Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... гг. - нач. инвестиционного управления и зам. председателя правления ЗАО «Коммерческий Банк конверсии» («Конверсбанк»), в 1993-2000 гг. - 1-м зам. генерального директора и генеральным директором ЗАО «Московская акционерная страховая компания» («Макс ...
... Думы по борьбе с коррупцией в феврале с.г. после проведения предварительных проверочных мероприятий по факту хищения более 3 млн. долларов США кредитных средств, принадлежавших фирме «Каскад-Сервис», материалы направлены в Генеральную прокуратуру РФ ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

542. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

Что касается имущества банка, то расследование ведется в частности в отношении "Александр-Хауса", щедро отреставрированного московского особняка, в котором размещалась штаб-квартира СБС-Агро, а в настоящее время располагается исследовательский центр ...
Глава Агентства по реструктуризации кредитных организаций Александр Турбанов подчеркнул, что кредиторы, которым принадлежит 62% долгов СБС-Арго, проголосовали за соглашение, предложенное им на собрании, проведенном на одном из спортивных стадинов ...
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

543. Цепная реакция распада.

На атомный престол, убеждены СМИ, его возвели Борис Березовский, Роман Абрамович, Александр Мамут ("Собин-банк" и банк "Московский деловой мир"), Татьяна Дьяченко.
Депутаты Государственной Думы поддержали предложение члена фракции "Единство" А. Огонькова поручить Комитету по кредитным организациям и финансовому рынку разобраться "с переделом финансовых потоков путем поглощения Конверсбанка, обслуживающего ...
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

544. Справка на Лесина.

... внесения их в уставной фонд "Московского городского банка" (МГБ), в нарушение требований Инструкции N7 ЦБ РФ от 29.06.92г. свои отношения с иностранным партнером не легализовало. Именно через этот литовский банк и осуществлялась перекачка денежных ...
Этот счет Лесин использует для при расчете кредитными карточками, которые выданы на него и на его дочь Лесину Екатерину Михайловну 04.11.78г.рожд.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

545. ГУТАперчивый мальчик.

... Егиазаряном с вверенными ему ценными бумагами, лишь скажем, что в результате с июля по октябрь 1996 года облигации были распылены по близким к Егиазаряну структурам (в основном через "умирающий" Московский национальный банк), где и потерялись ...
... милиционеры объяснили довольно просто - "началом мероприятий по выявлению некоторых аспектов кредитной политики ГУТА-банка в рамках имеющегося уголовного дела по Уникомбанку и, в частности, правильности обслуживания кредитов Московской области ...
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

546. Тень президента.

Поскольку убийство вызвало небывалый шок в питерских и московских властных кругах, следствие отрабатывало все без исключения версии, даже самые фантастические.
Это вызвало крайне болезненную реакцию американцев, уже всерьез собравшихся после такого инцедента впервые блокировать кредитные линии МВФ. Мало того, Ковалев еще и на полном серьезе призвал израильтян совместно работать по ракетной проблематике ...
Дата: 15.01.2000 Копия в Google

547. Банки-2004

До прихода к власти Владимира Путина этот банк уже побывал под управлением Агентства по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), после чего лишился лицензии и 18 ноября 1999 года был признан банкротом. 17 февраля 2000 года и. о. президента России Владимир Путин дал поручение правительству и Банку России рассмотреть возможность прекращения процедуры банкротства Промстройбанка и передачи его под управление АРКО. 9 марта Федеральный арбитражный суд Московского округа отменил решение о ... Копия в Google

548. Транспорт-2004

... году "Альфа-групп", до сих пор не имевшая транспортных активов, пролоббировала в правительстве Михаила Касьянова конкурс по выбору на три года управляющей компании МАШ и выиграла его, опередив консорциум "Аэрофлота" и Национального резервного банка ...
Но когда выяснилось, что долги ВАЛ составляют почти 1 млрд руб., а кредиторы несколько раз блокировали объединение в судебном порядке, "Сибирь" просто выкупила 37 самолетов московского перевозчика, которые были предварительно переведены в созданные ... Копия в Google

549. Акт документальной ревизии

... полетов, расходы по страхованию воздушных судов, оплачивалось комиссионное вознаграждение Швейцарскому банку, а также комиссия за обслуживание счета согласно Кредитного соглашения №9705-AF01 ( средства перечислялись на счет фирмы "Andava Finance Ltd ...
... авиации, Шереметьевского авиационно-технического предприятия, Центра между-на-родных расчетов гражданской авиации и Государственной авиакомпании "Московские воздушные линии" и не запрещенного к приватизации ( в том числе долей участия-пакетов акций ... Копия в Google

