Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Активы жены Арсена Авакова.

Размер уставного капитала компании-оператора парка составил 2 млн гривен, или 5,7 млн рублей.
Им же принадлежит ООО "Сахалинское", чьим руководителем в реестре юрлиц указана Валентина Хачатурова — бенефициар двух других нефтегазовых компаний: ООО "Газоконденсатное месторождение Денисовское" и ООО "Марьинское" (закрыли в 2016 году).
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

542. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

В настоящее время ей руководит Дмитрий Артимович, который также является совладельцем компании ООО «Хронопей Восток».
В базе данных СПАРК компания характеризуется как юрлицо с высокой степенью риска из-за налоговых задолженностей, отсутствия собственного капитала и из-за приостановки операций по банковским счетам.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

543. Детище Владимира Мединского и его папа.

Дела семейные В декабре 2017 года РВИО совместно с Андреем Назаровым, советником Мединского, учредило ООО «Торговый дом «РВИО».
Сейчас Ивлиев руководит Роспатентом и входит в центральный совет РВИО, он же был одним из учредителей РВИО и фонда целевого капитала. Фонд целевого капитала РВИО вместе с Ивлиевым в 2014 году учредили Дмитрий Рогозин и Владимир Мединский.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

544. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

ред.), компании «Биосвисс», «Флайрум» и 46% уставного капитала ООО «Рост Гриб», — сообщает 72.RU собственный источник, знакомый с ситуацией.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

545. Человек Хачатурова недоперестраховался.

... потом к требованиям добавилась разница между рыночной стоимостью 100% ООО «Медис» и рыночной стоимостью 2,89% ООО «Мед инвест», пояснил «Ведомостям» представитель А1. Таким образом, сумма увеличилась практически вдвое ? с 546 млн до 1 млрд 81 млн руб. — Врезка К.ру Право.Ру, 01.02.2022, "Экс-главу "Капитал-Перестрахования" объявили в международный розыск": АСГМ отметил, что Даур Джениа занимал пост гендиректора меньше месяца, но заключил от лица «Капитал Ре» соглашения на 2 млрд руб., причем 1 ...
Дата: 02.02.2022 Копия в Google

546. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Бомбить "Воронеж" Осенью 2019 года небольшой Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ), входивший по размеру капитала только в конец третьей сотни, неожиданно вырвался в лидеры по доходам на комиссиях за переводы без открытия счета.
Одновременно наблюдательный совет возглавил владелец 9,9% Мурад Салихов, до этого трудившийся в крупной платежной системе ООО «Бэст».
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

547. Гвардеец с Рублевки Михаил Воробьев.

На ее предполагаемую маму, 73-летнюю Валентину Ивановну (на пенсионерку мы вышли благодаря тому, что дочь Воробьева ездила на автомобиле с номерами, ранее принадлежавшими Смолиной-старшей), оформлены доли в двух фирмах: ООО «Свобода» и ООО «СКС-Групп ...
... помещения с ЗАО «Группа компаний «Жилищный капитал»: в 2011 году купила, а спустя два года обратно продала тому же ЗАО 165-метровый объект на улице Михаила Кутузова в Одинцово. Владельцы «Жилищного капитала» обвиняются в мошенничестве в особо крупном ...
Дата: 03.02.2021 Копия в Google

548. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в ...
Дата-центр GreenBushDC Дата-центр наполовину принадлежит Удодову через компанию-оператора ООО «ГДЦ Энерджи Групп».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

549. Андрей Патрушев стал геологоразведчиком.

Как свидетельствуют данные опубликованного по итогам третьего квартала списка аффилированных лиц МАГЭ, с 1 сентября Патрушев является владельцем 28,33% уставного капитала или 37,77% голосующих акций АО. МАГЭ была создана в начале 1970-х годов, она ...
Бывший заместитель гендиректора «Газпром нефти» Андрей Патрушев стал прямым владельцем доли в 6,25% в ООО «Транстелесофт», следует из данных ЕГРЮЛ от 22 октября.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

550. Достоинство Александра Сидякина пострадало в лифте.

По данным kartoteka.ru, Ксения Швырева с апреля 2019 года действительно является соучредителем московского ООО «Первая лифтовая компания» и владеет 50% ее уставного капитала. Вторая половина уставного капитала принадлежит АО «Региональные коммунальные системы» (в ЕГРЮЛ его учредителем указана Светлана Маценко, директором — Денис Шарипов).
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

551. Ильяс Гильмутдинов "слил" 86 млн руб. на отходы.

