Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Афонины за депозит в МАБе ответили по-братски.

... последнего фигуранта уголовного дела, к четырем годам лишения свободы. Ранее обвинительные приговоры получили брат Виктора Афонина предприниматель Борис Афонин и бывший предправления МАБа Виктор Трепель. Рассмотрев уголовное дело топ-менеджера ФГУП ...
В этой связи судебные процессы в отношении них прошли в особом порядке.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

542. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

... Газпромбанк, и мы предоставим их суду,— заявил Сергей Паушок.— Кроме того, мы инициируем уголовные дела против чиновников-коррупционеров из монгольской прокуратуры, которые препятствуют правосудию». Газпромбанк сообщил “Ъ”, что не уведомлен о каком-либо иске Сергея Паушка в отношении себя в США. В банке также подтверждают, что продали свое требование к Сергею Паушку с дисконтом компании Batbrothers, подконтрольной тем же предпринимателям, которым Сергей Паушок ранее продал свой бизнес в Монголии ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

543. Как правильно бежать из России.

Судья посчитал, что уголовные дела против меня являются заказными, что двое моих антагонистов, Винниченко и Куйвашев, занимают высокие посты и способны повлиять на правосудие в отношении меня.
Бегство в латиноамериканские страны, мне кажется, не для предпринимателей – там сложно себя найти.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

544. Джамал Шамоян сбежал из-под суда: "не в России", но "не скрывается".

... монополии» в строительстве) и на фоне уголовных дел у клана начались проблемы в бизнесе. Сейчас арбитражный суд Тамбовской области рассматривает иски Промсвязбанка о банкротстве к индивидуальным предпринимателям Джамалу, Руслану, Эмме и Нуре Шамоянам ...
По данным «СПАРК-Интерфакс», братья Шамоян к ООО не имеют никакого отношения.
Дата: 10.10.2018 Копия в Google

545. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.

Если это не помогало, за работу брался сам Захар: лично ездил по отделам, ведущим какие-то уголовные дела или проверки, в которых засветились структуры, близки к владельцам «1520».
Следующим шагом будет заочный арест и объявление предпринимателей в международный розыск.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google

546. Арэя Балевского взяли на "кукольном" транше в $1 млн.

Сам певец, называющий себя «ясновидящим язычником», заявил, что ничего противоправного не совершал, а лишь консультировал предпринимателей, так как помимо музыкального образования у него имеется еще целый ряд дипломов по другим специальностям. О том, действительно ли он имеет связи в ФАС, решальщик, по некоторым данным, говорил очень сумбурно, то полностью отрицая эти факты, то неожиданно признаваясь. Сейчас эта информация проверяется, а само уголовное дело в отношении господина Балевского ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

547. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

... тому, что в некоторых уголовных делах Дмитрий Цветков теперь фигурирует один, без тестя. В недавних публикациях Daily Mail издание пишет об инициированном NCA(National Crime Agency) — британский аналог ФБР, расследовании в отношении грязных денег из ...
В итоге ему удалось уговорить предпринимателя подписать договор, единственная цель которого была вывести полученные от него средства из-под налогообложения в Великобритании.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

548. Бездонная депутатская тумбочка.

... Цветков шел к женитьбе на Эльсине Хайровой и деньгам ее отца-депутата-миллионера Рината Хайрова Петр Иваненко Дмитрий Цветков и Эльсина Хайрова Следственный комитет России расследует три уголовных дела о хищении бюджетных средств Министерства обороны ...
Партнером Александра Гомзина по выводу денег за границу называют петербургского предпринимателя Дмитрия Цветкова.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

549. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Основанием для возбуждения УВД по Юго-Восточному округу Москвы уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении Константина Курамшина стало заявление предпринимателя Евгения Шкуланова. По его утверждению, в период с июня 2013-го по май 2014 года он заключил ряд договоров с «группой лиц», получивших от бизнесмена 114 млн руб. Эти деньги деловые партнеры предпринимателя должны были перевести в Китай за поставку промышленного оборудования.
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

550. Эльдар Исаев "кинул" китайских болельщиков на $1,1 млн.

В свою очередь представители китайцев обратились в полицию, возбудившую уголовное дело вначале по факту происшедшего, а затем в отношении господина Исаева и «неустановленных лиц». Как стало известно “Ъ”, в рамках уголовного дела была задержана и ...
... в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, обещав болельщикам из КНР билеты на матчи чемпионата мира по футболу, предприниматель кинул их более чем на $1 млн. Представители господина Исаева, в свою очередь, утверждают, что тот сам пострадал ...
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

551. Экс-мэр Ялты остановился в московском СИЗО.

