Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

... хозяйства РФ ОАО «Росагролизинг» руководила Елена Скрынник), полиция возбудила уголовное дело по части 4-й статьи 159-й УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), по факту хищений 454 млн. рублей ...
Бывший банковский кредит Елецмелиорация хотела направить на строительство элеватора в Становлянском районе Липецкой области.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

522. Анатолий Сердюков может быть допрошен как свидетель по делу "Оборонсервиса".

Непрофильный актив Министр обороны Анатолий Сердюков может стать фигурантом громкого уголовного дела, возбужденного Главным военным следственным управлением СКР по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. "в" ч. 3 ст ...
Основателем холдинга являлся Григорий Нагинский, ныне директор Федерального агентства специального строительства.
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

523. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Совладелец "Мостостроя-13" Павел Небов не посещал суд в Лабытнанги, куда "сослали" дело о хищении 530 млн руб. у субподрядчиков его компании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2012, Фото: via URA.ru Обвиняемого в мошенничестве со ...
Небову принадлежит 25% акций ОАО «Мостострой-13», которое входило в холдинг Нака и которое являлось субподрядчиком на строительстве железной дороги Обская — Бованенково.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

524. Православный захватчик земель рузских.

Впоследствии это дело объединили с делом по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), фигурантом которого господин Бойко являлся с 2006 года.
Надеемся скоро начать их строительство.
Дата: 23.08.2012 Копия в Google

525. Ответ Дмитрия Козловского.

... ну хотя бы 2. Далее «Номос-Банк» бежит в ГСУ ГУ МВД по г. Москвы и пытается любым способом возбудить уголовное дело по статье 159 ч.4 (мошенничество в особо крупном размере), хотя абсурдность его претензий понятна каждому здравомыслящему человеку ...
Единственные деньги, ходившие между двумя основными оффшорами «Аранерон» и «Лугран» были заемные средства от первого оффшора второму для строительства автоцентров, с тем, чтобы после окончания строительства можно было получить под готовый автоцентр ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

526. Для Сергея Мавроди готов новый уголовный проект.

На Сергея Мавроди новосибирские правоохранители вышли в ходе расследования дела его "сотника", который даже в небольшом поселке Колывань смог собрать на строительство пирамиды около 10 млн руб. О возбуждении уголовного дела в отношении основателя ...
О своем новом проекте — МММ-2011 ("Мы можем многое") — Сергей Мавроди, не так давно отсидевший четыре с половиной года в тюрьме за крупное мошенничество, заявил в январе 2011 года.
Дата: 12.05.2012 Копия в Google

527. Первый единоросс на районе.

Подозревался Кожухов и в хищении 12 млн рублей на подряде при строительстве автомобильной дороги в одном из районов Тольятти. В апреле 1998 года в этой связи заведено уголовное дело № 983028 по ч.З ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

528. "Золотое дно" Ильи Левина.

К примеру, в 2009-2010 году в прибрежной части Финского залива в районе поселка Стрельня Петродворцовского района Ленинградской области ФСО России затеяло строительство «Пункта базирования катеров Управления охраны по Северо-Западному федеральному ...
По некоторым сведениям, сейчас проверяется информация о признаках в действиях гендиректора состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), его вызывают на допросы в ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

529. Дровосеки Полонского.

В качестве соинвесторов в строительстве принимали участие компании, так или иначе связанные с Mirax.
Недавно из тюрьмы досрочно вышел осуждённый за мошенничество вор в законе Сергей Ефимцев, ранее известный в криминальном мире как член опг «Уралмаш» Вахтанг Лалиашвили (Ваха Маленький, Швиленок).
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

530. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!

Позже обвинение в получении взятки было переквалифицировано как покушение на мошенничество, так как напрямую Игорь Бакулин никак не мог повлиять на результаты аукциона.
Совсем недавно, в начале 2011 года, Счетная палата РФ выявила, что Росрыболовство заключило в 2009 году 4 госконтракта на строительство научно-исследовательских судов на сумму 1,7 миллиарда рублей с организациями-посредниками, не имеющими ...
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

531. Подмосковных прокуроров "подшивают" к "делу Шестуна".

