Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Бизнес-класс генерала Романа Гаврилова.

Учредителем ООО «Финост» является Игорь Приймак, который в разные годы имел отношение к компаниям «Калугатрансмаш», «Русгидромашмаркет» и «Метизкомплект», выполняющим госконтракты для МВД, ФСИН и ФСБ. Стоит отметить, что даже когда автомобили были в ...
Теперь полковник Гаврилов требует наказать полицейских из УВД ЗАО, не поверивших, что его удостоверение — настоящее.
Дата: 07.12.2022 Копия в Google

382. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... 01.02.2022, МВД объявило в розыск экс-гендиректора "Капитал Перестрахования", Фото: РИА "Новости" Илья Фурсеев «Росгосстрах» оценил ущерб от деятельности Даура Джениа более чем в 800 млн руб. По данным группы, экс-гендиректор выводил активы «Капитал Перестрахования», в том числе 100% сети поликлиник «Медис», перед санацией банка «Открытие» Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы заочно арестовать бывшего гендиректора страховой компании «Капитал Перестрахование» (ЗАО «Капитал Ре ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

383. Диане Калединой включили фрезер за 15 млн руб.

... 24.12.2021, "В Петербурге готовятся к аресту основателя Балтийской промышленной компании из-за китайских станков": Следствие убеждено, что на самом деле все было сделано в Китае, а от России оказалась только наклейка с made in. — Врезка К.ру Два месяца назад на основании собранных ими документов следователи ГСУ ГУ МВД возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Правда, до последнего времени в нем фигурировали лишь «неустановленные лица из числа руководства и сотрудников ЗАО БПК ...
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

384. Константина Ремизова пристроили на 8 лет.

... Коммерсант", 17.12.2021, Восемь лет за Сколково, Фото: via anticorr.media Олег Рубникович Константин Ремизов Как стало известно “Ъ”, восемь лет колонии получил бывший гендиректор ЗАО «Национальная девелоперская компания» (НДК) Константин Ремизов ...
... организаций, участвовавших в строительстве, не являлось и доходов от продажи квартир не получало,— утверждает в своих показаниях господин Ремизов.— Выводы же, сделанные в ЭКЦ МВД, опровергают обвинение, доказывают отсутствие события преступления ...
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

385. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.

Октябрьский районный суд Саратова принял решение удовлетворить ходатайство следственного управления ГУ МВД по Саратовской области и поместить господина Кравцева под стражу до 3 декабря 2020 года.
... величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10 ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google

386. Андрей Бородин получил по году за миллиард.

В январе 2018 года он обратился в лондонскую лоббистскую фирму BGR Group, которой заплатил $200 тыс. для получения визы в США. — Врезка К.ру Как установили следователи МВД, а затем и суд, инициаторами хищений являлись господа Бородин и Акулинин, которые с помощью своих сообщников еще в 2010 году организовали выдачу заведомо невозвратного кредита на сумму более 12,5 млрд руб. ЗАО «Премьер Эстейт» с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

387. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

... данным, по настоянию прокуратуры продолжается до сих пор. Позже представители АСВ как правопреемника банка обратились с заявлением в ФСБ, МВД и СКР о фактах хищений средств и покушения на это. После проведенной проверки ГСУ СКР возбудило дело о ...
Один из эпизодов связан с заключением кредитного договора с фирмой «Оникс», в результате которого банку был причинен ущерб на 27,5 млн руб. Реальным же получателем этих средств являлась «Южная торговая компания», которая опосредованно (через ЗАО ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

388. Похитители Сергея Будагова получили сроки вместо выкупа.

Там они удерживали бизнесмена до утра 13 июня, когда в ходе операции СКР, ФСБ, МВД и Росгвардии господин Будагов был освобожден.
До марта 2010 года «Орловская нива» принадлежала региону, но затем была передана в управление принадлежащему господину Будагову ЗАО АПК «Юность».
Дата: 26.06.2019 Копия в Google

389. В деле "Мерседесов" для силовиков не дали даже посидеть.

А уже в этом году по аналогичному основанию было прекращено уголовное дело в отношении его коллеги из МВД Виктора Батурина и бывшего менеджера по ключевым клиентам ЗАО «Мерседес-Бенц Рус» Екатерины Приемской, которую следствие считало организатором махинаций. [...] В частности, как полагают в ГСУ СКР, в 2004–2005 годах [...] Виталий Батурин предложил стать посредником при закупках его ведомством автомобилей Mercedes вышедшему в отставку еще в 1997 году Михаилу Будынину. За два года МВД приобрело ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

390. Арест по гарантии.

МВД России они обвиняются в особо крупном мошенничестве.
Через ЗАО «СИА-финанс» 78,66% акций банка владеют Фанида Комарова и Вадим Ерохин, Дмитрию Ерохину принадлежит 13,57% (родство Ерохиных не уточняется).
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

391. Сергей Жидаев договорился до ареста.

