Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

"20 октября 2011 года Генеральной прокуратурой отменено незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко по фактам хищения более 25 млн грн налогов путем введения преступной финансовой схемы относительно расчетов за природный газ корпорацией "Единые энергетические системы Украины" и сокрытия доходов от деятельности ее офшорной компании",— говорится в официальном заявлении ГПУ. [izvestia.com.ua, 24.10.2011, "С новым газом: Против Юлии Тимошенко открыли пятое ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

522. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
В нем Магнитский описывает, как можно обойти этот указ: нужно специально создать предприятие, состоящее из двух российских компаний, при этом обе компании должны быть зарегистрированы в Калмыкии — российской офшорной зоне.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

523. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Денежки же «в результате сложной финансовой схемы попали на счета подставных компаний в офшорной зоне Антигуа и в Латвии».
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

524. Кузнец своего "Газпрома".

Компании, контролируемые через другие структуры Банк "Россия", Санкт-Петербург (9,577% акций принадлежат компании "Трансойл СНГ", которая, в свою очередь, на 72,78% принадлежит офшорной компании Maples S.A. Геннадия Тимченко и его супруги Елены), участие. Airfix Aviation Oy, чартерная авиакомпания в Финляндии (контролируется Тимченко, точная схема владения неизвестна), контроль.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

525. Бинбанк: организованная банкирская группа.

Как показывает пример недавнего конфликта крупных региональных торговых сетей и атаковавшего их Бинбанка, для обезвреживания наработанных схем передела собственности вполне достаточно действующих норм арбитражного права.
В 1994 году Михаил Гуцериев возглавил администрацию ингушской офшорной зоны, созданной по его же инициативе.
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

526. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

Так, весной нынешнего года директор Института проблем глобализации доктор экономических наук Михаил Делягин прямо обвинил "Альфа-банк" как составную часть консорциума "Альфа-групп" в выводе активов из России с применением "серых" схем. Авторы доклада "Альфа-банк" как "горячая точка" национальной финансово-кредитной системы" также отмечают, что офшорное структурирование бизнеса "Альфа-банка" Идет в разрез с государственным курсом на привлечение в экономику инвестиций и прозрачность финансового ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

527. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

Это все было оформлено как покупка каждым из этих людей маленькой доли офшорной компании, перевод денег через представителя ЦБ на швейцарский счет.
... создавались сложные налоговые схемы - бизнес переносился на бумаге из одного региона в другой, чтобы платить налоги по местным пониженным ставкам, создавались конструкции со "скважинной жидкостью", все эти мордовские схемы налоговые, которые в тот ...
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

528. Михаил Фридман - наш человек в Нью-Йорке.

Но, во всяком случае, безусловно, капиталы в офшорных зонах закономерно приводят к выработке у их владельцев чувства причастности скорее к международному финансовому сообществу, с интересами которого вскоре начинают отождествляться и интересы ...
"Альфа" делает успокаивающие власть прогнозы, вновь создает "страховочные" схемы и вновь наталкивается на противодействие.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

529. Два капитала.

Багамская фирма при этом не имела никакого отношения к одноименному офшорному банку крупнейшей в мире американской Citigroup.
Банк отказался от созданного годами имиджа—свернул кредитно-депозитные схемы на сумму около $2 млрд.
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

530. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

После этого акции шести основных «дочек» компании, в том числе «Томскнефти», были переданы офшорным структурам, неоднократно перепродавались и в итоге оказались у трех фирм - «Фостер» (Кипр), «Идеал» (Белиз), «Энсинг» (Багамские острова).
Также мы установили, что организовал всю эту схему по выводу активов ВНК Алексей Голубович (бывший топ-менеджер ЮКОСа-Ред)».
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

531. Ахмедов раскрылся.

