Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Экс-чиновник получил гражданство Израиля, поступали сведения, что он переехал в США, а оттуда — в Черногорию.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

542. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах.

Мамут-младший сейчас живет в США. Пока отпрыск близкого к российской власти олигарха наслаждается президентством Трампа, его «МигКредит» кредитует россиян под 358% годовых.
Как установил «Собеседник», гражданство Великобритании имеет и акционер еще одной крупной МФО «Вэббанкир» Денис Шафраник.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google

543. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

«Володин стал соавтором ряда законопроектов по усилению мер борьбы с экстремизмом и терроризмом до лишения гражданства и увеличения уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за телефонный терроризм», — уточняется в исследовании.
Ничего личного — только алкоголь Четвероюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова депутат Адам Делимханов с 2014 года не проявляет никакой думской активности, кроме вхождения в состав инициаторов законопроекта о введении контрсанкций против США ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

544. Как Андрей Манн "кинул" журналистов.

Как Андрей Манн "кинул" журналистов Основатель таблоида "СПИД-инфо" задолжал гонораров на 15 млн руб., переоформил издание на водителя автобуса и скрылся в США Оригинал этого материала © Life.Ru, 30.11.2018, Фото: "МК" Зицвладелец Александр Раскин ...
В последние годы Манн, по некоторым данным, живет в американском городе Бостон и является гражданином этой страны (правда, от российского гражданства он не отказывался).
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

545. Пирамида на пирамиде.

— Врезка К.ру] Казахская история В начале 2017 года Крымов подал документы на гражданство Литвы и 2 марта получил его по ускоренной процедуре, следует из распоряжения, подписанного президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте.
В 2015 оффшорная компания Concorde Bermuda, связанная с Игорем Мазепой, оказалась фигурантом мошеннической схемы уже в США. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила ряд участников рынка в использовании незаконно добытой ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

546. Бездонная депутатская тумбочка.

При этом уверяет общественность, что вкладывает средства в прорывные технологии в Европе и США. Правда, нет правдоподобных объяснений тому, где он берет эти средства, чтобы вкладывать.
Кстати, согласно данным МВД РФ, по состоянию на 2017 год Дмитрий Анатольевич Цветков официально являлся обладателем гражданства двух стран — Российской Федерации и Великобритании.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

547. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

Кроме консалтинга у него также есть инвестиционная компания, которая вкладывает средства в прорывные технологии в Европе и США. Цветков заранее знал о выходе статьи в Daily Mail, его адвокаты находились в контакте с редакцией газеты.
В 2010 году он получил гражданство Великобритании, в 2013 году аналогичную процедуру прошла и Эльсина.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

548. Геннадий Капканов попался на родине.

... у Геннадия, кстати, был изъят и паспорт гражданина Румынии на его имя. Несмотря на то, что у него в Румынии нет недвижимости и что согласно Конституции Украины, разрешено иметь только одно гражданство, Капканов настаивал в суде на своей особенности ...
Подробная схема работы хакерской группы описана в отчете спецагента ФБР и доступна на сайте министерства юстиции США. Демедюк подтверждает, что Тимохина задержали по международному правовому поручению немецкой стороны, от которой сейчас в Киеве ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

549. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Причем в постановлении говорится, что помимо украинского у Шепелева также есть канадское гражданство, а на территории РФ он проживал в Ленинградской области, имея статус беженца.
Там гривна конвертировалась в наличные доллары США, паковалась в целлофан и доставлялась Александру Турчинову через Лукьянчука, который до сих пор является "кошельком" Турчинова.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

550. Суд Англии заморозил $305,8 млн у Константина Григоришина,

В материалах суда он упоминается как адвокат с гражданством России и Болгарии.
Решение английских судов о заморозке активов (WFO) было признано в семи страх: США, Кипр, Багамы, Британские Виргинские острова, Панама, Сейшелы, и Сент-Винсент и Гренадины.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

551. Офшорные яхты и самолеты.

