Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5561. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Директор имел с этих роялей свой процент, Константин Карольевич повышал авторитет среди коллег по «общаковому» делу, а Марк Горячев бесплатно путешествовал, вкусно ел и безлимитно пил. Но однажды схема едва не дала сбой.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

5562. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Любой релиз Chainalysis, где говорится о нелегальных схемах да ещё и упоминаются конкретные участники, — это прямой сигнал для отмывателей: «За тобой следят!
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

5563. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

OCCRP сообщал ранее о попытках двух «дочек» госкомпании вывести 1,7 миллиарда долларов из крупного проекта в газовой сфере, а также вероятных схемах по обогащению инсайдеров, включая тестя Ровнага Абдуллаева.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

5564. Прячущийся Мащицкий.

Его построил «Ви Холдинг Девелопмент», связанный с Виталием Мащицким (до середины июля 2022 года компания — через ряд структур — принадлежала Мащицкому, см. схему ниже, сейчас формальные собственники — два закрытых паевых инвестфонда), комплекс был введен в эксплуатацию в 2021 году.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

5565. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

Для этого фигурант придумал схему, которая заключалась в выводе залогов и продаже долга «Тимер Банку».
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

5566. Корпоративам слава!

Участки под эти объекты выделялись по запутанной схеме.
Дата: 17.01.2023 Копия в Google

5567. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

Схема была четко отработана.
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

5568. Семейный подряд Гасана Гасангаджиева.

Расходы на бумаге растут дальше, а по факту могут не выполняться, — обрисовали Лайфу одну из схем проектировщики.
Дата: 12.12.2022 Копия в Google

5569. Женский дом ГРУ.

Схема проста.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

5570. Депутат по зернышку клюет.

Например, подшипниковая отрасль, которую в 2000-х по такой же коррупционной схеме монополизировал Олег Савченко, можно сказать, приказала долго жить.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

5571. Секретные бункеры Путина.

Согласно схемам и заметкам, предоставленным мне в конце 1990-х годов старшими офицерами SAC (Центр специальных мероприятий, одно из подразделений ЦРУ — Ред.), командный центр Ямантау находится внутри горного кварца, на глубине примерно в 3000 футов от вершины.
Дата: 01.12.2022 Копия в Google

5572. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

А договор с ОАО «Екатеринбургский завод обработки цветных металлов» (ЕЗОЦМ) был элементом прикрытия в схеме хищения.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

5573. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

"Бизнес Online", 17.08.2021, "Тайны империи Доронина: офис в "Москва-Сити", частные самолеты и $4 миллиарда кеша": По данным наших источников, схема вывода денег «финикийцев» выглядела достаточно просто, но оттого не менее эффективно.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

5574. Как семья Артема Шило приросла имуществом на $4 млн.

Журналисты «Схем» обнаружили, что семья Шыла имеет имение под Киевом, оформленное на отца.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

5575. Семейный фармбизнес.

Опрошенные эксперты в области медицины сказали, что медицинские тендеры — это одна из исследуемых коррупционных схем в системе здравоохранения, и что при их обнаружении тендеры чаще всего пересматриваются.
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

5576. Французское убежище Андрея Голушко.

За пять лет ущерб составил более 2 миллиардов рублей, и все эти деньги заплатили обычные омичи, оплачивающие газ по квитанциям ЖХК. Схема расследования А ещё мы смогли снять и показать виллу Голушко во Франции, о которой раньше ходили только слухи.
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

5577. Арена главы "Росгосцирка" Сергея Белякова:

Летом в полном составе уволился коллектив шоу "Цирк на воде": 49 человек написали заявления и обвинили руководство "Росгосцирка" в давлении на них, коррупционных схемах и уничтожении уникальной школы российского циркового искусства.
Дата: 27.10.2022 Копия в Google

5578. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

В предыдущем расследовании, основанном на нескольких крупных утечках финансовых документов, в том числе Suisse Secrets, «Панамских документах» и «Файлах FinCEN», журналисты OCCRP и The Guardian выявили, что Усманов с помощью сложных схем прятал активы в офшорных юрисдикциях.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

5579. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Бувье покупал для него живопись по той же схеме.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

5580. Облава СБУ на ботоферму бывшего украинского президента Порошенко.

Еще одним громким случаем стали обвинения задержанного СБУ нардепа Виктора Медведчука в адрес Порошенко насчет создания схем по переоформлению на свои компании государственного нефтепровода "Самара – Западное направление" и поставкам угля из "ЛДНР".
Дата: 03.08.2022 Копия в Google