Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Охрана отбила у полицейских кадыровского полпреда на Украине.

В декабре 2013 года господин Цицулаев выступил представителем выходцев из Чечни, заявивших права на 40-процентный пакет акций новгородского ЗАО "Корпорация "Сплав"". Тогда же МВД Чечни возбудило дело в отношении экс-гендиректора "Сплава".
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

542. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

... 200 тысяч долларов за переход Дмитрия Семочко), с агентом Марио Мамичем (320 тысяч долларов за переход Юриса Лайзанса), с ЗАО «Консультант-В» (5,4 млн рублей за переход Максима Бурченко), агентом Евгением Куканосом (4 млн рублей за переход Дениса ...
... УФСБ и УБЭПиПК МВД, было установлено, что получивший деньги посредник агентом футболиста Заурбека Плиева не являлся и никаких переговоров о его переводе в «Аланию» не вел. На основании этих данных республиканским ГСУ ГУ МВД РФ было возбуждено ...
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

543. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... собственной безопасности УВД ЗАО. К этому времени они уже три месяца разрабатывали «обнальный» канал, созданный сотрудниками правоохранительных органов. Шереметьев получил 100 млн рублей, обналиченных для одной строительной фирмы, и был вместе с ними задержан «особистами» на Кутузовском проспекте. ОСБ сразу подготовил материалы на возбуждение дела на Шереметьева по ст. 174 УК РФ («Легализация преступных доходов»). Однако все для него закончилось легким испугом, поскольку в МВД РФ еще оставалось ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

544. Обнальная команда Шандаловых.

Часть «отмывочных» хорошо известны: это ООО «ЮнинСрой», ООО «Вайдер», ООО «Скат», ООО «ТоргСнаб» и ЗАО «ГПО Энергосберегающие технологии и оборудование». Другие однодневки безвестно канули в Лету в процессе заказной ликвидации. Но ликвидация не помогла. Деятельность указанных компаний давно находится в поле пристального внимания Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовных дел о хищении двух десятков миллиардов рублей средств энергосбытовых компаний, входивших в холдинг ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

545. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

... с компаний "Современные технологии бизнеса" (ЗАО "Сотби") на 30 млн руб. В его рамках ЗАО обязалось собрать "компромат" на бизнесмена, а также добиться возбуждения уголовного дела в его отношении. Руководство "Сотби" допрашивалось в ходе расследования, но настаивало, что не знало о преступных намерениях менеджеров банка (Сбербанк сам был признан потерпевшим по делу). В частности, такие показания давал один из владельцев компании Дмитрий Тесис, являющийся сыном бывшего генерала МВД Савелия Тесиса ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

546. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

В середине июля 2014 года Следственный департамент МВД выделил в отдельное производства Уголовные дела в отношении Андрея и Валерия Шандаловых, а также других фигурантов из числа сотрудников группы компаний «Оптима».
В операции используются подконтрольные Шандаловым ЗАО «Оптима», «НПО Архид», «Траверс», «Универс технологии», «Рестарт ЛД».
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

547. Все "пауки" в одном банке.

Как рассказывают люди, знакомые с Петренко, он уверял их, что и часть высокопоставленных сотрудников МВД РФ у него «на подхвате».
В частности, ООО «Завод сборного железобетона №5», «Промышленный железнодорожный транспорт», ЗАО ПКЦ «Промжелдортранс», Омсктрикотаж и ООО «МУП «Горстройпроект».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

548. Многоликий Алик.

Ни банкирам, ни ЦБ РФ, ни МВД и ФСБ РФ почему-то никогда не приходило в голову хоть раз проверить эти данные.
В России Алик (Элан) Антонов официально входил или входит в руководство фирм ЗАО «Столица плюс», «Хаммер групп АБ», ООО «ИМТК», «Международная консалтинговая корпорация».
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

549. "Голубое дело" привело в касту непотопляемых.

... РФ и председателем совета директоров ЗАО "Инфраструктура-холдинг", одна из "дочерних" структур которого и арендовало здание бывшего оборонного предприятия на Волоколамском шоссе. Там расположилась одна из самых крупных общаг для приезжих. В ноябре 2013 года полицейские 4-го управления МВД РФ нагрянули на Волоколамское шоссе и обнаружили группу нелегальных мигрантов, которых задержали. Всем им было вынесено административное наказание и их выдворили за пределы России. ГСУ ГУ МВД РФ по Москве ...
Дата: 27.06.2014 Копия в Google

550. Идентификация ликвидированного Бора.

