Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. "Русснефть", сдавайся!

В январе 2007 года Следственный комитет МВД возбуждает дело по фактам уклонения НК "Русснефть" от налогов. Начались обыски и допросы руководителей компании, а 1 февраля у Гуцериева взяли подписку о невыезде. Вскоре ему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и в незаконном предпринимательстве. Такие же статьи "повисли" над руководителями дочерних предприятий. В довершение всего Федеральная налоговая служба потребовала признать незаконными сделки купли-продажи акций "Русснефти". Дело ...
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

542. Промышленный Сабадаш.

Сюжет для трагедии Может быть, кампания, развернутая против Сабадаша в 2005 году комитетом граждан за качество алкоголя (водочный король обвинялся в том, что его продукция небезопасна для потребителя из-за наличия в ней сульфатов, престранного «натурального ароматизатора «Водка», не считая уже нарушенной экологии Ладоги), и была для бизнесмена и политика комарином укусом, но вот налоговая проверка на «ЛИВИЗе» — нет. И вот уже Главное следственное управление ГУВД Питера возбуждает дело против ...
Дата: 02.08.2007 Копия в Google

543. Ъ: "Господину Гуцериеву заплатят за выход из нефтяного бизнеса $3-3,3 млрд и, как ожидается, прекратят уголовное преследование."

Сейчас в арбитражном суде Москвы находится семь дел, в которых Федеральная налоговая служба требует взыскать в доход государства контрольный пакет акций "Русснефти" (18 июня все 50% акции взяты под арест), обвиняя компанию в незаконном распылении этого пакета.
Дата: 30.07.2007 Копия в Google

544. Почти шведская семья фемиды.

Установлено, кто именно занимался подлогом, и возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупных размерах». Федеральный суд общей юрисдикции Центрального района города запретил налоговой инспекции регистрировать изменения в учредительных документах «Текстильторга». Но в январе 2007 года новосибирский арбитраж обязал налоговую инспекцию ввести новые лица в учредительные документы компании.
Дата: 13.07.2007 Копия в Google

545. Судьба барабанщика.

По заверениям осведомлённых источников, обнаруженных в ходе расследования по делу «Ильюшин Финанс Ко» фактов было достаточно для привлечения известного бизнесмена и политика к уголовной ответственности по факту мошенничества в особо крупных размерах.
Напомним, что Федеральная налоговая служба уже не раз находила в телевизионных лотереях признаки азартных игр – соответственно, эти самые розыгрыши должны уйти с экранов.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

546. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 171 УК РФ, которая предусматривает наказание за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. События не стали такой уж неожиданностью. В последнее время в прессе муссируются слухи, что следующим на очереди у налоговиков после ЮКОСа может быть именно ТНК-ВР. Первый звонок для компании прозвенел еще в декабре 2004 года, когда налоговая служба предъявила ТНК ...
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

547. Отчет Счетной палаты

... имущества Российской Федерации, Председателю Государственного таможенного комитета Российской Федерации, Министру экономики Российской Федерации, Министру внутренних дел Российской Федерации, Председателю Правительства Российской Федерации ...
В проверке принимали участие специалисты Государственной налоговой инспекции и КРУ Минфина России в г. Санкт-Петербурге.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

548. Оборонка для тигровых туш.

Видимо, в связи с этим, Дунаев до сих пор не возбудил уголовные дела по фактам не выплаты задолженности по налогам за 2002-2003 г.г. По результатам 2002 года задолженность по налоговым платежам составляла 7 млн. рублей, однако уголовное дело возбуждено не было. По 2003 году налоговая задолженность составила 8 млн. рублей, однако и на этот раз никакой ответственности Горбунов и Новиков не понесли.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

549. Как не заплатить 4 млрд руб.

... что компания сама признавала в финансовой отчетности, что в 2002-2003 гг. использовала схемы [минимизации налогов], аналогичные тем, которые были отмечены ФНС в 2001 г. Но “суд из множества доводов налогового органа о нарушении налогового законодательства […] не счел ни один из таких доводов обоснованным”, говорится в запросе. Что, по мнению депутата, “свидетельствует о предвзятом отношении некоторых судей к налоговым органам либо об их заинтересованности в исходе дел с участием крупных компаний ...
Дата: 23.12.2005 Копия в Google

550. Титова подводят под монастырь.