Президента Московской ассоциации риэлторов (МАР) задержали 27 августа после допроса в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.
Непосредственно же строительством занималось ЗАО "СФК "Реутово"".
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

392. "Решальщик" собрал на себя компромат.

Он признал "решальщика", еще имевшего тогда адвокатский статус, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тогда юрист, узнав от "своих людей" в ГУ МВД по Москве о серии обысков, проведенных у владельца ФКГ "Дельта" и ЗАО МФА Дмитрия Данилова, предложил ему за 52 млн руб. организовать возврат изъятых документов и прекращение дела.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

393. Похищение по-белорусски.

... белорусскими методами Олег Рубникович, Виталий Осипович Вчера стало известно о том, что спецслужба Белоруссии пыталась захватить в центре Москвы и вывезти в Минск бывшего топ-менеджера ЗАО "Белорусская калийная компания" (БКК) Дмитрия Самойлова ...
Получить официальные комментарии по этому поводу в ГУ МВД по Москве и МВД России "Ъ" не удалось.
Дата: 28.10.2013 Копия в Google

394. К вице-губернатору добавили Бифштекса.

Напомним, в конце прошлого года в новгородские правоохранительные органы обратился директор ЗАО "Трест зеленого хозяйства" Валерий Тян. 29 июня 2012 года эта фирма выиграла аукцион, и государственное областное казенное учреждение "Новгородавтодор ...
[ИА Regnum, 12.04.2013, "Новгородское "дорожное" дело: МВД ищет депутата Анатолия Петрова": Напомним, Анатолия Петрова в 2004 году уже объявляли в федеральный розыск, при этом в том же году на праздновании дня города в Боровичах бизнесмен получил ...
Дата: 30.09.2013 Копия в Google

395. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

Экс-предправления Трансэнергобанка Рамазанов с коллегой подозреваются в покушении на 8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Известия", 13.09.2013 Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело Анастасия Алексеевских МВД по Республике ...
Как на банковские площадки по обналичиванию Росфинмониторинг также указывает на ООО «КБ Арт-Банк» (Северная Осетия), ООО КБ «Сунжа» и ОАО ИАБ «Диг-Банк» (Ингушетия), ОАО «Ставропольпромстройбанк» и ЗАО «Вэлкомбанк» (Ставропольский край).
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

396. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

... по делу Орелсоцбанка Всеволод Инютин Виктор Пестерев Сергей Бутяйкин Оперативники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД РФ совместно со следователями орловского управления СКР вчера провели обыски у начальника УМВД по Белгородской ...
Чистая прибыль по итогам 2011 года составила 18 млн руб. Орелсоцбанк контролирует ЗАО «Агентство жилищного ипотечного финансирования» (Воронеж), которое аккредитовано при государственном ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования».
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

397. Суд решил вопрос по МВД.

Также выделены материалы и по факту неуплаты налогов ЗАО «Вектор», генеральным директором которого являлся Каганский», — сказал он. Маркин напомнил, что при задержании Каганского у него нашли фальшивый, но официальный заграничный паспорт.
... широко известному в правоохранительных органах "решальщику" по вопросам МВД капитану милиции запаса Максиму Каганскому и фигурантке "списка Магнитского", бывшему следователю по особо важным делам ГСУ столичного ГУ МВД майору юстиции Нелли Дмитриевой ...
Дата: 09.08.2013 Копия в Google

398. Горнолыжные трассы "Курортов Северного Кавказа" вывели на Кипр.

... появились признаки мошенничества, Фото: via "Русский Forbes" Николай Сергеев, Халиль Аминов Магомед Билалов Генпрокуратура направила в МВД материалы для возбуждения уже третьего с начала этого месяца уголовного дела в отношении бывшего руководства ...
"Первая горностроительная компания", в свою очередь, передала право выполнения предпроектных работ на сумму свыше 1 млрд руб. ЗАО "Росинжиниринг", а оно в тот же день — уже следующей организации.
Дата: 16.04.2013 Копия в Google

399. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

Затем прилетевший вместе с чекистами следователь главного следственного управления ГУ МВД по Москве предъявил Владимиру Гродецкому обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Кроме того, Гродецкий-младший благодаря отцу стал владельцем дочернего предприятия "Ижмаш" ЗАО "ДОЗ "Ижмаш"" (деревообрабатывающий завод).
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

400. Андрей Бородин — политический беженец.

МВД Великобритании не комментирует решения по отдельным обращениям, сказал его представитель.
Первое в конце 2010 г. касалось мошенничества при выдаче Банком Москвы кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт».
Дата: 01.03.2013 Копия в Google