Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

К моменту сделки г-н Лебедев подозревался итальянским правосудием в торговле оружием.
По независимым расчетам, генератор, таким образом, незаконно собрал с потребителей порядка 3 млрд рублей.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

522. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

По версии следствия, госпожа Билялова незаконно получила около 123 млн руб. комиссионных за содействие в продаже объектов военной недвижимости.
Обналиченные через "Миру" комиссионные с продаж затем делились между участниками торговли из числа чиновников Минобороны и аффилированных с ними коммерсантов и тратились участниками махинаций на свои бытовые нужды.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

523. Кадетское училище меблировали по знакомству.

Та признала действия Минобороны как заказчика, а также аукционной комиссии незаконными.
В 2000-2003 годах возглавляла отдел контроля над оборотом алкогольной продукции городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли.
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

524. Мэр и Колхозник.

Вместе с господами Амировым и Джапаровым обвинение по ст. 295 и ст. 222 (незаконный оборот оружия) было предъявлено Горцу — предполагаемому исполнителю убийства следователя Гаджибекова.
Потом стала делать бизнес на заказных убийствах и, согласно оперативной информации, торговле оружием.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

525. Распил в "ТНС энерго".

И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе данных пока что нет. Попробуем заполнить эту лакуну и рассказать о схемах незаконного обогащения ...
«Транснефтьсервис С» без всяких на то разумных оснований получил от РАО ЕЭС право торговли на рынке электроэнергии.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

526. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

Последний год акционеры Rayhill Ltd находятся в состоянии конфликта относительно продажи «Нафтатранса», которую г-н Локтионов считает незаконной.
Стоит также отметить, что "Юнивест-М" и его "дочка" "Юнис Ойл" имеют лицензию "Белнефтехима" на оптовую торговлю белорусскими и импортными нефтепродуктами.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

527. Когти курского соловья.

При этом в тексте запроса Николай Иванов прямо обвинил в незаконных действиях команду избиравшегося в этом округе предпринимателя Константина Малофеева.
... прокурор Угранского района Вадим Зайцев, прокурор Новодугинского района Игорь Евстигнеев, а также прокурор Кардымовского района Андрей Мошков, которые недавно оказались в поле зрения спецслужб по подозрению в «крышевании» районных объектов торговли ...
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

528. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

... в сумме 655.683.150 рублей, поскольку выяснилось, что банк, активно торговавший, по документам, золотыми слитками еще с 2006 года, незаконно вывел из-под обложения НДС 6.247.814.283 руб. Холдинг-Кредит по таким операциям показывал в учете сделки на ...
За время торговли фруктами и овощами этот азербайджанский синдикат создал профессиональную команду менеджеров по закупкам, набирая только тех, кто в совершенстве владеет испанским и английским языками, они создали предприятия по реализации ...
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

529. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

При этом, как отмечается в жалобах, адвокаты используют связи в правоохранительных органах, служебное положение своих подопечных и иные незаконные методы.
Он попытался вместе с супругой Натальей Владимировной Душинской заняться бизнесом по торговле алкоголем, жена возглавила фирму «Александрит-К».
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

530. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Но свое задержание оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиПК) он считает незаконным, так же как и провокацию взятки.
[...] Согласно договору купли-продажи, заключенному между ОАО "Управление торговли командования Воздушно-космической обороны" и ООО "Тайлзимпорт", сделка была осуществлена год назад.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

531. Обыски засвистели у министра над головой.

В частности, в Темрюкском районе Краснодарского края должностные лица департамента имущественных отношений Минобороны, который возглавляла Евгения Васильева, вначале незаконно изъяли из состава федеральной собственности и передали подведомственному ...
... ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники, строительством и эксплуатацией инфраструктуры, организацией питания военнослужащих, пошивом формы для них, торговлей, издательским делом и гостиничными услугами ...
Дата: 26.10.2012 Копия в Google

532. Максима Бакиева приняли в Лондоне как "участника сговора № 1".

