Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Досье

адрес: г.Москва, ул.1905 г., д. 7. Руководитель:ТАЛДАЙ И.В. Уставной фонд : 6.000.000 руб. Вид деятельности : оказывает услуги в области банковских дел. Банковские реквизиты : - р/сч. N 400467218 в АКБ "Монтажспецбанк", - р/сч. N 467000000 в КБ "Диамбанк", - р/сч N 960020 в АКБ "МАПО-банк" Код окпо 33693372 Кол. учредителей - юр. лиц: Состоит на учете в ГНИ N Прежние руководители: Коровенков В.А., Гвоздик А.В. **7 "АМИГО" (РОССИЯ-ИСПАНИЯ) Юридический адрес: 117292, г. Москва, ул. Красикова, д. 7 ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

522. Искусство быть невидимым

Как говорится, аналогичный случай призошел у нас в районе Рублевки: так ЗАО "Жуковка-1"/учредитель В.Рябенко/ 22 мая 1997 г. заключило с государственным предприятием "Жуковка" /гендиректор В.Рябенко/ договор "о совместной деятельности", по которому ...
Сколько "Диамант" наварил на этой сомнительной сделке и откатил благодетелям - банковская тайна, святость которой мы вынуждены чтить.(док.40) Только вот сам рачительный управделами президента не торопится отстаивать государственные интересы ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

523. АФК "Система"-III

... 095) 290-59-02, 211-61-12, 211-80-91, 241-01-12, 292-24-93, 241-57-12, 299-75-86, 284-75-17, 292-24-99 Факс: (095) 248-36-31 Дата и номер регистрации: 16.07.93 г., № 25866 Уставной фонд (тыс. руб.): 40000 Вид деятельности: Финансирование инновационных, инвестиционных и коммерческих проектов Банковские реквизиты: Рс 467076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001070076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 001702076 Агрика КБ развития и реконструкции Рс 6707017201 Московский национальный банк Рс ... Копия в Google

524. Чеченская ОПГ-1

Они также активно внедряются в банковское дело, создают фиктивные фирмы и банки в России и за рубежом, чеченцы освоили торговлю оружием и редкоземельными металлами, нефтью, лесом и золотом. При этом, в том или ином "чеченском" банке, подчас, невозможно найти ни одной "кавказской" фамилии. К 1995 году чеченцы активизировали также свой мошеннический бизнес ("чеченские авизо") и переместили акцент своей деятельности на экономику. Копия в Google

525. Учредительная деятельность МГУ

... от платной образовательной деятельности, оставлять в своем распоряжении и использовать на образовательный процесс, а 20% перечислять на счет Центральной бухгалтерии Университета. Оприходование указанных средств осуществляется на счетах факультетов в банках и расходование с этих же банковских счетов. Филологический факультет, который не являлся юридическим лицом и не имел собственного счета в банке, должен был все средства от платной образовательной деятельности перечислять на банковский счет ... Копия в Google

526. Четыре масти Тюменской власти

... развил бурную деятельность по развитию промышленности юга области. И, надо сказать, значительно преуспел на этом поприще. Показатели развития промышленности резко поползли в гору. Правда, для этого пришлось задействовать серьезные административные и бюджетно-финансовые ресурсы. В том числе и в форме непосредственных бюджетных инвестиционных вливаний в отрасли промышленности. Особой популярной формой поддержки производителей в Тюменской области стала компенсация ставок по банковским кредитам за ... Копия в Google

527. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

Хенкин и знакомые с Симисами диссиденты Александр Грибанов и Александр Даниэль считали, что причиной для отъезда стало то, что правозащитная деятельность родителей мешала карьере Дмитрия.
... де-факто от российского государства и связанных с Кремлем олигархов) 14 млн рублей ($ 217 тыс), а в 2021 году — уже 37,8 млн рублей ($ 512 тыс), сумму, сопоставимую с зарплатой в американском фонде, по данным банковских утечек, изученных «Проектом ...
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

528. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Согласно внутреннему аудиту, с 2017 по 2019 год компания — она управляет банковскими счетами, фирмами и другими активами от лица богатых клиентов — направила швейцарскому регулятору всего два отчета о подозрительных транзакциях.
В компании сказали, что данные из утечки были «обрывочными и устаревшими», поэтому «сделанные на их основании выводы о деятельности Finaport могут быть ошибочными».
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

529. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Значительную часть операций Bitzlato «составляют доходы от преступлений, а также средства, предназначенные для использования в преступной деятельности», утверждает ФБР. Речь идёт о продаже и покупке наркотиков и других запрещённых товаров в даркнете.
После совершённых через Bitzlato сделок пользователи могли тут же превратить «грязную» крипту в значительно более «чистые» рубли или доллары на банковской карте.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

530. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Связанные почтой 86 компаний с активами на $4,5 млрд — особняками, самолетами бизнес-класса, яхтами, банковскими счетами Оригинал этого материала © Meduza, 20.06.2022, Фото: Getty Images, via Meduza, Иллюстрации: via Meduza Данное сообщение (материал ...
Однако они тратят на заявленную деятельность лишь номинальные суммы.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

531. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Кредиторы Мрии просили украинские власти расследовать деятельность компании и контролирующей ее семьи Гут, предотвратить потенциальный вывод активов, имущества и денег холдинга.
— Врезка К.ру Бывший финансовый директор «Мрии» Тон Хулс, который наводил порядок в компании после семьи Гута, говорит, что банковские контролеры должны были заметить неладное: Гуты выводили средства крупной публичной компании в принадлежащие им же ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

532. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

В 2018 году к ее видам деятельности добавились «инвестиции в новые технологии, включая блокчейн».
Именно этот эпизод, по его словам, заставил Генпрокуратуру подать иск: «Возник вопрос, каким образом поставить это банковское учреждение в ответственное положение, чтобы впредь подобное не случалось».
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

533. Офшорные "договорняки" ABLV.

В 2018-м глава Счетной палаты России признал, что у Госкорпорации по космической деятельности (Роскосмос) «большие проблемы» с коррупцией, и из ее структур «фактически похитили несколько миллиардов».
Фирма держала счета в банке, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

534. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Всех их можно разделить на три волны — «политическую», «лужковскую» и «банковскую».
Офшор Ходорковского Corbiere Trust потратил более $1 млн на лоббирование в США темы соблюдения прав человека и верховенства закона в РФ. Штаб «открытой россии»(организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

535. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Отметим также, что в марте 2019 года Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности на сумму 2,05 млрд руб. девятерых бывших членов правления РБР. По иску АСВ был наложен арест на имущество и банковские счета лиц, контролировавших деятельность банка. В частности, суд лишил Виктора Тарановского возможности распоряжаться средствами на 17 счетах в различных банках, а его супругу Татьяну Тарановскую, которая являлась членом правления РБР,— на 8 банковских счетах.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

536. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

Пропагандистскими проектами и политическим туризмом деятельность РФМ не ограничивается. Фонд Слуцкого оплачивает услуги адвокатов для россиян, оказавшихся в зарубежной тюрьме. Например, адвокат Виктора Бута, осужденного в США за торговлю оружием, получил от фонда 950 тысяч рублей, еще миллион рублей был выделен на защиту Марии Бутиной. В 2020 году РФМ перевел деньги родственникам девяти российских моряков, осужденных в Греции за торговлю людьми и перевозку нелегальных мигрантов (банковские ...
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

537. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Москвы при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в хищениях денежных средств из банковских депозитариев в различных субъектах Российской Федерации.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

538. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

Коммерсант.Ру, 18.09.2015, "Банк России отозвал лицензию у АКБ "Тусар": Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, предусмотренным ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», отметил регулятор.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

539. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

... этого материала © Forbes.ru, 02.12.2019, Знакомая экс-полковника Захарченко стала фигурантом дела о незаконной банковской деятельности, Фото: РИА "Новости" Анастасия Михайлова Знакомая бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Людмила Тучкова стала фигурантом дела банка «Новое время», рассказал источник Forbes, близкий к расследованию дела. По его словам, Тучковой предъявлены обвинения в незаконном банковской деятельности и участии в преступном сообществе (статьи 172 и 210 Уголовного кодекса ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

540. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

На данный момент правоохранительные органы инкриминируют теневому финансисту три эпизода с причинением ущерба потерпевшим на сумму более 150 млн руб. Любопытно, что сам обвиняемый, по данным “Ъ”, свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ).
Дата: 08.08.2018 Копия в Google