Решение полностью открыть схему владения, в то время как за контроль над «Нортгазом» борется российский газовый монополист «Газпром», может быть связано либо с желанием выйти на западный рынок капитала для финансирования развития компании, либо ...
В 1997 году двух иностранных учредителей заменила британская офшорная компания «Фарко Групп» (49%).
Дата: 01.07.2004 Копия в Google

532. Американцы Юкоса.

- В производстве Генпрокуратуры находится дело об уклонении "ЮКОСа" от уплаты налогов с помощью нескольких подконтрольных зарубежных офшорных структур, - говорит сотрудник Генпрокуратуры. - Нефть сначала продавалась им по заниженным ценам, с которых платились налоги и пошлины, а затем, оказавшись за границей, перепродавалась уже по рыночной стоимости. Тиди, по нашим данным, участвовал в разработке этой схемы, и поэтому мы решили его допросить.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

533. Как увести миллиард.

Выстраивают схемы большей или меньшей сложности, прикрывают тылы бумажками, привлекают союзников, которых было бы правильнее называть подельниками.
... на общую сумму 1179493 доллара США, в основном во втором квартале, партиями по 300000 кг. Получателем выступала компания «Хайтрейд Петролеум Компани, Лимитед», зарегистрированная по адресу: 2, Касторас Стрит, Никосия, 1087, Кипр, т.е. в офшорной зоне ...
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

534. Акции ЮКОСа, возможно, уже проданы

Впрочем, подобная схема защиты от произвола российских властей давно известна. Напомним, что недавно образованный другой нефтяной гигант ТНК-ВР также зарегистрирован в офшорной зоне, на Британских Виргинских островах.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

535. Каждый сверчок, знай свой шесток.

... и без единогласного решения совета директоров перевел офшорным фирмам акции основных «дочек» ВНК, приняв взамен векселя какого-то сомнительного ЗАО. Впрочем, в ЮКОСе считают это дело бесперспективным и утверждают, что акции «дочек» уходили в офшоры по договорам репо и давно вернулись: летом 2002 года председатель РФФИ Владимир Малин (обратите внимание на эту персону, далее роль В. Малина будет одной из определяющих в выстроенной ЮКОСом лоббистской схеме из государственных чиновников – прим ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

536. Носить костюм Дерипаску учил Березовский.

Суть схемы такова: алюминиевый завод не участвует ни в покупке сырья, ни в продаже металла. Лишь предоставляет дешевую рабочую силу некой офшорной фирме, которая поставляет на завод глинозем и забирает с него металл.
Дата: 28.05.2003 Копия в Google

537. Владимир Путин в окружении мафии.

Двое управляющих его компаний действительно связаны, по крайней мере, с двумя из шести офшорных компаний, являющихся ныне акционерами РУСАЛа - Dilcor International Ltd и Gallington Associates Ltd. Изучая эти мудреные схемы, следователи идентифицировали совместные счета в Лихтенштейне.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

538. "Золотые горы" Альфреда Коха.

ЗАО "Монтес Аури" совместно с некой офшорной фирмой учредили ООО "Первый специализированный депозитарий" (гендиректор Джулия Загачин).
Не менее любопытны и финансовые схемы, которыми злоупотреблял в "Монтес Аури" Альфред Кох. Пусть простят нам читатели погружение в детали.
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

539. Химия-2004

Сценарий смены контроля над СИБУРом развивался во многом по схеме, аналогичной истории "Моста", но с задержкой на полтора года.
Осенью 2003 года один из миноритариев "Казаньоргсинтеза" и "Татнефти" офшорная компания Newport Capital обратилась в суд с иском к правительству республики, требуя признать незаконным постановление о создании холдинга "Связьинвестнефтехим ... Копия в Google

540. Ангольская рулетка

Если было соглашение с ангольцами и с UBS в качестве депозитария, зачем понадобилось прибегать к услугам спешно созданной офшорной компании?
По этой схеме Abalone переводила деньги пяти компаниям в Израиле, Люксембурге и на Кипре, последние и должны были выкупить российские облигации. Копия в Google