Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Эхуд Ольмерт — главный подозреваемый в коррупционном деле.

... Эхуд Ольмерт Бывший израильский премьер Эхуд Ольмерт объявлен в четверг главным подозреваемым по так называемому "делу Holyland" — масштабному коррупционному скандалу вокруг строительства квартала многоэтажных зданий на юго-западе Иерусалима ...
В частности, Ольмерту вменяется в вину получение взяток, мошенничество, злоупотребление служебным положением, подделка документов и уклонение от уплаты налогов в период с середины 1990-х годов до 2005 года.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

542. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и отмывании, совершенных в составе организованной группы. ООО "Евразия логистик" создано в 2006 году, входит в холдинг "Евразия глобал". Занимается строительством индустриально-складской недвижимости.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

543. Кто отвечает за базар на московских рынках.

Советское правосудие оценило инициативы Таранцева двумя сроками за мошенничество.
Он спонсировал строительство храма Христа Спасителя, постоянно поддерживает материально театр Ленком, участвует в массе других благотворительных акций.
Дата: 05.08.2009 Копия в Google

544. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.

... Керимова в рейдерстве Андрей Скобник, Сергей Полупанов Сулейман Керимов По запросу депутата Госдумы Ашота Егиазаряна на имя министра внутренних дел Рашида Нургалиева Следственный комитет МВД РФ возбудил уголовное дело по статье 159 ч4. (мошенничество ...
Еще около 600 млн. оставалось вложить в строительство внутренней инфраструктуры и отделку отеля, который должен отвечать высочайшим стандартам Four Seasons Hotels – официального гостиничного оператора «Москвы» после завершения реконструкции.
Дата: 05.06.2009 Копия в Google

545. Представитель прокурорской династии задержан за вымогательстве $3 млн.

За мошенничество, связанное с вымогательством $3 млн, был задержан заместитель прокурора Северного округа столицы Вячеслав Трофимов.
Фирма господина Мурадяна нуждалась в получении разрешений Роснедвижимости и Мособлгосэкспертизы на строительство торгового комплекса.
Дата: 18.12.2008 Копия в Google

546. Рейдеры Л. Ионкис и Д. Кисельер vs Группа "Овентал".

Активы компании в Петербурге составляют, в частности, бизнес-центр класса В+Owental Histori общей площадью 10 тысяч кв. метров на улице Социалистической и строительство офисно-торгового комплекса Owental Style площадью 13 тысяч кв. метров на улице ...
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "159" УК "Мошенничество".
Дата: 26.02.2008 Копия в Google

547. Недосмотр по партийной линии.

А жители района впервые связали два имени в один тандем: курировал сделку замглавы по строительству Александр Ганяев, а дом быта вошел в состав коммерческой империи Барченкова. Пожалуй, самым известным в этой связке был именно Барченков. Его биографию до сих пор пересказывают друг другу здешние "правильные пацаны". Бизнесменом он стал в 1992 году, двадцати лет от роду. Потом, через четыре года, был приговорен к девяти годам заключения за убийство из корыстных мотивов и мошенничество.
Дата: 13.02.2008 Копия в Google

548. В центральном офисе группы "Гута" прошел обыск.

По словам представителя управления, "выемка проводилась в рамках ранее возбужденных уголовных дел по статьям 'Мошенничество' и 'Контрабанда'".
"Они планировали там начать строительство, но пока решают вопрос с согласованиями",– рассказал один из источников Ъ. Стоимость этого участка он оценивает в $12-15 тыс. за сотку, или в $72-90 млн. Другой девелопер считает, что речь может идти о ...
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

549. Тесть надзирает, а я увожу.

В 2004 году профсоюзы, располагавшие всей необходимой документальной базой, включая разрешения на проектирование и строительство, взялись переоформить землю.
Так, на днях парижская газета «Фигаро» сообщила о том, что по ее сведениям, недостроенная вилла в Антибе на Лазурном берегу, которую готовил для себя объявленный в международный розыск за мошенничество предприниматель Леонид Рожецкин, продана ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

550. "С доказательствами проблем нет."

... делу сенатора Вавилова», которого подозревают в причастности к хищению в 1997 году 271 миллиона долларов, выделенных на строительство истребителей МиГ. Следователи считают, что с окончанием срока давности «дело» закрыто не будет - и у сенатора весьма ...
Более того, Коллегия Верховного суда РФ даже нашла в действиях бывшего замминистра финансов признаки состава преступления, предусмотренные ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ ...
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

551. "Три кита" и их потомство.

