Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Электрожулик и его гоп-менеджеры.

Юрий Желябовский разработал несколько нехитрых, но весьма эффективных схем по выкачиванию денег из энергосбытовой отрасли.
Акции CHARTAM PROPERTIES LIMITED продаются офшорной компании Hyford Properties.
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

442. "Защита Илюмжинова"

Я предложил им создать офшорную зону», — вспоминает Илюмжинов. В 1994 г. калмыцкий офшор начал работу. Зарегистрированные в нем компании вместо местных налогов делали отчисления в Фонд программ президента — $1250 в квартал. Журнал «Коммерсантъ-Власть» оценивал ежегодные доходы фонда в $20 млн. Эта схема просуществовала до 1998 г., когда по требованию партии «Яблоко» в Калмыкию приехала Счетная палата.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

443. Адвокат Черного в суде Лондона рассказал, кто в "Русале" создатель.

На основании сохранившихся документов и свидетельских показаний сторона истца планирует реконструировать схему инвестиций Михаила Черного в их совместный бизнес с Олегом Дерипаской.
[...] В 1997 году Олег Дерипаска, Михаил Черной и Искандер Махмудов [...] основали офшорную компанию Radom Foundation для слияния медного и алюминиевого бизнесов.
Дата: 12.07.2012 Копия в Google

444. Дмитрию Пахомову "шьют" самовольный "золотой парашют".

Эта схема с лихвой покрыла убытки от продажи двигателей и даже позволила предприятию закончить квартал с виртуальной прибылью, с которой опытный управленец Пахомов получил оговоренную трудовым контрактом премию в 0,1 % прибыли.
Группе Юрия Гайдукова в то время удалось установить, что ракетные двигатели продавались через офшорного посредника, зарегистрированного в штате Делавэр, по заниженным ценам: цена продажи посреднику была на несколько миллионов долларов ниже цены ...
Дата: 28.04.2012 Копия в Google

445. Проклятие "черного девелопера".

На сегодня следствие уверено, что Анатолий Балло, курировавший этот кредит, вместе с соучастниками похитил $14 млн из кредитной линии, а сами деньги были направлены на счета подконтрольных фигурантам дела офшорных компаний.
По этой причине Жуков «встраивал» сотрудников МВД, ФСБ и прочих структур в свои бизнес-схемы, щедро оплачивал «консультирование», либо придумывал собственные схемы «крышевания».
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

446. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Сложные схемы кредитования, зачастую навязываемые клиентам, прошли проверку финансовым кризисом.
Неофициальные РЕПО В конце января Мещанский районный суд г. Москвы удовлетворил иск о взыскании имущества, поданный офшорной компанией Dalemont Limited к бизнесмену Александру Сенаторову и десяти российским и иностранным компаниям.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

447. Подставы Александра Глуховского.

О других случаях использования кредитных схем для вывода средств и о том, кто мог бы отдавать ей приказы, Наталья Гулевич предпочитает не упоминать.
Она начинала как бухгалтер, стала его доверенным лицом, являясь директором его российских и офшорных компаний.
Дата: 08.12.2011 Копия в Google

448. Дело рейдера боится.

В общих чертах преступная схема выглядела следующим образом.
Как видим, три из четырех задействованных в афере офшорных компании уже использовались Кокаевым-Карамзиным для рейдерских атак на ИОО и ВСУМ.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

449. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Ему и не снились финансовые схемы, по которым некоторые аферисты обещают «доход инвестору в процентах за 300 суток оборота 1500 %…».
Тут тебе и обещания на создание не офшорных иностранных организаций, освобождаемых от налогов на прибыль, прирост капитала и т.д., — хоть в Новой Зеландии, хоть в Израиле.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

450. Ольгу Черничук проверяют на возврат НДС.

Производственная мощность — 144 тыс. тонн бумажной продукции в год. Выручка в 2010 году — 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 181,7 млн руб. По данным базы СПАРК, единственным акционером является офшорная компания Alcem UK Ltd. По данным СМИ, она ...
... публикации compromat.ru «Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина», где она называлась куратором так называемой «игрушечной схемы» возмещения НДС. Схема состояла в том, что в середине 2000-х гг., когда действовали пониженные ставки НДС для некоторых ...
Дата: 07.04.2011 Копия в Google

451. Черноморское палаццо Путина.

