Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Дмитрия Рыболовлева назвали персоной нон-грата при дворе Монако.

В пятницу прокуратура начала расследование антикоррупционного дела против неназванных лиц. Филипп Нармино «Личные обвинения против меня и неоднократные нападки со стороны судебных органов уже не позволяют мне адекватно стоять на их стороне ...
Как указали в прокуратуре Монако, 19 сентября было открыто уголовное производство в отношении неустановленного лица в связи с подозрениями в торговле влиянием.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

522. Растратчик из тыла.

Как полагают в правоохранительных органах, созданная Олегом Коршуновым «преступная схема» могла привести к хищению из бюджета более 1 млрд руб. Кроме того, по данным источников “Ъ”, господина Коршунова проверяют на причастность к хищениям при ...
*** Как преступная группа Коршунова-Мухетдинова монополизировала тюремную торговлю в свою пользу Оригинал этого материала © "Газета РБК", 14.09.2017 Взяли за расход Дмитрий Серков, Вячеслав Козлов [...] Утром в среду, 13 сентября, сотрудники ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

523. "От кого ты прячешься? Ведь если захотят тебя достать, то достанут где угодно".

Эта дача в Баковке контролируется нашими соответствующими органами.
Помимо Рыбалко там были дачи Семена Буденного, маршала Баграмяна, партийных функционеров — Анастаса Микояна (должностей много, больше всего работал в сфере торговли) и Екатерины Фурцевой (министр культуры СССР).
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

524. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

По словам господина Бегебы, его клиент Сергей Головин (ранее являлся владельцем ООО «Жигули-Авто», «Русь-Авто», «Русь-Авто Плюс», «Русь-Авто-Транс», специализирующихся на торговле машинами и автодеталями) в 2014 году открыл в Сбербанке несколько ...
«Сергей Головин запросил в кредитной организации информацию об остатке средств на своих счетах и узнал, что общая сумма составляет всего 200 тыс. руб. После этого клиент обратился в правоохранительные органы.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

525. Похороны, высший класс.

Оно подведомствено Департаменту торговли и услуг Москвы, который и распределяет госзаказы. За 2015-2016 годы на контрактах по установке надгробий компания заработала 9,4 млн рублей. Михаил Алёхин Среди похоронных закупок государственных органов не только сделки на организацию прощальных церемоний.
Дата: 31.05.2017 Копия в Google

526. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

По данным источника “Ъ” в правоохранительных органах, не исключено, что новое дело в отношении фигурантов Пробизнесбанка могут возбудить уже после завершения суда по их делу по материалам первого уголовного дела.
По версии следствия, они с целью хищения денежных средств выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, таким как ООО «Альянс», «Центр торговли», «Инжиниринг-роялти» и др. По версии следствия, топ-менеджерам банка инкриминируется ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

527. Докучаева и Сущина привлекли к взлому 500 млн аккаунтов Yahoo!

Как минимум одной из целей офицеров ФСБ, по версии следствия, было получение информации о лицах, интересующих российские органы безопасности: журналистах, сотрудниках российских и американских ведомств, служб и компаний, связанных с ...
Тогда его обвинили в том, что он похитил базы данных трех американских компаний, занимающихся торговлей в интернете и расположенных в Калифорнии и Неваде, и продал данные миллионов пользователей.
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

528. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Ранее занимал должность начальника оперативной службы категории "А" (борьба с налоговыми преступлениями в сфере торговли подакцизными товарами) УФСНП по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а затем возглавил службу по экономическим и налоговым ...
Есть уверенность, что наконец-то налоговые фокусы Игоря Воробья получат должную оценку правоохранительных органов, которые найдут «сгинувшие» инвестиции. Претензии налоговых органов окончательно подорвали и без того бедственное положение «РИА «Панды».
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

529. Вице-губернатора Приморья накрыл тайфун.

По сообщению информагентства «Приморье-24» от источника в правоохранительных органах региона, чиновник подозревается в злоупотреблениях при определении размеров ущерба от наводнения сельхозпредприятий региона и предоставлении им компенсаций.
60-летний господин Сидоренко занимает пост вице-губернатора Приморского края по вопросам сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли с 2012 года.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

530. Таджикская мафия начала войну в Москве.

... Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 14.11.2016, Фото: via ИА "Прайм Крайм" Таджикская мафия начала войну в Москве Юрий Вершов Правоохранительные органы обеспокоены начавшейся в Москве криминальной войной между таджикскими мафиозными кланами ...
Ее высказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

531. Топ-должник идет ва-банк.

