Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Силовики: бизнес на конфискации.

Так, в конце прошлого года прокуратура Камчатской области возбудила уголовное дело в отношении начальника регионального отделения РФФИ Александра Канчина. Его обвиняли в незаконной реализации рыбопродукции на сумму свыше 2 млн рублей, ранее конфискованной у законных владельцев следственными органами. Рыбу получил некий предприниматель по доверенности, без оплаты стоимости товара.
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

2. Юлия Аникеева заочно получила 4,5 года колонии за хищения.

*** Аникеева списала 127 млн руб. РФБ на банкеты и фильм Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.02.2017, Деньги РФБ списали на банкеты и фильм Юрий Сенаторов Как стало известно "Ъ", закончено расследование скандально известного уголовного дела в отношении бывшего президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой. Предпринимателю и покойному главному бухгалтеру федерации Михаилу Кочаряну, уголовное преследование которого не было прекращено из-за несогласия его родственников ...
Дата: 24.10.2017 Копия в Google

3. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.

... он неоднократно инициировал приостановление производства уголовного дела, возбужденного в отношении его компании". О каком деле идет речь, не уточняется. Сам Врублевский отвергает обвинения в наличии у него подобного рода связей в правоохранительных органах. Он также добавил, что ранее в отношении него никаких уголовных дел не возбуждалось. Предприниматель лишь проходил в качестве свидетеля по делу о нелегальной банковской деятельности, возбужденному в отношении закрывшегося в 2007 г. анонимного ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

4. От наперстков до Томоса.

А уголовное дело в отношении них было прекращено сотрудником прокуратуры Цукановым и тогдашним прокурором области Ворсиновым. В 1995 году в отношении Петровского и его "сподвижника" Гуляева было открыто уголовное дело № 83946 по ст.206, часть 2 (в редакции УК 1960 года — Прим.Ред.) по подозрению в избиении предпринимателей Хухунайшвили и Самсоновой. В начале 2000-х Петровскому начали припоминать дела, в которых его подозревали с середины 90-х.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

5. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

... пятницу, 25 января, сотрудники полиции задержали бывшего директора ОАО "Янтарьэнергосбыт" Дмитрия Лянгузова, в отношении которого следственной частью следственного управления МВД возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество в особо крупном размере ...
Единственным владельцем компании является чеченский предприниматель Ризван Каримов.
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

6. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Это был его фирменный стиль: он всегда предлагал разрабатывать тех, с кем имел общие дела. А потом предлагал этим людям решить их проблемы». Сегодня предприниматель Виталий Качур отбывает наказание по другому уголовному делу, в котором Денис Вороненков тоже сыграл ключевую роль, — о нем мы расскажем ниже. Но близкий знакомый Качура подтвердил «Новой газете» слова бывшего коллеги Вороненкова по ФСКН. О том, что бывший депутат Госдумы не имел никакого отношения к делу «Трех Китов», говорит и ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

7. Спецпроект "Левиафан".

Фигурантами этих дел были руководители службы. На банкете не присутствовал замначальника ССО генерал-майора Владимир Сазонов, в отношении которого в ГВСУ СК РФ расследовали уголовное дело по факту получения взятки в размере 4,32 млн рублей. В списке приглашенных также не было и руководителя компании «Стройуниверсал» Анатолия Куриловича, но совершенно по другим причинам. Этот человек не принял правила коррупционной игры, и в одночасье попал в немилость к генерал-полковнику. Предприниматель, более ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

8. "Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ.

Именно эти сотрудники по указанию Урумова заводили оперативные дела в отношении предпринимателей, а впоследствии Урумов инициировал возбуждение уголовных дел на основании этих материалов, с целью захвата в последующем их бизнеса и вымогательства с них денежных средств. Так, мне известно, что одна из основных сфер преступной деятельности сотрудников МВД распространилась на крышевание игорных залов в Москве и Московской области… Какие суммы они получали с данных предпринимателей и с кого — мне не ...
Дата: 28.04.2011 Копия в Google

9. Геннадия Лисовиченко будут искать всем миром.

... На экс-директора Антипинского НПЗ завели новое уголовное дело. Схема, как расхищали деньги": В отношении экс-директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко возбудили новое уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой или в особо крупном размере). Многомиллионные хищения обнаружило новое руководство АНПЗ. Только по схеме работы с индивидуальными предпринимателями ущерб составил не менее 470 ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

10. Бизнес на вещдоках.

А вот о том, что 26 декабря 2011 года Уссурийский районный суд Приморского края прекратил уголовное преследование в отношении всех подозреваемых и подсудимых и обязал вернуть предпринимателям вещдоки, ни ТВ не рассказывало, ни газеты практически ничего не писали. Но возвращать оказалось нечего! Потому что через четыре месяца после изъятия товаров, в сентябре 2008-го, из уголовного дела № 152838 были выделены в отдельное производство еще три уголовных дела. По одному из этих новых уголовных дел ...
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

11. Преступный синдикат Кирова.