550. 5. Сахарная голова

«Зачарованные» теоретики Еще в 1991 году волошинское АО «АК&М» совместно с ассоциацией «XXI век» и Банком развития «XXI век», подконтрольных легендарному Отари Квантришвили, приняло участие в учреждении Внешнеэкономической ассоциации «Интер-Экочернобыль» (московская региональная организация «Союз-Чернобыль»). Копия в Google

551. Чьи деньги отмывал Френкель

Если принимается решение о ликвидации кредитной организации, то руководство банка обычно уведомляется за несколько месяцев, и за это время собственники успевают зарегистрировать новое юридическое лицо и перевести туда все активы.
... главу Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, главу ассоциации региональных банков России депутата Анатолия Аксакова и главу Московской международной валютной ассоциации Алексея Мамонтова, говорят абсолютно одно и то же: это был умный и ... Копия в Google

552. "Падает снег"

... компаний, работающих с недвижимостью, Мост-банк — единственный банк в группе — и другие структуры. Всего в группе более 40 юридических лиц. в которых работают свыше 5 тысяч человек. Сегодня эту группу называют «московской» и усматривают ее участие в ...
... на условиях: «открытая кредитная линия в обмен на 51 процент акций радиостанции». Группа «Мост» серьезно спонсирует еще ряд газет, содержит группу журналистов. «Давним другом» В. Гусинского является обозреватель «Московского комсомольца» некий ... Копия в Google

553. Контакты с криминалом

Является также председателем правления Фонда развития московского региона. Высокомерен. В банке невысокого мнения о его аналитических и организаторских способностях.
6. Кредитное управление, тел.: 206-1148 Руководитель - Алешкина Алла Константиновна. Копия в Google

554. "Газета.Ру" vs. Мамут

Удар, наносимый по банку, близкому к московской группе, легче всего парировать переводом - изящное "склеивание" "Собина" и МДМ возвращает удар Кремлю, тем паче, что всему населению страны, каждому школьнику, не говоря уже об американских ...
... черты: оба банка были не слишком хорошо известны широкой публике до прошлогоднего финансового кризиса, так как не занимались активным развитием розничной сети и не участвовали в олигархических «разборках»; оба вели достаточно консервативную кредитную ... Копия в Google

555. КПРФ в миниатюре

Впрочем, в 1993 г. спонсорами новорожденного блока Явлинский - Болдырев - Лукин помимо "МЕНАТЕПа" были также "Мост" Владимира Гусинского и банк "Столичный" Александра Смоленского.
К этой группе относятся Сергей Иваненко (№ 1 в московской региональной группе), Виктор Кущенко, Алексей Мельников, Сергей Дон, Алексей Захаров, Андрей Цариковский (№№ 7, 8, 14, 15 и 17 центральной части списка). Копия в Google

556. 5. На что жил Нагульнов?

Как сообщил корреспонденту «Ъ» Сергей Родионов, в настоящий момент банки, созданные с участием МФО МЕНАТЕП, проводят кредитную политику обособленно. Исключение составляют лишь четыре московских банка, входящих в объединение. Копия в Google

557. Управляющий уголовн.делами

А недавно Хапсироков прилетал сюда на самолете одного крупного московского банка.
Летом 1993 года Хапсироков помог своему знакомому Ширинову заключить целевой кредитный договор на закупку зерна от имени фирмы "Бриз" на сумму 200 млн рублей. Копия в Google

558. Империя Ходорковского

Команда – Ходорковский, Невзлин, Самусев, Дубов – была легализована сначала как центр, потом как банк «Менатеп».
Бывший комсомолец прилетел в Юганск, надел болотные сапоги и пополз по скважинам, пробуждая классовую ненависть сибирских производственников к московским банкирам. Копия в Google

559. Алексей Хотин посовещался на арест.

... News.ru Сергей Мингазов Алексей Хотин Замоскворецкий районный суд арестовал бывшего участника списка Forbes, экс-бенефициара банка «Югра» (лицензия отозвана в 2017 году) Алексея Хотина на три месяца по делу о растрате средств кредитной организации ...
Вторая: он связался с основным "кошельком" (бизнес-партнером) Михаила Мишустина и главным решальщиком Московского региона налоговых проблем различных "коммерсантов" и схематехников Александром Удодовым, а также передал ему не один миллион долларов ...
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

560. Суд в Москве заочно арестовал кипрского юриста Василиадеса.

Ранее объединенная пресс-служба московских судов сообщила, что он был арестован, так как является фигурантом дела о растрате более 1 млрд евро Промсвязьбанка. Тогда же суд избрал меру пресечения другому фигуранту — предпринимателю Олегу Михалеву (помимо легализации ему вменяют растрату — ч. 4 ст. 160 УК РФ). Также пресс-служба суда сообщила, что заочно арестован предприниматель Арам Маркарян. Ему мера пресечения избрана в рамках дела по факту приобретения АО КБ «Банк торгового финансирования» по ...
Дата: 12.10.2023 Копия в Google