Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Округ на кормление.

Посвященные перешептываются о том, что за информацию о ходе следствия и оказание давления на следователя Генпрокуратуры РФ в рамках расследования уголовного дела Мотькин передавал именно полковнику Александру Трудову через посредников крупные суммы денег — в общей сложности порядка 200 тыс. долл. США. «Дружба» Трудова и Мотькина продолжалось примерно до середины 2007 года, после чего полковник закрыл в подконтрольном Мотькину (в отношении которого велось следствие) банке все свои счета ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

522. Юрий Рафальский поручился перед самим собой.

... республики Карелия при президенте РФ в ранге заместителя главы республики. Такая вот успешная карьера. "Не могли не знать..." Складывается впечатление, что менеджеров Балтинвестбанка и Юрия Рафальского тоже что-то связывает. Такое предположение можно сделать на основании решения арбитражного суда, в котором прямо указано: «Суд полагает, что банк не мог не знать о неплатежеспособности стороны по сделке, так как при заключении договоров залога … банк получил от должника бухгалтерский баланс на ...
Дата: 20.04.2011 Копия в Google

523. Курганские ушли под суд.

Несколько часов назад официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин уже сообщал о том, что это дело передано в суд. Однако тогда речь шла о трех убийствах и не уточнялось, что обвиняемые входили в ОПГ Солоника.
... документам под здания с ресторанами в банке, подконтрольном Карло и Антипову, был получен кредит на $12 млн. Эти деньги напрямую пошли Гоче Антипову и братьям Шушанашвили. А ничего не подозревающий бизнесмен вскоре узнал, что банк еще и подал к нему ...
Дата: 09.03.2011 Копия в Google

524. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Второго сентября 2009 года Барановскому было предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупных размерах (ч.3 ст. 163 УК РФ).
В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

525. Соло на полиграфе.

Urbi et УрБО В прошлом, 2009-ом, году в этот день следственное управление при УВД Екатеринбурга возбудило уголовное дело на основании ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).
При этом, как считает президент Союза производителей нефтегазового оборудования Александр Романихин, методы, которые избрал этот банк для борьбы за уралмашевские цеха, нельзя охарактеризовать иначе, как дикие.
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

526. Эндшпиль голого короля.

В 1998-2004 гг. г-н Карпов попеременно числился председателем совета директоров Федерального промышленного банка, коммерческих банков «Актив» и «Арбат». По странному совпадению, все они в разное время были лишены лицензий распоряжением Центробанка РФ – по подозрению в отмывании денег, полученных преступным путем.
Дата: 14.05.2010 Копия в Google

527. Олег Дерипаска "близок к побегу".

И в отличие от политических беженцев, которые участвовали в различных корпоративных конфликтах на территории РФ, отношение к должникам на Западе намного жестче.
Банк развивался быстрыми темпами, вошел в top-20 российских кредитных организаций.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

528. "Избранный" банк Сергея Дубинкина.

Какие нити связывают его руководителя Сергея Дубинкина с банком «ВЕФК-Урал», председатель правления которого Ольга Чечушкина ныне для комментариев недоступна? В Пенсионном фонде России вовремя поняли, что до социального взрыва рукой подать. И быстро начали спасать своего свердловское отделение. У государства пенсионерские деньги пока есть – вот и кинули из спецрезерва Пенсионного фонда РФ новый миллиард на тушение скандала.
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

529. "Мираж групп" Сергея Полонского.

Или, как говорят в ВТБ, благодаря тесной дружбе с вице-президентом этого кредитного учреждения, куратором девелоперских проектов банка Павлом Косовым. Который однажды сказал о сотрудничестве с Mirax: «Бизнеса вообще не бывает без отношений, а все сложные ситуации мы научились спокойно разрешать за чашкой чая или «рюмкой кофе». Г-ну Косову должно быть известно, что департамент экономической безопасности МВД РФ уже заинтересовался продажей ООО «Миракс» за столь смешную сумму.
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

530. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

С 1999 года эти деньги висели в качестве долга на МАПО МиГ и созданной впоследствии на его базе РСК МиГ, а в 2006 году тогдашний первый заместитель гендиректора РСК Сергей Цивилев заявил, что долг был списан правительством РФ в 2005 году. *** Дела Андрея Вавилова В 1994 году Федеральная служба контрразведки (ныне ФСБ) проверяла законность распоряжения первого замминистра финансов Андрея Вавилова о переводе из Внешторгбанка в Национальный резервный банк $300 млн индийского долга.
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

531. Российские госкорпорации - 2008.

... Санкт-Петербург) A3 Альянстрансатом, ОАО (Москва) Б1 Амурский судостроительный завод, ОАО (Комсомольск-на-Амуре) А2 Арктика, северное производственное объединение, ОАО (Северодвинск) А1 Архангельский траловый флот, ОАО А2 Астраханский судоремонтный завод МО РФ, ФГУП А1 Атомный энергопромышленный комплекс, ОАО Б1 Атомредметзолото, ОАО (Москва) Б1 Атомспецконструкция, опытный завод, ОАО (Москва) Б2 Балаковская АЭС A3 Банк внешнеэкономической деятельности и развития РФ, государственная корпорация ...
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

532. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.

Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ Четвертым фигурантом стал член совета директоров Межрегионального инвестиционного банка (МрИБ) Игорь Кругляков - один из партнеров главы госкорпорации "Российские технологии" Сергея Чемезова Оригинал этого материала © "Твой день", 18.12.2007, Следственный комитет задержал еще одного подозреваемого по делу об алжирском долге Главный подельник Сторчака Макс Фадейков Судя по всему, замминистра финансов Сергей Сторчак заговорил ...
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

533. В квартире у замминистра финансов Сторчака изъяли $1 млн. наличными.

Между, тем, как отмечает «Интерфакс», председатель «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанка)» (ВЭБ) Владимир Дмитриев считает замминистра финансов Сергея Сторчака одним из главных специалистов по проблеме внешнего долга РФ. «Это человек, который непосредственным образом имеет отношение к деятельности ВЭБа как агента правительства по обслуживанию внешнего долга.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

534. Александр Бойченко: Гершкович захватил собственность Яковлева. Собственник убит.

... в кредитора АКБ «Московский национальный банк» а затем в кредитора ООО «ВИТО». В ноябре-декабре 1997г. В.В.Гершкович как генеральный директор ЗАО «Русатомкапитал» купил с дисконтом на 10 000 000 руб. векселя банка. ЦБ РФ 11.03.1998г. назначил временную администрацию в АКБ «Московский национальный банк», а с 22.06.1998г. отозвал у него генеральную лицензию на осуществление банковских операций. Для возвращения средств В.В.Гершкович наметил участие в банкротстве банка, скупку с дисконтом прав ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

535. Проверки на денежных дорогах.

... указали на то, что "серьезные операционные риски и высокие накладные расходы могут серьезно усложнить положение банка". Эта цитата из оценки экспертов содержалась и в запросе депутата Сапожникова в ЦБ РФ. В главном же банковском ведомстве страны проблемы с этим банком уже давно не новость. Чего стоит внесенное на имя главы ЦБ РФ Сергея Игнатьева Следственным комитетом МВД РФ представление о нарушении "ответственными сотрудниками ОАО "Альфа-банк" требований нормативных актов Банка России ...
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

536. Единоборство за восточную косметику "Pulanna".

В последнее время на территории РФ по инициативе «Tianjin Cosmetics & Technical Research Institute Co. Ltd» (КНР), действующее через представителя (доверенное лицо) Митансина А.А., предъявляются претензии к ЗАО «Восток-Запад Новый Век» и ООО ...
Получив выписку из ЕГРЮЛ и свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, Митансин сменил Карточку с образцами подписи и оттиска печати в банке и электронные подписи и пароли доступа электронной системы платежей «Клиент-Банк», т.е. получил все полномочия ...
Дата: 13.04.2006 Копия в Google

537. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Примечательно, что львиная доля займов приходится на госбанки, такой, как Северо-Западный банк Сбербанка РФ и аффилированные с ним структуры, в частности, ООО «Глобус-лизинг».
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

538. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

... начал с Первого русского независимого банка, выдававшего кредиты под валютные операции. Сформировав первичный капитал, он увеличивал его, главным образом через спекуляции с акциями различных предприятий. Известно, что господин Усманов дружен со многими чиновниками, как 90-х, так и нынешнего времени,– экс-премьером, а ныне послом России на Украине Виктором Черномырдиным, бывшим вице-премьером, а ныне главой ассоциации "Деловой совет ЕврАзЭс" Олегом Сосковцом, советником президента РФ по связям с ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

539. Фирма СПАГ и Путин.

... было отмечено следующее: «Предусмотрено назначение в качестве еще одного члена правления г-на доктора Львова, председателя правления банка «Санкт-Петербург». Член экономического совета при президенте РФ, регулярный участник всемирного экономического форума в Давосе Юрий Львов входил в руководство многих банков. Но, после того как Владимир Путин стал президентом, его карьера особенно примечательна. В 2000 году Львов стал замминистра финансов РФ, в 2001 г. — председателем правления Газпромбанка ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

540. Конфликт вокруг завода "Фили – кровля".

... 45 в качестве директора, внесении изменений в регистраторе и коммерческом банке. И все! Причем нотариус подтвердил факт выдачи доверенностей. По мнению Сильченко, Молчанов подозревается в покушении на завладение чужим имуществом в составе организованной преступной группы в особо крупных размерах мошенническим путем, т.е. по ст.ст.30, 159, ч.4 УК РФ. В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в нарушении ст. 73 УПК РФ не указывается, кто входил в преступную группу, кто распределял роли ...
Дата: 13.03.2005 Копия в Google