Американские авантюры Прибыльное дело по решению проблем, связанных с владением самолетами и яхтами, также вызвало интерес у финансовых учреждений США. В общей сложности Appleby по крайней мере девять раз работала с Wells Fargo и Bank of Utah над созданием доверительных структур, позволяющих иностранным гражданам и лицам без гражданства регистрировать самолеты в Соединенных Штатах.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

552. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Хомяк и Клещи Если Эдуард и Олеся Гасанова, а также Игорь Мнушкин, получат гражданство Германии, то за пределами России им будет не скучно.
О его нынешней деятельности можно узнать только из зарубежных СМИ: то его фонд выделяет миллионы долларов фонду Михаила Барышникова в США, то он спонсирует культурные мероприятия в Лондоне.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

553. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

На прошедших на этих выходных маршах протестов в США, где российский омбудсмен поспешил отметиться, засвидетельствовать так сказать свое существование, одним из плакатов в Вашингтоне была надпись «тупее шкафы только в ИКЕА» или «даже шкафы ИКЕА умнее ...
Ему за отказ от показаний против Браудера предложили быстро оформить британское гражданство и помочь перевести свои активы за границу, в противном случае обещали преследовать в России и лишить бизнеса.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

554. Как экс-депутат Евгений Медведев поднялся на Рублевке.

В 2012 этот банк сотрудничал с Ираном, который как раз тогда попал под санкции ЕС и США. А осенью 2014 года банк выдал кредит в €9 миллионов французской партии «Национальный фронт» Марин ле Пен. Во Франции эту партии обвиняют в преследовании ...
И, хотя на Украине Игоря Бакая объявили в международный розыск, в России ему довольно быстро дали гражданство — уже в 2005 году, через несколько месяцев после переезда.
Дата: 14.12.2016 Копия в Google

555. "Нанес ей удары по голове, телу и лицу".

Анастасия Буденная — Пескова — Чоулз — Дрейк Вскоре наступил развод: Песков женился на юной дочери российского дипломата Екатерине Солоцинской, с которой жил до 2015 года, когда его новой избранницей стала имеющая гражданство США бывшая фигуристка Татьяна Навка.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

556. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Пикантности придает все, вплоть до получения гражданства США, где у него дом во Флориде и квартира, и даже "Феррари" с купленным там номером "47RUS".
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

557. Ограбление по-швейцарски.

По мнению источника Forbes в швейцарских банковских кругах, Credit Suisse старается замять историю, чтобы сохранить лицо: «После того как в 2014 году банку пришлось выплатить в США штрафы на $2,6 млрд за помощь американским клиентам в уклонении от ...
У Лескодрона французское гражданство, и его дом расположен менее чем в 10 км от Франции, которая обычно не дает согласия на экстрадицию своих граждан.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

558. На ком горит "панама".

В России этот показатель оказался вдвое выше, чем в США или том же Китае (0,043 против 0,023 и 0,024 соответственно).
Представитель Рыболовлева сказал РБК, что у бизнесмена ничего нет в Германии — ни гражданства, ни активов.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

559. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

К тому же в 2011 году он отказался от своего американского гражданства, сообщив властям (как уверяют они сами), что разрабатывает программное обеспечение, которое может быть признано незаконным в США. Тем временем анонимность платежей в Liberty Reserve привлекла кардеров (тех, кто ворует данные кредитных карт), продавцов нелегальных данных (вроде адресов электронной почты с паролями), организаторов финансовых пирамид и прочих людей, ведущих не совсем честный бизнес.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

560. Связи с тамбовской ОПГ, крышевание наркобизнеса, отмывание денег колумбийских картелей.

Швец работал в США, а затем уволился со службы и эмигрировал в Америку, где начал работать в сфере сбора информации и оценки коммерческих рисков для компаний.
В 2002 году группа выработала новый закон о гражданстве, который превратил 20 миллионов этнических русских проживающих за пределами России на территории бывшего Советского союза в иностранцев.
Дата: 05.05.2015 Копия в Google