Как оказалось, в отношении него СКР расследует уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 286 УК (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или ...
... и громкая история с самоубийством предпринимателя Александра Стрекалина, который сжег себя, протестуя против попыток администрации города снести его кафе. Уже после самоубийства городской совет признал: все документы у предпринимателя были в порядке ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

552. В новой сцене Театра Европы нашлась дыра в 45 млн руб.

[...] *** "Ноги переломаю" Как "эпатажный бизнесмен" Корнеев выстраивал отношения с контрагентами Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 21.02.2018, Театр Додина оставили с целыми ногами Александр Ермаков Уголовное дело о мошенническом хищении 45 млн на проектировании новой сцены Академического Малого драмтеатра — Театра Европы привело следствие в трехэтажный особняк предпринимателя Максима Корнеева.
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

553. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

... обнальщиков в Санкт-Петербурге произошел громкий коррупционный скандал: в ноябре 2016 года СКР возбудил уголовное дело в отношении прокурора Ленобласти Станислава Иванова, к тому моменту возглавлявшего областное надзорное ведомство около двух лет. Он ...
Предприниматели, желающие получить наличность, заводили на счета фирм-«однодневок» безналичные средства, которые впоследствии по фиктивным договорам переводились в качестве оплаты на счета подставных компаний.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

554. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Еще уголовного дела нет, а он уже все вернул. Проблему решили. Некоторые не понимают — тогда уже уголовное дело». Другой предприниматель утверждает, что можно и предотвратить уголовное преследование, если «знать, куда бежать».
«Если взять российский список Forbes, то у всех, кто в него входит, должны быть свои парни, которые поддерживают на рабочем уровне [отношения с госорганами], могут обеспечить включение какого-то абзаца в правительственный отзыв на депутатскую ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

555. "Воры в законе" под санкциями США.

В 2017 году СК завел уголовное дело в отношении Пичугина и членов ОПГ. Их подозревают в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконных приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и ...
По версии следствия, долгое время они занимались вымогательством, а также «незаконно изымали у предпринимателей денежные средства для обеспечения их личной безопасности и безопасности имущества от противоправных посягательств».
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

556. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

Расследование уголовного дела в отношении Сергея Фролова в настоящее время продолжается.
28 июня 2013 года на Нежинской улице Москвы Фролов при соучастии Сосновского расстрелял предпринимателя Пьянова и его компаньона Мочалова.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

557. "Дело" Сергея Шишкарева.

А в конце 2016 года, то есть уже после возбуждения уголовного дела в отношении Панькова, заместитель Министра транспорта РФ Виктор Олерский сообщил СМИ о том, что сделка с DP World и РФПИ может не состояться в связи с наличием ограничений в законе об ...
Арест 24 декабря 2016 года вечером предприниматель Дмитрий Паньков приземлился в аэропорту Домодедово.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

558. Бизнес первого отжима.

... Co есть в запасе такой метод как возбуждение уголовного дела / ряда уголовных дел. Вот и в отношении директора ВМЗ в июне 2017 года сотрудники управления СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело за сокрытие средств от налоговых органов ...
Сам Кувшинников и его люди в этом случае выполняют роль коммерческого агента, действующего по заказу более крупного предпринимателя.
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

559. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Интересно, что в прошлом году именно по заявлению Бабеля было возбуждено уголовное дело в отношении его экс-компаньона — 58-летнего бизнесмена, президента инвестиционной компании "Корпорации развития территории — КРТ" Юрия Гусева.
Предприниматель обещал, что весь комплекс будет достроен «через полтора-два года», однако ЖК не введен в эксплуатацию до сих пор. Михаил Бабель в строительном бизнесе человек весьма известный.
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

560. Санаторное покушение.

... где в отношении нее было возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Правда, как только областное начальство оставило Романову наедине с районными полицейскими, те снова стали «добрыми» и не сообщили о возбуждении уголовного дела ...
... на бизнес-партнера Марины Сечиной, Фото: Life.Ru, goldmustang.ru, "НГ", ИА "РБК" Мария Бондаренко, Дмитрий Серков, Илья Немченко На юго-западе Москвы ранен предприниматель Алим Дадуев, сообщил РБК источник в правоохранительных органах столицы ...
Дата: 20.09.2017 Копия в Google