Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

(В компании объяснили его негодование тем, что у него неоднократно запрашивали одну и ту же информацию, и отметили, что неправильно делать выводы «о недостаточных проверках или нарушениях процедур контроля в Finaport на основании единичного случая».) В фирме, у которой менее 50 сотрудников, говорят, что их цель — «сохранить и увеличить состояние» клиентов «путем этичных и устойчивых инвестиций».
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

522. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Латвийские следователи считают, что фирмы перешли под контроль его доверенных лиц. Заработанные в Беларуси, России и Украине деньги Эдуард Апсит отмывал через европейский банк, считают латвийские следователи.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

523. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Но это утверждение вызывает большие сомнения: крабов можно продать и с большей выгодой — например, в Европу через аффилированную зарубежную фирму.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

524. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

После этого в стране разгорелся большой скандал: многих возмутило такое показное богатство и в особенности то, что на совершеннолетие Тимофей Плахотнюк получил эксклюзивный автомобиль — видоизмененный Mercedes от Mansory (фирмы, занимающейся модификацией машин класса люкс).
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

525. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Арно основал Cervinia Europe в 2013 году, а затем передал часть своей доли в Carrefour фирме другой люксембургской компании — Blue Capital S.a.r.l. Эту компанию он учредил для хранения своих акций Carrefour в 2007 году, когда впервые приобрел 9,1% акций.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

526. Олегу Степущенко включили неработающие сирены.

За 7 лет республиканское МЧС заплатило этим фирмам в сумме 56,7 млн рублей.
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

527. Виктор Евтухов прикрылся тещей.

Его подпись стоит на контрактах с фирмой «Сервис 007».
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

528. Анатолия Острягина выселят из замка.

В 2006 году разрушающийся памятник архитектуры за 25 тысяч евро приобрела небольшая строительная фирма из Веймара BOB Consult GmbH.
Дата: 11.07.2018 Копия в Google

529. Омская ветвь Абрамовича.

Аркадий Борисенко — директор четырех омских фирм: ООО «Строительная компания «Стройматериалы-99», ООО «Надеждинский Карьер», ООО «Омская строительная компания — 2000», ООО «Стройматериалы — 99».
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

530. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Елена Архангельская Сегодня фирмой пополам владеют Владимир Панкин и Елена Архангельская (через петербургскую компанию "Стройинвест-СПб", которая специализируется на бухучете и аудите).
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

531. Пусти трасти в огород.

Описываемый далее кейс — первый ставший известным пример рейдерской атаки, инициатором которой выступили владельцы кипрской юридической фирмы, атаковавшие своих клиентов.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

532. Порочные связи "Оборонсервиса".

Контракт на миллионы с пустышкой В один момент фирма «Центр правовой поддержки «Эксперт», в штате которой ещё за неделю до этого решения не было ни одного человека, кроме «генерального директора» (со слов самого предыдущего директора), стала представлять на рынке недвижимости одного из крупнейших продавцов этой самой недвижимости в России.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

533. От "Флоры" остались только мебель и уголовные дела.

Как удалось выяснить арбитражному управляющему, у компании на счетах нет средств, чтобы расплатиться с бывшими заказчиками, среди которых не только крупные строительные фирмы, но и государственное предприятие Дирекция по строительству транспортного обхода (ДСТО) и городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
Дата: 26.07.2011 Копия в Google

534. Ловушка для инвестора.

В рамках кредитования проекта банк перечислил на счета «кайросовских» фирм в общей сложности около 270 млн рублей и более 3 млн евро, которые тут же перебрасывались на счета неких подрядных организаций.
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

535. Скелеты в шкафу депутата Курихина.

В то время саратовские ОПС "Парковские", ОПГ "Гвоздя" (то есть, Романа Гвоздкова), темная фирма ООО "ИЛД" активно пользовались услугами Сережи Курихина.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

536. Рейдерский подряд.

Возлюбленная в ответ сделала встречное предложение — вложить средства Александра Александровича в создание юридической фирмы, где она была бы учредителем и руководителем, а он — покровителем.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

537. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, г-н Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

538. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

Свой бизнес в Эстонии имеют сын экс-главы МПС Рустам Аксененко (контролирует фармацевтическую фирму Magnum Medical и транзитные компании DBT и Linkoil), а также сын губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко глава "ВТБ-Капитал" Сергей Матвиенко, участвующий в застройке острова под Таллином.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

539. Муляжи и "пирамиды".

При помощи специалистов сурдоперевода мошенники предлагали людям увеличить свой первоначальный капитал, вложив деньги в их фирму.
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

540. Передел кожинского наследства.

Оригинал этого материала © "Вслух.Ру", 30.10.2006 Передел кожинского наследства Элитные объекты недвижимости в Санкт-Петербурге собираются передавать от Управления делами президента в распоряжение города Ангелина Букова, по материалам "Версии в Питере" Но бюджетные финансовые потоки остаются под контролем близкой к Владимиру Кожину фирмы «Интарсия», которая, по словам реставрационных предпринимателей, якобы может иметь «крышу» в лице лично Валентины Матвиенко и человека, похожего на ...
Дата: 30.10.2006 Копия в Google