Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

"Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Еще один участок ...
Бывший председатель Совета директоров банка Агаджан Аванесов и член совета Карен Погосян обжаловали определение столичного арбитража от 14 ноября 2019 года.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

522. "Профессор черного нала" Рустэм Магдеев.

В лондонском суде прозвучало публично, что 10 миллионов евро, которые были на счету Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise и которые он задействовал в расчетах по Graff, на самом деле принадлежали именно Хабриеву.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

523. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

... на документах швейцарского BNP Paribas, которые банк предоставил по требованию суда 17 июля. В этих документах, касающихся деятельности Coral в 2001–2003 годах, говорится, что именно Лебедев санкционировал все переводы средств со счета компании в этом банке. Фактически бывший сенатор контролировал компанию до того, как она получила $600 млн от Вексельберга и Блаватника, и после этой сделки, делают вывод юристы бизнесменов. Лебедев утверждал, что компания принадлежала швейцарскому автогонщику ...
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

524. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха, отметил ...
... средств по своим счетам. Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка ...
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

525. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

В соответствии с соглашением супруга Цветкова Эльсина Хайрова перечислила на личный счет Рустэма Магдеева в швейцарском банке Banque Cantonale Vaudoise 1,3 миллиона долларов США в качестве оплаты за половину блокирующего пакета акций казанского ОКБ им. Симонова.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

526. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Не рассказал Локтинов и о том, как он годами дурачил "Роснефть", переводя прибыль от перепродажи нефти и нефтепродуктов на свои счета в швейцарском банке BNP PARIBAS, — схемы эти уже неоднократно были описаны в СМИ. Ущерб госкорпорации составил почти 1 млрд долларов, при этом личное состояние экс-вице президента сегодня оценивается примерно в сопоставимую сумму — $700 млн. Пожалуй, единственной правдой во всем интервью Анатолия Локтионова телеканалу "Россия 24" является то, что сейчас он живет в ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

527. Прощай, информоружие.

Как пишет РБК со ссылкой на французское издание Nice Matin, в коммуне Антиб на юге Франции Керимову принадлежит вилла Hier и две соседние виллы общей площадью 90 тыс. кв. м, а швейцарский финансист Александр Штудхальтер, которому по документам принадлежит указанная недвижимость, выступает прикрытием. По мнению французских следователей, по документам стоимость виллы Hier при покупке была занижена почти в два раза, а часть денег переведена на счета в Швейцарии, при этом Керимовым не были уплачены ...
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

528. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Даур Барганджия не вернул $530 тыс. и €235 тыс., переданные артистом на хранение в швейцарском банке Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.10.2017, Кадр из видео: А?суа Телех?а?шра, Фото: "Комсомольская правда" Семья Этуша заподозрила в хищении ...
Семейный счет регулярно пополнялся из зарплаты артиста.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

529. Елена Скрынник отмывается от отмывания.

Поэтому прокуроры Швейцарии наложили арест на предполагаемые счета чиновницы и ее детей в банке на сумму около 50 млн швейцарских франков и тому подобное.
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

530. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

... По версии следствия, выделенные регионами, являющимися акционерами АО, средства на реализацию крупного инвестиционного проекта «Урал промышленный — Урал полярный» они разместили в проблемном банке, чтобы затем было на кого свалить их исчезновение ...
Кроме того, имеющий российское и швейцарское гражданство Сергей Маслов, по данным спецслужб, имеет несколько квартир в Москве, недвижимость за границей, а на одной из зарубежных судоверфей строил 70-метровую яхту стоимостью более €50 млн. Параллельно ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

531. Замок на Темзе взяли в Москве.

Между тем, по данным "Ъ", это не первый арест недвижимости по делу о хищениях из Банка Москвы. В октябре 2012 года было арестовано имущества господина Бородина на сумму более $400 млн: средства на счетах экс-главы Банка Москвы в швейцарских банках, земельные участки, объекты незавершенного строительства, эксклюзивные автомобили, а также крупный пакет акций банка.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

532. Билл Браудер оттягивает конец.

... февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день эти средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый Prevezon Holdings в швейцарском банке UBS. В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела почти за $13 млн две квартиры на Нижнем Манхэттене ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

533. Георгий Беджамов "планово" исчез.

Маркус владеет 7,5% банка напрямую, также ей принадлежит 23,53% акций «Промстройпроекта». Беджамов был избран президентом Федерации бобслея и скелетона в 2010 году, а в 2014 году, после Олимпийских игр в Сочи, где российские бобслеисты и скелетонисты завоевали четыре медали, Беджамов был награжден орденом Почета. В 2011 году СМИ сообщали, что Беджамов приобрел 33% пятизвездочного отеля премиум-класса Badrutt’s Palace Hotel в швейцарском Санкт-Морице.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

534. Денис Кацыв ускоряет американский суд.

Как утверждают американские правоохранители, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами — $410 тыс. и $447 тыс.— переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS. Основным владельцем Prevezon является Денис Кацыв — ему принадлежит 99% компании.
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

535. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

Кроме того, США хотят конфисковать средства компаний Group DF, хранящиеся более чем на 40 банковских счетах, в том числе в швейцарском филиале Газпромбанка.
Во-первых, они использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

536. Рыболовлев взял жену в кольцо.

В обход решения швейцарского суда, который заморозил его счета, Рыболовлев выкупил в Гавайях виллу за 20 миллионов долларов у голливудского актёра Уилла Смита.
... на ее имя. — Врезка К.ру] Дмитрий Рыболовлев — российский предприниматель, бывший фактический владелец "Уралкалия" в 1990-е — 2000-е годы, с 2010 года — контролирующий акционер Банка Кипра, с 2011 года — основной владелец футбольного клуба "Монако ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

537. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Единственной сделкой, которую эта швейцарская фирма осуществила в Швейцарии, стало получение кредитов цюрихского Русского коммерческого банка.
Большая часть этой гигантской суммы сформирована за счет резерва под обесценение финансовых вложений.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

538. Арестант нарасхват.

Главная — снять $400 млн со счета в одном из швейцарских банков, полученные еще во времена своих тесных партнерских отношений с правительством африканской Анголы.
Господин Фернандес по факсу получил от некоей компании Imperial Foundation (зарегистрирована на Кюрасао) инструкции по перечислению вышеозначенной суммы на ее счет в женевском банке. В середине января платеж был осуществлен. Но не со счета господина ...
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

539. У Лазаренко конфисковали дворец в Калифорнии.

Этот иск предъявлется одному из швейцарских банков, который, по неофициальной информации, контролируется Павлом Лазаренко. Через этот банк, согласно иску, Тимошенко, возглавляя правительство в 2008—2010 годах, «отмывала деньги в крупном объеме, ... лично получая огромные суммы государственных денег». Так, по словам источника, в иске приводятся факты перевода экс-премьером сумм в $44 млн и $14 млн со счетов ее офшорной компании на счета в банке.
Дата: 05.11.2013 Копия в Google

540. "Гномы" попрятались в Альпах.

Bank Frey & Co. — небольшой швейцарский банк с клиентскими средствами в размере двух миллиардов франков (1,6 миллиарда евро). По информации СМИ, на счетах финорганизации размещены преимущественно деньги американских вкладчиков.
Это число, как ожидается, в будущем существенно увеличится, поскольку Вашингтон со временем будет получать от Берна все больше информации о банках, услугами которых пользовались налоговые уклонисты.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google