Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Дмитрию Захарченко посчитали срок с дисконтом.

По стечению обстоятельств компания господина Дусса специализируется на поставках рыбы и морепродуктов, а Захарченко в то время как раз занимался борьбой с преступностью в сфере рыболовства и оборота биоресурсов в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) России.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

542. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Компании Ростовцева были обнаружены в составе «Ландромата» участниками Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

543. Сына и брата Льва Леваева взяли в Израиле за контрабанду на $81,5 млн.

Помимо отдела по борьбе с организованной преступностью, туда входят следователи из иерусалимского налогового отдела и следователи из специального отдела Налогового управления, занимающиеся алмазной отраслью.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

544. Испанская Фемида не признала "русскую мафию".

[ИА "Росбалт", 18.10.2018, "Суд не определил в депутатах и чиновниках "русской мафии": Переломными в процессе стали заседания, когда прокуратура начала представлять документы 10-летней давности, которые были получены из России и якобы свидетельствовали о связях части обвиняемых с организованной преступностью.
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

545. Анатолий Локтионов просится в Россию.

Уже в конце февраля 2018 года британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) объявило о получении двух судебных приказов (unexplained wealth orders, UWOs), обязывающих владельца (его имя не разглашалось) люксовой английской недвижимости общей стоимостью 22 млн фунтов раскрыть источники средств на ее приобретение.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

546. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Например, контролируемая им компания Ustira Trading была вовлечена в так называемую «молдавскую» схему и попала в отчет OCCRP (Центр исследования коррупции и организованной преступности), через нее проходили сотни миллионов долларов из России за рубеж.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

547. Гектары "подмосковной Венеции" для Людмилы Очеретной.

Год назад «Медуза» опубликовала расследование корреспондента Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Олеси Шмагун о том, как Артур Очеретный купил виллу на берегу Атлантического океана.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

548. МВД задержало "короля обнала".

Он не стал оправдываться за свою связь с Вячеславом Иваньковым, боссом организованной преступности по прозвищу "Япончик", которого застрелили на улице в Москве в 2009 году.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

549. "Путин и его министр иностранных дел часто поднимали вопрос о визе [для Дерипаски]".

США отказывали ему в выдаче визы, считая, что в прошлом у него были связи с организованной преступностью со времен так называемых алюминиевых войн в 1990-е гг., когда велась борьба за контроль над активами в алюминиевой отрасли.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

550. Владимир Трущелев занял "под Олимпиаду" на 4 года.

Бывший борец с международной преступностью так и не признал своей вины.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

551. Олег Дерипаска купил паспорт.

Об этом сообщает Центр исследования коррупции и организованный преступности (OCCRP) и британская газета The Guardian со ссылкой на документы, которые оказались в их распоряжении.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

552. Ответ Михаила Коряка.

При таком подходе, статистика раскрываемости будет просто замечательная, только какое это имеет отношение к борьбе с преступностью и построению правового общества?
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

553. Генеральские погоны для "Дим Димыча".

Говорилось, писалось об этом немало в последнее время, но за многочисленными деталями и подробностями упускалось главное - вывоз и утилизация мусора в Москве и области контролируется организованной преступностью.
Дата: 07.07.2017 Копия в Google

554. Испанская "прачечная" Рифата Асада.

[…] Во Франции, где его активы оцениваются в 90 млн евро, в июне 2016 года было начато дело об отмывании денег и организованной преступности.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

555. Экс-гендиректору Barclays предъявили помощь Катара.

Если суд сочтет вину Barclays доказанной, ему грозит штраф, риска отзыва лицензии нет, пишет WSJ. Для SFO это важное дело: за последние несколько лет оно не смогло довести до конца несколько громких дел о взяточничестве и коррупции, и премьер-министр Тереза Мэй намерена упразднить агентство, объединив его с Национальным агентством по борьбе с преступностью.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

556. Зурабу Церетели нашли дело в Грузии.

В заявлении МВД говорится, что в результате "комплексных мероприятий" департамента по борьбе с организованной преступностью были задержаны четверо злоумышленников.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

557. Вячеслав Рудников к успеху шел.

Некогда убежденный националист Рудников, создатель радикальной партии «Дело Нации», националистического фонда «Русские» и автор «карты русского», проявил удивительную гибкость убеждений и теперь в диалогах с бывшими партнерами бравирует своими близкими отношениями с яркими представителями северокавказской организованной преступности.
Дата: 12.05.2017 Копия в Google

558. Схема для родного человечка.

Отец предприимчивой троицы, Руслан Загиевич Матиев, в начале тысячелетия защитил в Академии управления МВД диссертацию по теме "Криминологические особенности преступности и предупреждение органами внутренних дел ее проявлений в регионе с особым экономическим статусом (ОЭС)".
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

559. "В Давао я делал это лично".

— Врезка К.ру] 71-летний Дутерте — юрист по образованию, известен как непримиримый борец с преступностью и коррупцией.
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

560. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

Все преступления, описываемые в документах, относятся к подследственности СК РФ. Из ОМВД по Таганскому району они ушли в ГУ МВД по Москве, а дальше — в одно из подразделений по борьбе с экономической преступностью.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google