ООО «Тандем», получавшее средства от «Уфаводоканала», образовано, по данным «СПАРК-Интерфакс», в марте 2009 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. С мая 2020 года предприятие находится в процедуре ликвидации по решению учредителя. В нем работали два человека. С момента основания до 2014 года компания принадлежала и управлялась Альбертом Файзуллиным, с января 2017 года единственным владельцем и директором стал Радик Халиков. В 2018–2019 годах финансовое положение ООО «Тандем» существенно ...
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

552. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

А в выписке из ЕГРЮЛ самой ООО «Константа» указано, что с 20 июня 2017 года права владения этой компанией находятся в залоге у банка ВБРР. Этот банк принадлежит «Роснефти». Сделкам «Константы» предшествовали проблемы Демьяна Кудрявцева с российским государством: в феврале 2017 года медиаменеджер был лишен российского гражданства. Сама «Константа» зарегистрирована в московской квартире, ее уставный капитал — 50 тыс. рублей, цель создания — оказание услуг по добыче нефти и природного газа.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

553. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

... от уплаты налогов, сборов и страховых взносов» в бюджет на сумму более 319 млн руб. Официально банкротство ООО «Автомобильная компания "ДерВейс"», в которой Хаджи-Мурату Дереву принадлежало 44%, решением Арбитражного суда КЧР было объявлено в феврале ...
Их политический капитал ковался в период подъема национальных движений, а экономический — благодаря редкой способности делать бизнес везде — от водки и «кондитерки» до автомобилей и сельского хозяйства.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

554. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

99% компании принадлежат ООО «Агродевелопмент», следует из данных СПАРК.
В том году он стал одним из собственников крупного московского застройщика — группы «Жилищный капитал».
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

555. "Прачечная" благотворительность.

... преступлений бенефициары ABLV начали выводить активы в подконтрольные компании, на родственников и доверенных лиц, а также создали специфический «благотворительный фонд», через который продолжали «отмывать» капиталы сомнительного происхождения ...
Антикорррупционный портал «Хватит!» (лат. Pietek) сообщает, что две компании, владеющие дорогой недвижимостью — ООО «Nurmuizas Pils» и ООО «A Deglavnieks», — были подарены Надежде Филь горячо любимым сыном в феврале 2016 г. и в декабре 2017 г ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

556. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

[ИА "Интерфакс", 06.05.2019, "ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко": По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МФК "СМСфинанс", учрежденное в 2011 году, в августе 2012 года включено в реестр микрофинансовых организаций, с апреля 2016 года является членом СРО "МиР". Piressa Holdings Limited стала ее владельцем в январе 2018 года. Уставный капитал МФК "СМСфинанс" составляет 162,5 млн рублей.
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

557. Кэш бери и беги.

Учредителем и владельцем 100% акций ООО в базе СПАРК указан некий Роман Алексеев. Впрочем, там же уточняется, что последняя проверка показала: «Сведения недостоверны». Предполагаемый создатель и фронтмен «Кэшбери» Артур Варданян 23 августа зарегистрировал в Лондоне компанию Cashbery International. Заявленный капитал — 1 млрд фунтов.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

558. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

У "Строительного ресурса" областная прописка, а в клиентах такие значимые организации 47 регина, как ООО "Титан-сервис" из Соснового Бора, которое входит в концерн "Титан-2" семьи петербургского бизнесмена Григория Нагинского, ОАО ...
По версии следствия, таким образом, с 2012 по 2016 год в АО «УК «Норд-Вест Капитал» с этих СРО были перечислены 4 миллиарда рублей. Откуда они и исчезли. Правда и то, что 19 сентября офис компании «УК «Норд-Вест Капитал», согласно ее сообщению на ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

559. Денис Кошурников перебрал с вакцинами.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Роснано» владеет 49% уставного капитала ООО «НТфарма», 20,35% принадлежит кипрской компании «Кавертон Прайвит Кэпитал Лимитед», 20,3% — коммерческой компании «Пром-Би» (Москва) и 10,35% — кипрской компании «Сарсфилд Венчерз Лимитед».
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

560. "Холодильник.ру" развели авансом.

Тогда была анонсирована первая на российском рынке масштабная сделка в формате media for equity: в обмен на миноритарную долю в "Холодильник.ру" инвестфонд "Медиа Капитал" должен был оплатить рекламное время для ритейлера. Отвечала за кампанию BBDO, но основатели "Холодильник.ру" остались недовольны результатами. При этом инвесторы получили 10% управляющего "Холодильник.ру" ООО "Эдил-Импорт".
Дата: 09.08.2017 Копия в Google