органы стучат в дверь ОАО «Волга» Евгений Сумин Балахнинский нарыв, в который превратилось ОАО «Волга» после прихода туда Шалвы Бреуса и его «команды», вот-вот грозит лопнуть.
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

2. От благодарных органов налоговой полиции Абрамовичу и Волошину.

От благодарных органов налоговой полиции Абрамовичу и Волошину.
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

3. Вексельторг здесь неуместен.

Налоговый орган пришел к выводу о том, что взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогообложения, посредством осуществления между собой проводок вне какой-либо связи с реальными денежными расчетами самостоятельно хозяйствующих субъектов.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

4. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Налоговым органом и работниками милиции проведены допросы следующих граждан, приобретающих квартиры у ЗАО «МИАН» при оплате их векселями ООО «ТПС ИнтерСтейт Бюро»: Ковальской, Микеладзе, Кувичинского, Пегова, Сафонова, Трофименко, Есипенко, Лагутова, Деева, Лескова, Пугачевой, Тяпаева, Дама, Никитиной, Михайлюк, Станкевич, Васильченко, Орловой (т. 63 л.д. 27; т 66 л.д. 19-39, 62, 68, 106; т. 213 л.д. 7-110; т. 241 л.д. 97-150).
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

5. Деньги аудитора "ЮКОСа" ушли по-голландски.

В результате налоговая инспекция подала на ПВКА в суд. Суды как первой, так и второй инстанций с решением налоговиков согласились. В результате компании пришлось заплатить в бюджет требуемую налоговиками сумму. На этом неприятности ПВКА с судебными и налоговыми органами не закончились.
Дата: 27.12.2007 Копия в Google

6. В ФНС России грубо нарушаются нормы трудового законодательства.

В налоговых органах работает с апреля 1994 года. В январе 1997 года возглавил Государственную налоговую Инспекцию по Ханты-Мансийскому району (Инспекцию МНС России по Ханты-Мансийскому району ХМАО).
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

7. "Сибнефть" отказалась от налогов.

Отвечая на вопросы инвесторов, Александр Корсик заявил, что компания не ожидает проблем с налоговыми органами.
Дата: 20.07.2004 Копия в Google

8. Справка о поставщиках товаров.

6. ООО “Фенстер” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 15 фирм-участников ВЭД, в том числе ООО “Хелгрис”, ООО “МАКК” также являющиеся поставщиками товаров для МЦ “Гранд” и ТК “Три Кита”, учредитель организации Корешков является учредителем ООО “Кс Ком”, имеет задолженность перед налоговыми органами ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

9. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

Кроме того, ответчик указывает, что требование о признании спорных договоров недействительными и применении последствий их недействительности не входит в задачи Инспекции, совершение спорных сделок с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности налоговым органом не доказано; аудиторские заключения, составленные во исполнение спорных договоров, подготовлены в строгом соответствии с законодательством и не являются ложными; не доказаны нарушения со стороны ЗАО ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

10. В Перми появилась вторая "Ренова".

Как удалось узнать «bc», по указанному при регистрации в налоговых органах адресу Сибирская, 65а организации не существует.
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

11. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

В феврале 2008 года правоохранительными органами России выявлено, что уплаченные обществами «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион», контролируемыми Браудером, налоги на прибыль с продаж акций в размере 5,4 млрд руб. путем введения налоговых органов в заблуждение на основании заранее подготовленных фиктивных соглашений, образующих убытки у названных обществ ровно на сумму уплаченных налогов, похищены из российского бюджета под видом возврата излишне уплаченного налога на прибыль.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

12. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Против этой компании ни тогда в 2001 г., ни сейчас в 2008 г. налоговыми органами не выдвигались никакие претензии, но он стал доказывать, что налоги были выплачены неправильно, не по той ставке. Якобы сумма в $300, необходимая для получения налоговых льгот, была уплачена с нарушениями.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

13. Евгений Федотов против Чубайса.

В 2003 г. я направил в СК при МВД России заявление, в котором сообщил правоохранительным органам: о совершенных руководителями ГРЭС тяжких налоговых преступлениях; о мошеннических действиях руководства РАО «ЕЭС России» в отношении иностранных инвесторов; о заведомо ложном доносе, который совершил в отношении руководителей «Экопроминвест», «ФЭЖ», «Инвестстрой» председатель правления РАО «ЕЭС России» Чубайс А.Б. Следователь Коновалова И.Н. вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

14. Дело — керосин.

Такое предположение напрашивается, если проанализировать вынесенные в 2011 году решения арбитражных судов, а также документы налоговых органов.
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

15. Грязные миллиарды в HSBC.

Они повествуют о тайных сделках банка с клиентами, которые занимались самой разнообразной противозаконной деятельностью, и в первую очередь, сокрытием от налоговых органов сотен миллионов долларов.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

16. Налоговая оптимизация под колпаком.

Налоговая оптимизация Средние расценки по Москве - от 5% до 20% недоимки Оригинал этого материала © "Профиль", 14.05.2007 Сливной бачок под колпаком Бороться с оптимизацией налогов сегодня умеют сотрудники органов всех уровней.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

17. НДС-счета: новый Клондайк для ОПГ.

... схемы являются: - таможенные органы (оформляют документы о лже-экспорте); - налоговые органы (принимают решение о возмещении НДС по лже-экпортным контрактам); - судебные органы (выносят соответствующие решения, обязывающие налоговые органы возместить НДС по лже-экпортным контрактам). Как нарастить обороты? Для увеличения оборотов, ускорения оборачиваемости средств и снижения издержек на оплату услуг налоговых и судебных органов, ОПГ сегодня пролоббировали внесение в Налоговый Кодекс поправок ...
Дата: 19.02.2004 Копия в Google

18. "ЮКОС может винить только сам себя".

И налоговую тайну МНС не нарушало. Согласно статье 102 НК, если налоговые органы доказали, что компания нарушила налоговое законодательство, налоговая тайна в ее отношении прекращает действовать, информацию о нарушении законодательства можно размещать в СМИ. Так что говорить о нарушении налоговой тайны просто глупо, поскольку в данном случае материалы проверки свидетельствуют о сплошном правонарушении со стороны компании.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

19. ФНС и НДС.

Удивительно формально подошли к анализу документов и сотрудники 7-го ОРБ ДЭБ МВД России, куда (и только туда!) все территориальные налоговые инспекции передавали материалы для проведения необходимой проверки территориальные налоговые органы.
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

20. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

В Rayhill Limited именно так и полагают, однако рассчитывают, что соответствующую оценку этому факту дадут правоохранительные органы России и Кипра, куда уже поданы соответствующие заявления. А пока кипрский суд 10 января запретил любые операции с акциями «Нафтатранса», в том числе, регистрацию изменений в составе акционеров. Тем не менее, директор ЗАО «Нафтатранс» Александр Волошин проигнорировал этот запрет и на следующий день подал в налоговые органы РФ заявление о регистрации нового состава ...
Дата: 25.03.2013 Копия в Google