Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Мистер Целлофан.

Фактом является, например, то, что в банке были открыты счета Фонда ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. А «Менатеп-Импекс» был включен в схему сделки «нефть-сахар» между Россией и Кубой.
Про этот центр журналисты, за отсутствием официальных биографий, рассказывают массу небылиц: что Миша с товарищами ввозил из-за рубежа поддельный коньяк «Наполеон» и паленую швейцарскую водку из Польши (как раз начиналась эпоха спирта «Роял»), «варил ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

362. Глухо, как в банке.

... разработал комбинацию, чуть было не похоронившую Сбербанк РФ. Дело снова касалось своего банка "Национальный кредит", сползавшего в банкротство. Его срочно надо было спасать. История, однако, обернулась банальной схемой обогащения за счет госсредств ...
Ведь в действиях Вавилова состава преступления нет. Досье "ОГ" В середине 90-х Вавилов через швейцарскую компанию ТВКom приобрел 10 процентов акций ЗАО "Северная нефть".
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

363. Условное торжество правосудия.

А Лискин подкрепил ее 40 тысячами долларов, которые министр тут же разместил на своих счетах в коммерческом банке.
Дело в том, что одна из швейцарских фирм задолжала МУИ $3,2 млн, и чиновники ходатайствовали перед коллегами из Минюста Швейцарии по поводу ареста мошенника и возвращения долга.
Дата: 04.10.2001 Копия в Google

364. Бумажный Франк и Золотая Рыбка.

(Ходят слухи, что у министра Франка в швейцарском банке счет на 47 миллионов долларов.) А может, для Минтранса важнее глобальные проекты вроде федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»: международные транспортные коридоры, развитие Северного морского пути и т.п.? Но чтобы эта программа заработала, за девять лет в нее надо вложить 4,9 триллиона рублей, из них 2 триллиона должен дать бюджет.
Дата: 05.04.2001 Копия в Google

365. Бизнес молодого янки на земле предков (1998).

Депутаты обратили внимание руководства Банка России, правительства и спецслужб на то, что МФК обслуживает счета «Росвооружения» и ряда военных предприятий, а значит, его персонал посвящен в оборонные секреты.
Потом его швейцарские друзья взялись проспонсировать издание ненаписанного труда Альфреда Коха «Приватизация в России», за который Кох поплатился карьерой.
Дата: 27.11.2000 Копия в Google

366. Минатом Ltd.

Последним штрихом должно стать приобретение банка, имеющего опыт работы с атомными предприятиями. А таковой в стране только один. И до последнего времени он был независим. По последним данным, некоторые филиалы "Конверсбанка" уже возглавляют эмиссары МДМ-банка. Основные клиенты поставлены в известность о переводе их счетов все в тот же МДМ-банк.
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

367. Абрамович: миллионы для малолетних отпрысков.

А вот лет через пятнадцать вполне вероятно, что Абрамович передаст бразды правления «Сибнефтью» единственному наследнику — Аркадию Романовичу, а дочерям отпишет счета в швейцарских банках.
Дата: 21.09.2000 Копия в Google

368. 10 лет спустя: Бизнес, власть, мораль, право и расправа.

Со счетами казахстанцев в швейцарских банках?
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

369. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

... составившие впоследствии основу нового гигантского банка? Исследование этого вопроса дало весьма любопытные результаты. Итак, жил-был на свете... Внешэкономбанк, в котором были сосредоточены счета практически всех внешнеторговых организаций тогда еще ...
Для российского банка открыть дочернее учреждение в Швейцарии - едва ли ни самая заветная мечта. Несчастный Инкомбанк несколько лет обивал пороги уполномоченных швейцарских учреждений с просьбой дать ему разрешение открыть в Женеве дочерний банк и не ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

370. Ангелевич на выход, Ковалеву приготовиться.

После возбуждения дела о хищении 10 миллионов долларов были арестованы его счета с 17 миллионами долларов в швейцарских и французских банках и оценённая в несколько миллионов у.е. вилла во Франции.
Дата: 10.06.2000 Копия в Google

371. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

Можно строить разные предположения на этот счет. Например, что лежит где-нибудь в тайничке у Гущина тайная видеокассета, где записаны какие-нибудь разухабистые развлечения, которым предавался директор "Госинкора". А может, собрана папочка с компроматом на его родственников или же на самого Петрова, может, подколот там списочек недвижимости за рубежом и валютных вкладов в швейцарских банках.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

372. Якутский дом в Лугано.

... депутат назвал Целевой фонд будущих поколений, Комдрагмет и... "швейцарские кредиты, поступающие через фирму Mabetex". То есть Mabetex организовывал "швейцарские кредиты", а те тратились на инвестиционные бюджетные программы. Судя по всему, кредитами занимался банк «Готтардо» (Лугано), один из директоров которого, Франко Фенини, был одновременно директором в двух компаниях Беджета Паколли. Он же занимался открытием и ведением счетов высокопоставленной клиентуры из Кремля и российских регионов ...
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

373. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... у Сулеймана Керимова за почти $500 мл. На момент отзыва лицензии у банка «Югра» в июле 2017 года Алексей Хотин владел 52,4% банка через швейцарскую Radamant Financial AG. Как шло расследование О возбуждении Главным управлением по расследованию особо ...
По ее словам, 98% заемных средств банка шли на финансирование бизнеса Алексея Хотина. Бизнесмен приобретал активы — в том числе в сфере недвижимость и нефтедобыче — за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

374. Ильхам Алиев банкует.

Через считаные годы его младшая дочь, 19-летняя Арзу, уже была совладелицей офшорной компании Strahan Holding and Finance со счетом в швейцарском банке.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

375. Новый русский Ян Марсалек.

... 2020 года, Вучак вывел 2 миллиона евро из фонда на свой личный счет — платеж сопровождался пометкой «в соответствии с договоренностью». Выписка из банка по счету Александра Вучака Как выяснилось, источником этих средств являются STL Dijital Yat?r ...
Паспорт был выдан не уроженцу Вены Яну Марсалеку, а Максу Майеру, родившемуся в швейцарском городе Санкт-Галлен на два года раньше самого Марсалека — 17 февраля 1978 года.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

376. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Как Игорь Котвицкий счетами манипулировал Перед тем, как расплатиться с нерезидентом, депутат перебросил 41 млн долларов со своего счета в «Сбербанке России» на счет в «Ощадбанке». Из этих денег 40 млн долларов было перечислено компании Kingston Group S. А. (счет в швейцарском банке Falkon Private Bank), а остальные — 1 млн долларов — на счет Котвицкого в «Альфа Банке».
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

377. Золотой человек.

В начале декабря прошлого года Petropavlovsk продал 29,9% акций IRC Limited за 10 млн долларов швейцарской компании Stoken Board AG (рыночная стоимость этого пакета акций IRC составляла на тот момент около 65 млн долларов).
Конечным покупателем выступила Axiomi Consolidation, про которую до этого момента было неизвестно ровным счетом ничего.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

378. Президента-пенсионера отстраняют от Казахстана.

«21 ноября 1995 года американский бизнесмен Джеймс Гиффен начал переводить десятки миллионов долларов на счет в швейцарском банке.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

379. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Но нюанс в том, что комиссия по внутреннему расследованию в своем итоговом отчете утверждает, что УЕФА с начала 2016 года продолжал платежи на счет компании Newport. Но только вместо ее счета в швейцарском банке он переводил деньги на счет этой оффшорной фирмы в банке на Кипре.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

380. Офшоры для первых лиц.

Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google