А от них - на строительство магазинов «Гранд» и «Три кита»...
Вряд ли партнер Зуева, Халидов, предпринял какие-то шаги к выезду из страны, а значит вероятность того, что он пошел на откровенное мошенничество и подлог – мала.
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

552. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жены губернатора Аяцкова.

В дело его управделами Олег Свободин, Саратов Надежда Кеворкова, Марина Базанова, Нижний Новгород [...] Уголовное дело по ст. 159 и 285 УК РФ ('Мошенничество' и 'Злоупотребление должностными полномочиями') возбуждено 6 июля следователем по особо ...
В 1997 году Станислав Бойко заключил с предпринимателем Владимиром Никифоровым договор на строительство на этой земле двух правительственных коттеджей.
Дата: 08.07.2004 Копия в Google

553. "В коридорах Федерального агентства по рыболовству - тишина: одни - в СИЗО, другие - за штатом."

Человек контролировал весь многомиллионный придорожный бизнес Центральной России - строительство магазинов, бензоколонок, моек.
Как бы то ни было, но теперь четверым госкомрыболовным деятелям грозит до 10 лет за взятки и мошенничество.
Дата: 07.06.2004 Копия в Google

554. Секретная справка ДГБ Литвы

... имущества, торговля наркотиками и оружием, мошенничество при выдаче виз, а также подделкой документов". ДГБ отмечает, что "фактический руководитель" ассоциации Анзори Аксентьев (Кикалишвили) был включен в список лиц, которым запрещен въезд в США. Тем временем А.Аксентьев регулярно посещал Литву, где у него живет дочь. По сведениям ДГБ, в Литве он скупал недвижимость, в данный момент проводится расследование на предмет инвестиций ассоциации в строительство и скупку крупных объектов недвижимости в ... Копия в Google

555. "Коготь" обвиняет Березовского.

За мошенничество Лернеру, получившему к тому времени израильское гражданство и ставшему Бен-Ари, пришлось поплатиться.
Есть веские основания считать, что Старовойтова, пользуясь таким своим положением, стала требовать от Березовского все больше и больше денег на строительство своей партии в Петербурге. Копия в Google

556. Ринат Ханбиков набивал карманы селитрой.

Басманный суд Москвы за два дня арестовал в закрытом режиме всех пятерых обвиняемых в мошенничестве с аммиачной селитрой.
Ханбиков с помощью своих связей пролоббировал план по «спасению» «Татазота» путем строительства на его базе нового предприятия.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google

557. Долги и курсы успешного успеха.

... 2008 году из-за разразившегося финансового кризиса строительство "Мили" было приостановлено. Пострадали и другие строительные контракты Сергея Полонского: в США, Швейцарии, Черногории, а в России оказалось заморожено строительство башни "Федерация". Партнёры Полонского начали выходить из проектов — в частности, из строительства "Кутузовской мили" вышел ФЦСР. Это привело к долгим судебным разбирательствам, а также к уголовному преследованию самого бизнесмена, которого заподозрили в мошенничестве ...
Дата: 15.12.2023 Копия в Google

558. Пирамида на свином навозе.

Покупка «Атамановского хлебоприемного предприятия» и полей под пшеницу, поставка импортной сельхозтехники, строительство свинокомплекса, открытие сельхозкооператива, приобретение племзавода «Таежный».
Теперь имущество Гольдмана требуют арестовать — его обвиняют в мошенничестве.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

559. Геннадий Семигин в шелках как в долгах.

Их тогда уверяли, что строительство курирует лично Геннадий Семигин. Против Румянцевой возбудили уголовное дело по 48 эпизодам статьи "Мошенничество", часть 4. Румянцева знает Семигина давно, она трудилась топ-менеджером в его РФПГ, была прописана в дуплексе в "Дубках".
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

560. Юрист, лоббист, пропагандист.

Последнего попутчика в 2019 году осудили на пять с половиной лет за крупное мошенничество.
Как я поняла впоследствии, Хмарин намеревался привлечь деньги Гюлена для строительства логистического комплекса в Шереметьево, а потом продать построенное».
Дата: 06.06.2023 Копия в Google