Как выяснилось, целых шесть лет беглец «скрывался» в квартире своей супруги — сотрудницы УВД ЗАО. Когда Шульмана все же поймали и осудили на шесть лет, супруга уволилась из МВД и теперь входит в руководство престижного столичного детского сада.
Дата: 04.06.2014 Копия в Google

551. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Оригинал этого материала © Jacta, 25.04.2014, Фото: mk.ru "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве Как офицеры столичного следствия Сергей Никонов и Игорь Веретенников превратились в "бизнесменов в погонах" Анатолий Петров Сергей Никонов Депутат ...
Они вступили в конфликт с одним из родственников Воловника Игорем Вайнштоком, чье предприятие ЗАО «Партнер» выпускает препараты на основе бифидобактерий.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

552. Золотые мегаватты Евгения Дода.

Дода Чубайс сначала назначил заместителем начальника департамента, отвечающего за экспорт и импорт электроэнергии ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», а когда перспективный менеджер вошёл в курс дела, его назначили генеральным директором этой компании.
Не прошло и месяца после президентского разноса, устроенного Доду Путиным, как управление МВД по Карачаево-Черкесии вторично возбудило уголовное дело против директора Карачаево-Черкесского филиала «РусГидро» — ОАО «Зеленчукские ГЭС-ГАЭС» Григора ...
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

553. Владелец "Миэль" нашел расхитителя среди подчиненных.

Допрос Григория Куликова был проведен следователем по особо важным делам ГСУ ГУ МВД РФ по Москве Алексеем Леоновым.
Кроме того, выяснилось, что руководство ЗАО "Барвиха-Вилладж" еще в том же году получило кредит в Росбанке на $20 млн под залог уже проданных участков в поселке, в результате чего в настоящее время собственником земли, на которой расположены ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

554. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

... парочки в ГСУ, уровень лихоимства в данном подразделении ГУ МВД РФ по Москве стал гораздо выше, чем был при том же Иване Глухове. Вероятно, именно Морозов принимал стратегические решения о том, какие дела нужно «развалить», а Никонов уже проводил всю необходимую работу. Например, таким образом оказались «похоронены» расследования в отношении владельца торговых центров «Вэйпарк» и «Вэймарт» Игоря Ренича, в отношении замгендиректора ЗАО «ВиАрт» Игоря Зимина, подозревавшегося в хищении из бюджета ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

555. Покровскую базу покрыли воры.

[Известия.Ру, 14.10.2013, "Я 20 лет их прошу: не берите взятки от всех этих "шаурма-маурма": По данным СПАРК, ЗАО «Новые Черемушки» (большой комплекс складских помещений и холодильников, расположенный на территории Западного Бирюлево) контролируют ...
Сотрудники МВД РФ активно занимались расследованием деятельности Руфо, на октябрь у них был запланирован ряд обысков и задержаний на территории базы.
Дата: 15.10.2013 Копия в Google

556. Банки, Bentley и "быки".

Я очень сомневаюсь, что в случае с Судейко или любым другим обычным гражданином этих охранников так быстро бы объявляли в федеральный розыск, устраивали бы засады за 1000 километров от Москвы, а затем везли задержанных спецборотом МВД».
По данным системы СПАРК, скупщик банков Александр Ерхов владеет двумя 2 структурами — ООО «Компания МагнатЪ» и ЗАО «МИРАЛ ГРУПП».
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

557. Юрист без страха и морали.

Так, «Абирег» уже писал о том, что воронежские предприниматели Александр Ребрищев и Степан Михайлюк обратились в ГУ МВД и УФСБ по Воронежской области с заявлением по факту неправомерного двойного взыскания с них по одной расписке 3,2 млн рублей долга ...
Аллен Сергеев считает, что в отношении него с подачи экс-прокурора было возбуждено заказное уголовное дело по фальсификации доказательств по делу о банкротстве ЗАО «Воронежстройгаз».
Дата: 02.08.2013 Копия в Google

558. Саид Амиров: "кровавый Рузвельт".

Так, документально установлено, что ООО «Диамонд» и ЗАО «Каспийвинпром» не выплатили за 2010 г налогов на сумму 968 млн. рублей.
... зам глав городской администрации М.Муртазалиева и А.Алиева, главы пенсионного фонда РД Ш.Мусаева, убийство владельца оппозиционной газеты «Черновик» Хаджимурата Камалова и нашумевшее убийство главы дагестанского МВД Адильгерея Магомедтагирова ...
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

559. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

Напомним, что в 2011 году Управление МВД по Липецкой области возбудило уголовное дело против руководства ЦВК по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.
Главными участниками аферы были холдинг «Росагролизинг» (на тот момент гендиректором компании была Елена Скрынник) и ЗАО «Маслопродукт-БИО» — предприятие по производству подсолнечного масла, совладельцем которого являлся Алексей Бажанов.
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

560. Тайна перламутрового "Стечкина".

К журналистам нашей газеты обратились офицеры центрального аппарата ФСБ, расследовавшие уголовное дело, фигурантами которого были сотрудники МВД Чечни, похитившие и пытавшие человека.
История получила большой общественный резонанс, однако уголовное дело было закрыто Следственным управлением по ЗАО Москвы.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google