Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Двойной стандарт кремлевского бухучета.

© "Совершенно секретно", 13.11.2000 Двойной стандарт кремлевского бухучета Виктор Столповских, президент компании «Мерката трейдинг», вместе с президентом фирмы «Мабетекс» Беджетом Паколли и бывшим управляющим делами президента РФ Павлом Бородиным ставший одним из главных персонажей возбужденного в Швейцарии уголовного дела — по факту отмывания незаконно полученных денег за строительные работы в Кремле и Счетной палате, дал эксклюзивное интервью нашему обозревателю Владимиру ИВАНИДЗЕ.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

502. Базар, таможня и Абдукадыры.

Согласно попавшим в наше распоряжение корпоративным документам, после ухода Тилляева «Абу-Сахий» сначала перешел к немецким фирмам Абдукадыров, а потом — к явному посреднику, турецкой компании, принадлежащей девушке, которой еще нет 30 лет (о ее других успехах ничего не известно).
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

503. Турецкая недвижимость Мирослава Продана оставила контрабандный след.

В 2016 году Астахов купил Madison Motor Factors у другой сейшельской фирмы.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

504. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

"Корпус документов офшорной юридической фирмы Appleby, которые просочились в прессу, демонстрирует, что услуги, которые предлагают Bank of Utah, Wells Fargo и другие американские компании, были востребованы состоятельными владельцами самолетов из России, Африки и с Ближнего Востока", — говорится далее.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

505. Тосканское "Сокровище" Михаила Абызова.

ЖКХ-монополист в области — фирма «Сибэко», именно она повышает тарифы.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

506. Блеф Вернера.

Впоследствии фирма так и не смогла полностью погасить задолженность в пределах условленного срока (до 31 октября 2011 года).
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

507. Eli Lilly поставила откат на поток.

Самые крупные выплаты сторонним фирмам были сделаны по трем соглашениям.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

508. "Держава" через силу.

Однако как утверждает Селин, фирма Асланбека Гутнова начала прикрываться именем ООО «Дивинус» при совершении сомнительных сделок на производстве неучтенной водки.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

509. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Партнер юридической фирмы ЮСТ Алексей Попов уверен, что в деле "Базэла" позитивную роль для компании сыграло участие МДМ-банка, тем более с учетом проверки его деятельности Центробанком.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

510. Владимир Богданов дал рядовым сотрудникам подержать 41,17% акций нефтяной компании.

Но в июне он уступил место руководителя фирм рядовым сотрудникам “Сургута”.
Дата: 03.08.2007 Копия в Google

511. Газо-Ностра – 3. В Италии идет очередной процесс против мафии.

Правда, рассказывают о сделке с российским «Газпромом» через малоизвестную украинскую фирму, зарегистрированную в деревне под Киевом.
Дата: 12.09.2006 Копия в Google

512. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Когда молдавский парламент отказывался давать фирме «Металл - Маркет» лицензию на занятия внешнеторговой деятельностью, Олег Воронин получил ее в Окницком исполкоме.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

513. Сага о тридцати процентах.

На ММК была создана дочерняя фирма " ТОО "Меком", с одной целью: скупить у населения ваучеры и уже на них уже скупать акции ММК. Для реализации этой цели "Мекому" были выделены от ММК товарные кредиты.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

514. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

Однако и оставшиеся не опровергнутыми аргументы бывшего министра были настолько вескими, что последний чуть было не добился поддержки государства (основного акционера "Газпрома") в вопросе проведения аудита концерна силами фирмы Deloitte&Touche, с которой у принадлежащей бывшему министру и вице-премьеру Борису Федорову "Объединенной финансовой группы" (ОФГ) сложились давние и более чем теплые партнерские отношения.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

515. Генерал Дима.

Ольшанский предложил Якубовскому поехать в Базель, где у "Агрохима" была дочерняя фирма "Ферсам".
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

516. Прослушка.

Может быть фирма будет 50 на 50 по активам, а доход будет какой-то другой.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

517. Смотрите, кто пожаловал.

Кроме того, по мнению британских спецслужб, сеть оффшорных фирм, созданная под крылом TWG и управляемая Черным, представляет потенциальную угрозу экономической безопасности Великобритании и любого другого государства, где действуют филиалы компании.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

518. Подробная биографическая справка

Погиб и Александр Борисов, президент СП “Медико” - одной из фирм, через которые осуществлялась оплата контрактов Trans-CIS Commodities.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

519. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

Майнеры покупают электричество у фирмы, связанной с Бакиевым, Фото: Reuters, Иллюстрация: "Клооп" Арууке Солтоной, Виктор Мухин Максим Бакиев «Клооп» узнал имя казахстанского поставщика электроэнергии для крупнейшей майнинговой компании «Соларкоин».
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

520. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

(В компании объяснили его негодование тем, что у него неоднократно запрашивали одну и ту же информацию, и отметили, что неправильно делать выводы «о недостаточных проверках или нарушениях процедур контроля в Finaport на основании единичного случая».) В фирме, у которой менее 50 сотрудников, говорят, что их цель — «сохранить и увеличить состояние» клиентов «путем этичных и устойчивых инвестиций».
Дата: 15.09.2023 Копия в Google