По той же схеме в обычный деловой разговор вставляются слова «я хоть и чеченец, но не шахид», и вся беседа приобретает совсем другой смысл.
Дата: 20.02.2004
Копия в Google
Статистики придумали очень простую схему получения денег: заключали договоры с различными министерствами на предоставление статистической информации, деньги за работу поступали на счёт ассоциации, созданной Саакяном, а затем обналичивались через третьи фирмы и возвращались ему же. Правда, часть денег приходилось передавать Юркову за молчание.
Дата: 12.02.2004
Копия в Google
К этой классической схеме действительность прибавила и дополнительный риск – победитель может уничтожить не только своих спонсоров, но и спонсоров своих противников.
Дата: 02.02.2004
Копия в Google
Помимо г-на Олейника в деле этом фигурировал и Андрей Вавилов, который, по утверждению генерала, якобы всю эту схему и придумал и заставлял его подписывать платежки о переводе денег на Украину.
Дата: 23.01.2004
Копия в Google
Надежнейшая схема В январе 2003 года инвестиционная компания «Атон» начала скупать акции у миноритарных акционеров ОАО «Сити».
Дата: 25.12.2003
Копия в Google
И как раз в этот период Фламинго-банк и другая структура -- Собинбанк (на тот момент им владел хороший знакомый Сафиева, предприниматель Александр Занадворов), по данным МВД и ФБР, участвовали в масштабных схемах по отмыванию сотен миллионов долларов, которые позже уходили в BONY.
Дата: 18.12.2003
Копия в Google
Правда схема обмена была уж чересчур хитрой – пай сегодня, а квартира года через 3. В ответ на такие предложения владельцы паев отвечали гордым молчанием.
Дата: 09.12.2003
Копия в Google
Источник, близкий к одной группе акционеров "ЮКОСа", говорит, что накануне собрания акционеров бывшие владельцы "Сибнефти" Роман Абрамович и Евгений Швидлер летали в Израиль на переговоры с Леонидом Невзлиным и Михаилом Брудно, чтобы утвердить иную схему управления объединенной компанией - выбрать председателем совета директоров "ЮкосСибнефти" бывшего главу президентской администрации Александра Волошина, а председателем правления - Евгения Швидлера, который бы сформировал правление компании.
Дата: 01.12.2003
Копия в Google
По ходу журналистского расследования обнаружилась такая возможная схема: через дочернюю структуру деньги уходили в оффшоры, во главе одного из которых – на Кипре - сын Видьманова.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
По мнению следствия, эта схема позволила Ходорковскому вывести из-под налогообложения в 1998 г. 10 747 465 руб. , в 1999 г. - 142 352 000 руб. , полученных в качестве вознаграждения "за работу в ЗАО "Роспром" и ООО "ЮКОС-Москва", и недоплатить налога на доход физических лиц и взносов в социальные фонды 54,5 млн руб. Аналогичные обвинения предъявлены главе "ЮКОС-Москва" Василию Шахновскому.
Дата: 06.11.2003
Копия в Google
Западные менеджеры заменяют арестованных управленцев Павел Мороз, Людмила Романова После ареста председателя правления ЮКОСа Михаила Ходорковского в компании работает схема "экстренного" менеджмента. Оперативное управление концерном перешло под контроль первого вице-президента ЮКОСа американца Стивена Тиди, ранее работавшего в ConocoPhillips. Ключевые направления деятельности ЮКОСа также будут осуществляться при поддержке иностранных менеджеров. Ставка на иностранных менеджеров В схеме ...
Дата: 27.10.2003
Копия в Google
В настоящее время компания владеет контрольными пакетами акций ОАО "Уралмаш", ОАО "Красное Сормово", НПО "Бурильная техника", ОАО "Завод стальных машиностроительных конструкций" (ЗСМК), ОАО "Волгоградский судостроительный завод" (ВгСЗ), ОАО "Ижорские заводы" и ряда других активов (см. схему).
Дата: 29.09.2003
Копия в Google
А, во-вторых, упрощенная схема ведения бухгалтерского учета неизменно вызывала массу претензий у федеральной налоговой инспекции, не связанной тесными узами ни с городом, ни с областью.
Дата: 02.09.2003
Копия в Google
Схема распределения денег была следующей – в Санкт-Петербурге деньги получал финансовый работник ИПЭ Потенко Станислав Викторович, затем они поступали в Москву заместителю главы представительства «Илим Палпа» по безопасности Попову Игорю Валентиновичу.
Дата: 22.08.2003
Копия в Google
После долгих согласований было решено применить такую схему: по документам будет значиться, что ЛУКОЙЛ долги фонду выплатил, а реально компания пустит средства напрямую на строительство Старой Смоленской дороги.
Дата: 07.08.2003
Копия в Google