... деятельности фирмы МИКО перед необходимостью направить запрос по поводу этой фирмы в Управление федеральной службы налоговой полиции по Самарской области. Ответ, за подписью начальника управления Виталия Белоуса, полученный самарскими депутатами был предельно исчерпывающим: 09.07.2001 года Управлением федеральной службы налоговой полиции по Самарской области возбуждено уголовное дело 200192363 по факту уклонения должностными лицами МИКО от уплаты налогов с организацией, совершенном в особо ...
Дата: 06.12.2005 Копия в Google

551. Жертва Чубайса.

А вот рядовой член ельцинского штаба Евстафьев отделался нелегким испугом: до 1999 г. ему пришлось ходить под уголовным делом.
Его помощники не поленились выставить в самом неприглядном свете все интимные детали жизни “Мосэнерго”: и про продажу здания, и про акт налоговой проверки, и про тарифы, и про дивиденды.
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

552. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

*** Из речи государственного обвинителя на заседании Басманного суда по делу о продаже ЮНГ. 14 апреля 2009 года "Господа, я так и не услышал доказательств, опровергающих следующие выводы обвинения. Вы, как представители государственной компании "Роснефть", не были уверены в законности проведения аукциона по продаже акций ОАО "Юганскнефтегаз" в счет погашения налоговой задолженности, а потому использовали подставную фирму "Байкалфинансгрупп", заведомо зная о ее последующем приобретении ОАО НК ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

553. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".

Между тем министр внутренних дел Паскуа был известен своими прославянскими настроениями, да и некоторые другие лица сомневались в смерти лётчиков.
С тех пор начались мои проблемы: проблемы с госслужбами Франции типа налоговой, различные проверки и т.д. — Вы сказали, что в Боснии затратили свои деньги, какова их сумма?
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

554. Черкесов – новый шеф спецслужб.

Допрашивая подследственных, он всячески упирал на то, что преследование диссидентов является не чем иным, как ответственейшим партийным делом.
... куратора экономической контрразведки досталось Александру Кармацкому, бывшему начальнику налоговой полиции Санкт-Петербурга. Должность начальника материально-технических и финансовых служб - Алексею Седову, ранее также служившему в налоговой полиции ...
Дата: 11.12.2004 Копия в Google

555. Кто следующий отправится за Ходорковским.

А выплата налоговой задолженности — «отступными» за спокойную лондонскую жизнь. Сам Роман Абрамович так оценивает риск оказаться на нарах: «Сказать, что я не боюсь, я не могу. Теоретически со мной это тоже может произойти. Но я стараюсь этого избегать. Чтобы такие дела готовились против всех, это невозможно.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

556. Детализация разговоров абонентов Вымпелкома за $500, сфера интересов и круг знакомств.

В пресс-релизе Управления “К” МВД уточняется, что такая информация стоила заказчику $500. Сотрудники МВД возбудили уголовное дело и вместе с “ВымпелКомом” установили личности организаторов бизнеса.
Так, последней масштабной утечкой в июне этого года стала база данных "Налоговая по физическим лицам", содержащая информацию о доходах нескольких миллионов человек в Москве и Подмосковье.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google

557. Что за who этот Рябыкин?

Теперь в отношении Аристовой возбуждено два уголовных дела по статье 159 (мошенничество) и в НПО «Авиатехнология» она, разумеется, уже не работает.
... почтой в уведомительном порядке отправляются в налоговую инспекцию, которая регистрирует их, не проверяя, и ставит на них свою синюю печать. Потом эти «нарисованные» документы изымаются из налоговой, и появляются полностью другие, зарегистрированные ...
Дата: 06.04.2004 Копия в Google

558. Церковный офшор.

Заведующая отделом по делам религиозных объединений в администрации Мособлдумы Любовь Костюченко рассказала нам, что ужесточение налогового законодательства с недовольством было воспринято не только главенством Патриархии, но и руководителями всех прочих действующих на территории области деноминаций.
Дата: 22.03.2004 Копия в Google

559. Жители одного "Мегаполиса".

Несколько следователей по особо важным делам трудились не покладая рук, чтобы в суде Аминов предстал во всей красе. Немаловажная роль отводилась и уклонению от налогов. Но кто-то таинственным образом смог так «проконсультировать» Аминова, что налоговая часть обвинения внезапно рассыпалась.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

560. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

Дело в том, что Зубков работал в кузнице кадров российской политической элиты -- комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга под началом вице-мэра Владимира Путина.
Вероятно, не без участия Путина в 1993 году Зубков был назначен начальником государственной налоговой инспекции по Петербургу. Ехидные намеки недоброжелателей на то, что мало смыслящий в налоговой службе Зубков явно чувствует себя не в своей тарелке ...
Дата: 27.01.2004 Копия в Google