В ближайшее время в Вену будет направлен экстрадиционный запрос из Генпрокуратуры РФ. Между тем расследование самих хищений уже завершено.
Дата: 08.11.2019
Копия в Google
ПАСМИ.ру, 25.09.2019, "Подробности обвинения — как и с кем вымогал 100 млн генерал МВД": При этом Мельников и его подельники достоверно знали об отсутствии у них возможности оказать влияние на ход и результаты расследования уголовного дела.
Дата: 26.09.2019
Копия в Google
Следователь УФСБ на суде ходатайствовал о заключении Николая Явкина под стражу по нескольким причинам: «Находясь на свободе, Явкин может уничтожить документы, имеющие важное значение для расследования уголовного дела, угрожать свидетелям, скрыться от органов следствия и суда, а также продолжить заниматься преступной деятельностью».
Дата: 19.10.2017
Копия в Google
Как тогда подсчитало следствие, акции, оказавшиеся в итоге под контролем структур Юрия Жукова, стоили 850 млн руб. Назначение начальником ГСУ ГУ МВД по Москве Натальи Агафьевой стало поворотным в расследовании описываемого уголовного дела.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
По данным источника, знакомого с ходом расследования, уже выявлены множественные и систематические противоправные деяния Лескодрона — злоупотребление доверием клиентов, ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, незаконное присвоение средств (арестованный переводил деньги клиентов на личные счета, вплоть до счетов своей жены), мошенничество, открытие счетов без ведома клиентов, торговые операции на рынке ценных бумаг без ведома клиентов со специально открытых субсчетов, растрата ...
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
Исполнительный директор «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP, партнер расследования ICIJ) Пауль Раду рассказал «Медузе», что утечка данных из более крупного регистратора — к примеру, компании Morgan & Morgan — произвела бы больший эффект.
Дата: 10.05.2016
Копия в Google
По данным авторов расследования, речь идет об объектах недвижимости, расположенных в элитных комплексах Москвы и Московской области.
Дата: 01.04.2016
Копия в Google
В частности, в ноябре 2013 года собственное расследование на эту тему «Кто ужинает генерала Морозова» опубликовал известный журналист и депутат госдумы Александр Хинштейн, недавно попавший, кстати, в скандальные хроники, устроив дебош на борту «Аэрофлота» и которому это в отличие от других фигурантов «авиационного фронта» это почему-то сошло с рук. И более того, судя по началу материала, речь идет практически о тех же фактах, что привожу и я. Вот, например, цитата из его статьи: «Венцом их стала ...
Дата: 04.07.2014
Копия в Google
"Погорел" он, когда принял участие в оперативном эксперименте в отношении сотрудника ФСБ РФ. Громкие дела и убийство Последние годы Пирожков-Гридасов активно принимал участие в операциях управления "Б" ГУЭБиПК МВД РФ. Это управление занимается расследованием преступлений в бюджетной сфере.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
Возмущенные чекисты сообщили, что, несмотря на личный контроль за расследованием уголовного дела со стороны председателя СК Александра Бастрыкина, всех арестованных все же освободили, а принципиального следователя уволили.
Дата: 25.03.2013
Копия в Google
Обыск проходил в рамках расследования уголовного дела №442443, возбужденного 4 февраля текущего года по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере») по фактам хищения средств ООО «Лента» в размере 4,189 млн рублей в августе-сентябре прошлого года.
Дата: 27.05.2011
Копия в Google