Максима Бакиева приняли в Лондоне как "участника сговора № 1" Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.10.2012, Фото: AP США обвиняют сына экс-президента Киргизии в инсайдерской торговле Михаил Оверченко Максим Бакиев Бакиев-младший был арестован в ...
В конце 2010 г. генпрокуратура и суды Киргизии также признали, что люди из окружения Максима Бакиева незаконно отняли у российской компании Eventis Telecom сотовый оператор «Бимоком».
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

533. Сергею Дубику помогли по-братски.

Этого некогда успешного бизнесмена, занимавшегося торговлей чаем и кофе обвинили по статье 171 УК РФ («незаконное предпринимательство») и ч. 3. ст. 180 УК РФ («незаконное использование товарного знака») и приговорили к шести годам лишения свободы.
Дата: 04.10.2012 Копия в Google

534. Как МТС выставили из Узбекистана.

«Монополия внешней торговли и искусственный дефицит валюты — вот ключ к обогащению местной элиты», — говорит Максим Бейлис, обозреватель интернет-портала «Фергана.Ру», живущий в Узбекистане.
«С начала июня мы стали жертвой незаконной, жестокой, систематической кампании, направленной на экспроприацию наших активов, осуществляемой властями Узбекистана. Мы понимаем, что эта незаконная кампания идет по тому же сценарию, что и другие кампании ...
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

535. Как "пилят" дипломаты.

Также в письме рассказывается о махинациях с земельными участками, выделенными под строительство, незаконных приватизациях санаториев, закупках оргтехники и т. д. Один из "мелких" грехов — множество служебных машин, которое руководство использует не ...
Чтобы всем сразу все стало ясно надо сказать, что Лошкарев, как и его старший коллега Сантурян никакого отношения к капстроительству никогда не имел, он кончил заочный институт торговли и теперь соответствующим образом руководит всем капитальнвим ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

536. Основатели "Парламент Групп" засыпались на зерне.

Отметим, что 63-летний Марк Мильготин в советское время неоднократно сидел за незаконные валютные операции, мошенничество, кражи, торговлю оружием и наркотиками, однако затем все попытки правоохранителей отправить его за решетку не имели успеха.
Дата: 31.08.2012 Копия в Google

537. Услуга "пожизненное покровительство" — 40 млн руб.

... на тот момент принадлежала сеть магазинов «Дом Лаверна», специализирующихся на торговле отделочными материалами. Офицер вышел на руководство торговой сети и предложил ему «общее покровительство» — защиту от кредиторов компании. В частности, он должен был «способствовать отказу в возбуждении уголовных дел по материалам проверок в случае поступления соответствующих заявлений в возглавляемое им подразделение, а также выполнять иные законные и незаконные действия в интересах коммерческой организации ...
Дата: 18.07.2012 Копия в Google

538. Как "поднялся" Василий Якеменко.

Я занимался предпринимательской деятельностью, у меня была фирма по торговле автомашинами, и в том числе мы покупали и продавали «КамАЗы».
При этом ранее она заявляла, что фамилия Якеменко всплыла в истории «Ак Барса» вообще по ошибке: якобы «кто-то из лиц, учредивших организацию, незаконно воспользовался для этого его паспортными данными».
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

539. Нарышкин и алкоголь.

Гособвинение видит в действиях бизнесмена сразу два преступления: "незаконное получение государственного кредита" и "мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
... ООО "Бодегас Махас" (адрес компании совпадает с адресом известного производителя вермута ЗАО "Бодегас Вальдепабло Нева", генеральным директором которого Табачков был до 2007 года) и ООО "Бодегас Винос" (занимается торговлей алкогольной продукцией ...
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

540. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

«Татары» специализировались на захвате земли у селян, а «славяне» сконцентрировались на районном центре, городе Щёлково, подмяв под себя торговлю, строительство и другие прибыльные сферы.
По действующему уголовному законодательству Лобяна А.А. невозможно привлечь к ответственности за незаконное участие в предпринимательской деятельности, т.е. преступление, предусмотренное ст. 289 УК РФ. Федеральный закон РФ от 31 июля 1995 г. «Об ...
Дата: 15.02.2012 Копия в Google