Однако СКР тут же возбудил еще одно уголовное дело в отношении господина Назарова, инкриминировав ему покушение на мошенничество, выразившееся в вымогательстве летом 2009 года у главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна более ...
... установила, что прокуроры действительно входили в это партнерство — с осени 2009-го по 8 января 2010 года, однако выделенная под строительство коттеджей земля находилась в заболоченной местности, и никаких ирригационных работ с ней не проводилось ...
Дата: 23.03.2011 Копия в Google

532. "Благотворительность" для миллиардера.

А начиналось все еще в 2004-2006 гг., когда группа"Энергомаш" (контролируется британской Energomash UK Ltd., 90% которой принадлежит Александру Степанову) привлекла кредиты от Сбербанка на общую сумму 17,5 млрд руб. для финансирования строительства ...
Да и сама фирма прекратила свое существование еще в начале 2006 года.Все эти факты стали основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Мошенничество".
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

533. Александр Гительсон заочно объяснил, почему скрывается от правосудия.

Кроме того, через родственников депутата Гительсон профинансировал покупку для Музыкаева двух вилл на Кипре, морской яхты и строительство дома в Испании, а также погасил кредиты депутата на сумму почти в 1 млн долларов и оплатил авиаперелеты примерно ...
6 августа 2009 года по заявлению Аднана Музыкаева было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), в ходе расследования которого следствие пришло к выводу, что депутатские деньги присвоил владелец банка ...
Дата: 21.01.2011 Копия в Google

534. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении бывших руководителей той же "Транснефти". По материалам дела они проходят как неустановленные следствием лица. При этом участники следственных действий утверждают, что их активизация никак не связана со скандальными публикациями миноритарного акционера "Транснефти" блогера Алексея Навального, утверждающего, что ущерб от реализации проекта по строительству нефтепровода ВСТО составил ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

535. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Ему и его деловой партнерше Анне Эткиной, как следует из материалов уголовного дела, инкриминируется мошенничество в особо крупном размере — с суммой почти в 3 млрд рублей.
Все прошло по плану Изначально ФЛК задумывалась и создавалась как одна из двух государственных лизинговых компаний для финансирования строительства и последующей передачи в лизинг российских самолетов.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

536. Алексей Кузнецов и Жанна Буллок на грани развода.

Супруги, подозреваемые в мошенничестве на $1 млрд и скрывающиеся за границей, оказались на грани развода.
... годы, и активно помогал инвестициями компании своей жены «РИГрупп», специализировавшейся на строительстве торговых центров и коттеджных поселков. Инвестированием строительства в Подмосковье занимались учрежденные областным правительством компании— в ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

537. Нашкольничали на 1 млрд руб.

Нашкольничали на 1 млрд руб. Фирма-подрядчик строительства 90% школ в Башкирии завышала сметы в ущерб бюджету.
В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

538. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

... Фонтанки», оперативно-следственные действия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере) и 165, часть 3 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления ...
По выполнению работ, услуг и поставок, отказывалось от своих обязательств по оплате, адресуя кредиторов к номинальным генеральным директорам фиктивных фирм, которые осуществляли наём специалистов и рабочих для строительства.
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

539. "Кидок" как смысл жизни.

Смагин согласился продать участок под строительство торгового комплекса, выставив условием продажи получение 20-процентной доли во вновь возводимом объекте, точнее, в компании «Центурион альянс», которая должна была впоследствии им управлять.
Дело в том, что в Швейцарии Смагину уже предъявлено обвинение — в мошенничестве и легализации доходов, полученных незаконным путем. Суть мошенничества проста: взял денег взаймы и не отдал.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

540. "Действовал в государственных интересах".

... сообщниками — главным инженером ООО «Управляющая компания «Талока» 42-летним Сергеем Бакленевым, юристом этой же компании 67-летним Юрием Шамановым и директором ООО «Эллада» 49-летним Валерием Коносовым — он обвиняется в покушении на мошенничество ...
По заявлению бизнесмена, с 1993 по 2007 год его автохозяйство «Лианозово» вложило порядка 80 млн руб. в реконструкцию и строительство там домов для семейного отдыха, гостиницы, кафе и других построек.
Дата: 30.06.2010 Копия в Google