Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Главным «общаком» «тамбовских» назывался аффилированный с Клигманом «Арксбанк», из которого, как выяснил ЦБ после отзыва лицензии, было выведено более 35 млрд руб. «Арксбанк» входил в состав неформальной группы банков — «УМ-банк», «Геобанк», «Агросоюз» и др. — связи между которыми прослеживались через топ-менеджеров и учредителей.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

522. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Ранее такой же срок получил и начальник управления кассовых операций банка Александр Чеканов. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Мострансбанка, лишенного лицензии 5 мая 2016 года и задолжавшего клиентам более 4,5 млрд руб., УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению АСВ ровно два года назад.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

523. ВТБ требует от Ольги и Александра Плешаковых и Татьяны Анодиной 250 млрд руб.

... этого материала © "Коммерсант", 22.03.2019, К "Трансаэро" накопились личные вопросы, Фото: РИА "Новости", ТАСС Наталья Скорлыгина, Герман Костринский Ольга и Александр Плешаковы Кредиторы «Трансаэро» пока не спешат присоединяться к инициативе ВТБ, который первым предпринял попытку обратить субсидиарную ответственность по долгам обанкротившегося перевозчика на 250 млрд руб. на бывших владельцев компании, семью Плешаковых. Банк обвиняет их в фальсификации отчетности и выводе средств из «Трансаэро ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

524. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

В целом в них было 50,6 млрд руб. пенсионных накоплений.? 19 февраля Арбитражный суд Москвы признал Мотылева банкротом. В реестр требований его кредиторов включены требования на сумму около 20 млрд руб. [РАПСИ, 12.09.2018, "Суд по иску М Банка взыскал более 1 млрд убытков с бизнесмена Мотылева": Столичный арбитраж в сентябре продлил на шесть месяцев срок реализации имущества Мотылева.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

525. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.

... результаты появились через полгода, когда следствие установило, что с февраля 2016 по апрель 2017 года господин Борисов выписал на имя управляющего делами Нефтепромбанка премии на общую сумму 22,6 млн руб. При этом после допроса этой сотрудницы (она в банке уже не работает) выяснилось, что получаемое вознаграждение та возвращала своему шефу. Из показаний управделами следовало, что босс якобы убеждал ее, что делается это в интересах кредитного учреждения и все деньги возвращаются обратно в банк ...
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

526. Дмитрий Шаповалов забрал квартиру у подчиненного.

Как сообщал “Ъ”, первоначально он обвинялся в мошенническом хищении более 400 млн руб., выданных ВБРР в качестве заведомо невозвратных кредитов. Летом 2015 года бывший глава банка (он ушел в отставку в 2010 году) был задержан и помещен в СИЗО (позже его поместили под домашний арест).
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

527. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

Кстати, сам экс-банкир прошел экспертизу на полиграфе, которая пришла к выводу, что он «не получал в банке сумму, превышающую 700 млн руб., не прятал такие деньги в банке, не вывозил их сам и не поручал это кому-либо».
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

528. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Не исключено, что связано это с тем, что по делу о хищении денег из банка «Российский кредит» у следствия не имелось достаточных доказательств вины Анатолия Мотылева. Отметим, что на 1 ноября 2017 года задолженность этого кредитного учреждения перед клиентами составляла более 126 млрд руб. Активизировался СКР с расследованием в отношении Анатолия Мотылева лишь в прошлом году, причем в рамках уже другого уголовного дела.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

529. Роспромбанк разорил его президент.

По версии следствия, в результате его действий банку был причинен ущерб в 756 млн руб. Главное следственное управление СКР по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудило уголовное дело в отношении руководства Роспромбанка, лицензия у которого была отозвана в сентябре 2016 года. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, президенту банка Сергею Салогубову в рамках этого дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

530. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Появились программы выдачи неименных кредитных карт в рамках потребительского экспресс-кредитования, автокредитования и т. д. Но в октябре прошлого года, как сообщал “Ъ”, Банк России отозвал лицензию у Айманибанка за утрату капитала. По данным регулятора, в условиях размещения денежных средств в активы неудовлетворительного качества Айманибанк неадекватно оценивал принятые в связи с этим риски. В итоге, по данным АСВ, банк остался должен своим клиентам более 21,5 млрд руб.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

531. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

По этой схеме из банка было выведено 68 млрд руб., что по курсу на момент совершения преступлений превысило $2 млрд. В ходе расследования Анджей Мальчевский, Виктор Янин и Юлия Зедина признали свою вину, поэтому их дело было рассмотрено судом в особом порядке. В качестве смягчающего их вину обстоятельства суд признал заключенное с банком соглашение, по которому обвиняемые передали кредитному учреждению 300 объектов недвижимости, расположенных в Московской области.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

532. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Так, летом 2014-го, как выяснили следователи, кто-то из сотрудников ООО «ЦентрО» (оператора сети магазинов Centro, входящей в группу «ЦентрОбувь») вложил 4,3 млрд руб. в три не связанные с «ЦентрОбувью» компании — ООО «Фуллаинвест», ООО «Ирма» и ООО «Никты». Помимо того что это прямо запрещено кредитным соглашением, банк не был уведомлен о сделках.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

533. Обнальное сообщество Григорьева.

По его словам, летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", его подзащитный вложил в банк 350 млн руб. "Если выяснится, что дыра в банке образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного расследования",— подытожил защитник.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

534. Витас-банк обчистил зампред правления.

Витас-банк обчистил зампред правления Сергей Сергеев получил 5 лет колонии за вывод активов более чем на 500 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2016, Вкладчики довели банкира до тюрьмы, Фото: via bankir.ru Вероника Горячева Сергей Сергеев Благодаря активным стараниям бывших вкладчиков Витас-банка, выступавших гражданскими истцами по уголовному делу экс-зампреда правления банка Сергея Сергеева, он получил пять лет колонии общего режима.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

535. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

... лет назад он купил долю «в небольшом банке, которым управляли люди, близкие к его старому другу Владимиру Путину». Сейчас капитал банка «Россия» — 57,4 млрд руб. Управляющий партнер Национального агентства финансовых исследований Павел Самиев, который ранее в должности директора агентства «Эксперт РА» присваивал рейтинги «России», предлагает оценивать банк по мультипликатору 0,3 к капиталу (с таким мультипликатором торгуется банк «Санкт-Петербург», который сопоставим с «Россией» по финансовым ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

536. Вячеслав Бармин дошел до разрыва кассы.

Это «может свидетельствовать о попытке сокрытия документарного подтверждения фактов вывода из банка активов», указано в сообщении регулятора. [ИА "РБК", 20.02.2016, "Глава обслуживавшего РПЦ банка забрал из кассы 780 млн руб.": В Эргобанке обслуживалась 61 организация Русской православной церкви, которая, по данным РБК, вела переговоры о возможной покупке контрольного пакета акций банка. Банк России отозвал лицензию у Эргобанка в середине января 2016 года, объяснив свое решение неисполнением ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

537. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

"Рог изобилия" Магомеда Мухиева Как президент Анталбанка через организованную банковскую группировку вывел 30 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.02.2016, Средства вкладчиков пропали в сообществе банков Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", МВД России дало ход недавнему заявлению ЦБ о группе из девяти банков, активно выводивших средства вкладчиков.
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

538. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством Экс-зампредправления банка Юлия Зедина и его основатель Анджей Мальчевский арестованы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.06.2015, Хищение средств Мособлбанка не признали предпринимательством, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Анджей Мальчевский Вчера Тверской суд арестовал на два месяца основателя и основного совладельца Мособлбанка, учредителя Национального фонда святого Трифона Анджея Мальчевского, а также ...
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

539. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Несмотря на то что из 17 многоквартирных домов первой очереди микрорайона было введено в эксплуатацию 15, дольщики испытывали проблемы из-за того, что на квартиры были наложены обременения по долгам организации перед подрядчиками и банком. К тому же у дольщиков были претензии по качеству выполняемых работ. По версии следствия, в 2008–2013 годах Юрий Шушубаев, являясь фактическим руководителем ООО «Рокас», привлек свыше 100 млн руб. от физических и юридических лиц для участия в долевом ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

540. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Например, при банкротстве Амурского кабельного завода требования банка были включены в реестр как обеспеченные залогом в виде производственного оборудования (500 млн руб.).
Дата: 19.09.2014 Копия в Google