Однако на примере Липецкой ипотечной корпорации следствию удалось не только полностью, вскрыть коррупционный механизм, с помощью которого местные чиновники трансформировали кредиты, средства областного бюджета, дольщиков и частных инвесторов в свои многомиллионные активы в России и за рубежом, но и довести дело до суда.
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
«Молдавская схема» действовала в 2011-2014 гг., и была вскрыта благодаря «панамским документам», наиболее масштабному «сливу» миллионов оффшорных документов в истории.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
Один из бывших товарищей Дмитрия поведал нам, что роман и брак стали возможными благодаря тщательной подготовке и разведке, к которой Дима привлек весь штат своих хакеров, вскрывших электронную почту и учетные записи Эльсины в соцсетях.
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
Когда афера вскрылась, полицейские добились ареста счета Юрия Цукермана, на котором оказалось около 85 млн руб., а также его автомобилей.
Дата: 17.07.2018
Копия в Google
Другим соучредителем «Городских мобильных систем» был директор принадлежащей мэрии компании Даниил Титаренко; после того как история с коротким номером вскрылась, он был уволен, а сам номер передали в собственность правительству Москвы.
Дата: 26.06.2018
Копия в Google
Вторая часть нашего расследования про Магдеева вскрыла механизмы, через которые Рустэм Магдеев и его партнеры выводят деньги из Российской Федерации.
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
Однако краеведческим штрихом стали даже не многочисленные конверты, в которых находились рубли, евро и доллары, а то, что эти конверты не были вскрыты.
Дата: 11.05.2018
Копия в Google
Однако, согласно вскрывшимся документам, на самом деле все принявшие участие в IPO ТMT Investments PLC офшоры оказались аффилированы с бывшими владельцами РБК. Нераскрытие информации об аффиллированности своих первоначальных акционеров является нарушением правил участия в торгах (Rule 26 AIM LSE).
Дата: 28.03.2018
Копия в Google
Они находились в подсобке под лестницей, были нарыты черной пленкой, а сверху лежала сломанная мебель и т. п. Воробьев вскрыл один из чемоданов и увидел внутри брикеты, связанные по двое.
Дата: 05.03.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] Баллон с закисью азота в багажнике Mercedes-Benz CLS Игоря Ишаева Проведенное расследование расставило все на свои места и вскрыло шокирующие подробности.
Дата: 17.11.2017
Копия в Google
В конце июня череповчанин Алексей Кощеев записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором вскрыл часть схем, которые используют люди Кувшинникова для рейдерских захватов.
Дата: 19.10.2017
Копия в Google