... с Русских А.М. в многолетних личных отношениях, выполняли его поручения и в разные годы возглавляли подконтрольные ему коммерческие структуры, с помощью которых основным фигурантом уголовного дела незаконно присваивались и тратились на личные нужды ...
Сандалов Л.В. — индивидуальный предприниматель, учредитель нескольких коммерческих структур, в частности, ООО «Кировский АвтоТехЦентр», ООО «Авторемонтные технологии», ООО «Турагентство Мотор», ООО «Кировтранс», ООО «Такси «Движение», ООО «Авто-Трейд ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google

12. Без права на ошибку.

В результате сего мероприятия на частного предпринимателя Юрия Агафонова завели уголовное дело, обвинив его в уклонении от уплаты единого налога на вмененный доход. Предприниматель якобы самостоятельно освободил себя от уплаты налога, ссылаясь на то ...
Строительный холдинг «Азиндор» имеет долгосрочные партнерские отношения с крупными строительными организациями, владеет векселями и акциями основных производителей и поставщиков строительных материалов.
Дата: 29.03.2006 Копия в Google

13. Андрей Смышляев на покрышках заехал в колонию.

Пока в России строилось уголовное дело в отношении Смышляева, итальянская пресса создавала ему образ «врага Путина». Например, газета Corriere della Sera прямо утверждала, что семья предпринимателя «находится в оппозиции к президенту», а La Provincia называла его «антипутинским магнатом».
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

14. Мошенничество чекиста обошлось без потерпевших.

... и его напарнику двумя траншами 2 млн руб. и $120 тыс., а затем 4 млн руб. и $156 тыс. Однако время шло, а ситуация в судах по-прежнему складывалась не в пользу предпринимателя, и в начале 2017 года Сергей Тиминский написал в полицию заявление, что давал Олегу Николаеву и Кириллу Петрову деньги на взятки судьям. В итоге 12 апреля 2017 года в отношении чекиста и его сообщника было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере ...
Дата: 03.05.2018 Копия в Google

15. Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием.

... директор «Башнефти» Урал Рахимов: к датам возбуждения уголовных дел они уже выбыли из рейтинга. Также в исследование включены фигуранты первого списка Forbes, уголовные дела в отношении которых были заведены раньше, чем начал составляться рейтинг, и ...
Ими интересуются эксперты, журналисты, предприниматели, но не более того».
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

16. Александр Лебедев нахулиганил на уголовное дело.

... с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. [...] Мобильный телефон Александра Лебедева был вчера весь день переключен на приемную, в своем блоге он написал, что от комментариев отказывается. ["РБК", 04.10.2011, "А.Лебедев возбуждение дела прокомментировал цитатами из УК": Бизнесмен Александр Лебедев в своем блоге прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела цитатой из Уголовного кодекса РФ. Предприниматель указал на то, что ...
Дата: 05.10.2011 Копия в Google

17. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

В частности, в отношении директора ЗАО «Стакс» и ОАО «Арзил» Сергея Мусатова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»).
Отложенная экстрадиция для Макушкина Очень показательной в этой связи является история краха известного предпринимателя Виктора Макушкина.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

18. Экспроприация в законе.

Бригада “реаниматоров” Проанализировав поступающие жалобы коммерсантов, московская прокуратура пришла к выводу - в столице действует организованная преступная группировка, нагло грабящая предпринимателей. Было возбуждено уголовное дело.
В каком-то из складских помещений ими были обнаружены печати и бланки неких “фирм-прокладок”, якобы имевших отношение к ввозу контрабанды.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

19. Тимур Горный отмазывал бизнесмена и сел сам.

Кирилл Лисовой (слева) и Алексей Шиманский В 2019 году Горный, заняв должность заместителя транспортного прокурора Санкт-Петербурга, узнал о том, что сотрудники Балтийской таможни могут возбудить уголовные дела в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, при этом сам бизнесмен хотел бы уйти от ответственности за взятку. Понимая, что он может способствовать непринятию процессуального решения о возбуждении дел, Горный предложил знакомому адвокату Образцову (фамилия изменена — прим.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

20. Олег Яровой осужден за ложный донос.

... вреда за необоснованное уголовное преследование. Осенью 2020 года сотрудники УФСБ по Новосибирской области и центрального аппарата СКР задержали предпринимателя Ярового и бывших сотрудников прокуратуры Дениса Ференца и Александру Аверину. Бизнесмен, которому вменили в вину заведомо ложный донос с фабрикацией доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ) и дачу заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ), полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении него ...
Дата: 03.03.2022 Копия в Google