... грамотную клевету на кредиторов, давать обещания заплатить по своим долгам, а затем прятаться за процедурами банкротства, «решать вопросы» в судах и следственных органах и т.д. Российский предприниматель Марат Баласанян малоизвестен широкой публике ...
... в Московской области, но затем решил деньги не возвращать — ни по-хорошему, ни через суд. В своей прошлой жизни Марат Баласанян являлся основателем группы компаний «Восток», начинавшим с торговли, а затем переключившимся на коммерческую недвижимость ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

532. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Помимо дизайна, она еще занималась оптовой торговлей мясопродукцией. А Захарченко до прихода в Управление «Т» ГУЭБиПК занимался борьбой с преступностью в сфере потребительского рынка. Когда у Мисиковой возникли проблемы с правоохранительными органами, после перестрелки на Рочдельской улице она вновь обратилась за помощью к Захарченко.
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

533. Криминальные связи Соловьева.

На сделанных Русевым фотографиях с той самой яхты вместе с Миленом и Георгием Велчевыми снят заслуженный болгарский бандит Иван Тодоров (по кличке Доктор), прославившийся торговлей оружием и тем, что был убит при помощи взрыва его же автомобиля.
... не только на вопросы английских правоохранительных органов, но и американского контрольного ведомства. Нет сомнения в том, что эта история должна заинтересовать и российские правоохранительные органы, которые, наконец, смогут прекратить деятельность ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

534. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

Поэтому, слыша заявления о том, что не место в парламентах и других органах власти лицам, которые эту самую власть дискредитируют, сенатор и вовсе готов был "забиться под стол".
Семенцов и Александров еще в начале 90-х годов вместе с Кавджарадзе занимались торговлей мебелью, создавали Сфинкс-банк и т. д. Их пути неразлучны и по сей день.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

535. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Согласно «досье Швеца» торговля кокаином в Питере в то время имела централизованный характер: её контролировали тамбовские, а тамбовских — Виктор Иванов, помощник Путина в мэрии по работе с правоохранительными органами.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

536. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Речь идет в том числе о перехваченном разговоре между директором зарегистрированного на Каймановых Островах банка Safra Limited Жуаном Инасиу Пугой и сотрудниками налоговых органов.
В начале марта на допрос был вызвал и бывший президент да Силва — его подозревают в незаконном лоббизме и «торговле влиянием».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

537. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Кроме того, были задержаны несколько высокопоставленных обладателей депутатских мандатов, а также глава государственного банка Halkbank, который, как считается, налаживал торговлю нефтью с Ираном. Чтобы обойти санкции, запрещающие финансовые транзакции с Тегераном, нефть обменивалась на золото, общая стоимость которого составила несколько миллиардов евро. При обыске в доме банкира было обнаружено $4,5 млн в коробках из-под обуви. […] По всей видимости, следственные органы готовили и другие ...
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

538. Операция "антиШойгу".

А на посту замминистра промышленности и торговли он курировал целевую программу по внедрению ГЛОНАСС, сопровождавшуюся миллиарными хищениями.
При помощи своих связей в этом ведомстве, он, несмотря на многочисленные неприятности с правоохранительными органами, сумел получить должность замдиректора Федерального государственного учреждения «Парк культуры и отдыха Министерства обороны «Патриот ...
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

539. Роман Манаширов "разводил" со следствием.

В 1998 году основал вместе с ним ООО «Каренфор», занимающееся инвестированием в центры розничной торговли, сдачей в аренду и управлением торговыми площадями.
В течение двух дней в конце прошлой недели в здании ГСУ ГУ МВД по Москве на Новослободской улице проходили следственно-оперативные мероприятия: сотрудники ГСУ СКР по Москве и управления "М" ФСБ (курирует в том числе и органы внутренних дел ...
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

540. Бывшего губернатора достали из "Кижей".

«Непонятно, о какой торговле идет речь — в музее там много мелких точек, которые продают в основном брелки, значки и магниты, но ничего глобального там вообще нет и не похоже, чтобы планировалось», — говорит Сергей Судов, который регулярно посещает ...
Без успеха», — вспоминает Василий Попов, известный в регионе предприниматель и бизнесмен, который скрывается сейчас от правоохранительных органов в Финляндии.
Дата: 25.09.2015 Копия в Google