В письме говорится, что с целью скрыть стоимость, количество и номенклатуру поставляемых материалов Шамаловым было принято решение импортировать их в обход надлежащих правил таможенного оформления, расплачиваясь наличными средствами или с офшорных счетов. Колесников пишет, что выразил категорические возражения против применения этой схемы, после чего, по его словам, его изолировали от всех проектов и в течение месяца уволили вместе с другими сотрудниками Росинвеста.
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

452. Лондонский суд о Геннадии Тимченко.

Скаргу и Никитина обвинили в создании схемы, в рамках которой суда «Совкомфлота» сдавались в аренду и продавались по заниженным ценам.
189. Г-н Никитин стал также партнером в железнодорожном бизнесе Kinex, который позже был передан под управление офшорной компании Nikolas Invest Corporation.
Дата: 24.12.2010 Копия в Google

453. Межпромбанк лишен лицензии.

"К тому же подтвердить недостоверность отчетности не так уж просто, схемы введения регулятора в заблуждения бывают достаточно изобретательными",— говорит директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов.
В числе еще одной причины, по которой держатели евробондов 2011 года пока не паникуют,— гарантии исполнения обязательств перед владельцами этих бумаг, данные при их реструктуризации девятью офшорными компаниями, через которые осуществляется владение ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

454. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

Джемисон Файерстоун — говорящая голова антироссийской пиар-кампании, развернутой Уильямом Браудером, главой офшорного фонда “Эрмитаж”, в интересах которого и работал Сергей Магнитский.
Во главе — 23-летний вчерашний студент, парень недюжинного таланта, который и выдумывал остроумные налоговые схемы.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

455. Российское МВД "оберегает" английского вора.

... Московский комсомолец" Российское МВД оберегает английского вора Вадим Речкалов Уильям Браудер Уголовное расследование налоговых экзерсисов офшорного инвестиционного фонда “Эрмитаж”, успешно спекулирующего акциями стратегических российских компаний, заморозилось ровно в тот миг, когда стало громким, — в роковой вечер 16 ноября 2009 года, когда в больнице тюрьмы “Матросская Тишина” скончался Сергей Магнитский — талантливый бухгалтер, разрабатывающий для “Эрмитажа” остроумные налоговые схемы ...
Дата: 12.07.2010 Копия в Google

456. Как банки рисуют отчетность.

Банк кредитовал компании своей группы, которые через офшорного брокера выкупали на рынке акции. Описанными схемами арсенал махинаторов не ограничивается.
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

457. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

Казначей ЮКОСа обвиняется в хищениях нефти и легализации средств по схеме, организованной Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.12.2009, Бывшего казначея "ЮКОС-Москва" подготовили к экстрадиции Суд ...
По такому же сценарию, считает следствие, реализовывались ЮКОСом и нефтепродукты: их продавцом была офшорная ирландская компания «Балтик Петролиум».
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

458. Операция "Светоч".

Когда же стало ясно, что дальнейшее пирамидальное «развитие» бизнеса невозможно, провернули изящную по задумке и дерзкую по исполнению операцию: образовали фиктивную задолженность комбината перед аффилированной офшорной структурой, которая за счет ...
Тем не менее, преданные исполнители по сей день занимаются прикрытием всей этой схемы, имитируя процедуру финансового оздоровления предприятия.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

459. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

* * * …В 1992 году, на волне всеобщего развала и паралича, Чёрный смог внедриться в структуры министерств и ведомств и завести те самые знакомства, которые помогли ему в будущем раскинуть сеть своих схем по всей стране.
Далее в материалах перечисляются номера и даты разных контрактов между офшорными фирмами, к которым, по мнению следствия, имели отношение братья Чёрные, и КрАЗом, АГК, НКАЗом, БрАЗом.
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

460. Как происходили "обычные" нелегальные поставки оружия и был ли Бут связан со спецслужбами России.

Заявления ООН, что Бут незаконно возил оружие по такой сложной схеме, возможно, связаны с какими-то другими причинами, а не с желанием обойти спутники. Бут и другие закупали оружие на Украине, в Румынии, Молдавии, Болгарии, у стран — бывших участниц Варшавского договора. Затем по подложным путевым листам — ведь сам Бут де-факто авиапарка не имел — фрахтовали самолет в компании-партнере, зарегистрированной в офшорной зоне, и вывозили технику и оружие из стран Восточной Европы, Украины.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google